法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市国企改制期间徐某巨额财产来源不明案
2018年某市国企改制过程中，徐某利用职务便利，通过虚报企业资产处置收入、伪造财务凭证等方式，使个人账户出现23万元现金缺口。其在职工安置补偿方案制定环节，故意隐瞒3项国有资产转让所得，将5万元非法所得用于购置奢侈品及偿还个人债务。2021年市审计局在专项审计中发现其财产与收入严重不符，遂移交纪检监察机关调查。徐某在初核阶段主动交代部分违纪事实，但对核心犯罪所得来源拒不说明，后在证据面前承认部分隐
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任汪某巨额财产来源不明案
2018年5月至2021年12月期间，汪某在担任某省公共资源交易中心主任职务时，利用负责政府采购及招投标项目审核的职权便利，通过虚构供应商资质、操纵评标程序等方式为多家企业谋取不正当利益。经审计发现，其家庭账户及关联企业存在15笔合计186万元的异常资金流动，其中涉及某省重点工程招投标项目的回扣款123万元、虚开发票套现45万元及非法收受的其他财物18万元。汪某在案发后虽配合调查并退缴赃款80万元
查看详情 →某市医疗医药领域厅级干部吴某巨额财产来源不明再审案
2021年6月至2023年12月期间，吴某在担任某市卫健委副主任职务期间，利用分管药品采购和医疗器械招标工作的便利，通过虚构合作项目、虚增采购价格等方式非法获取财物。其家庭总资产达420万元，但无法提供合法收入来源证明，其中包含多笔与医疗企业相关的异常资金流动。2023年10月，某市医疗系统多名职工向纪委监委实名举报吴某存在灰色收入，经初步核查发现其财产状况与工资收入严重不符。调查人员调取吴某及其
查看详情 →某市自然资源局厅级干部曾某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，曾某利用其担任某市自然资源局党组书记、局长职务便利，在土地出让审批过程中收受企业贿赂共计32万元。其通过亲属李某实际控制的境外空壳公司代持非法所得，将资金注入虚假股权投资协议。经审计发现曾某家庭财产总额达48万元，其中26万元无法说明合法来源。2023年5月，市监委在专项审计中发现异常线索，移送检察机关审查起诉。曾某在初审阶段退缴赃款15万元，但始终拒绝交代剩余财产来源
查看详情 →某省自然资源局原局长任某巨额财产来源不明案
2021年6月，某省审计部门在专项审计中发现，任某家庭财产与合法收入存在明显差距。任某系某省自然资源局正厅级干部，负责土地出让审批工作。其通过虚构工程项目、伪造招投标文件等手段，利用职务便利为多家企业谋取非法利益，但无法说明5万元以下财产差额的合法来源。经调查，任某在2018年至2021年期间，通过亲属代持方式隐匿收受企业贿赂所得，部分资金用于境外投资及奢侈品消费。案件因审计线索启动，经纪检监察机
查看详情 →某市生态环境局原处长邓某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，邓某在担任某市生态环境局处级干部时，利用负责环境评估项目审批的职务便利，通过虚设合作渠道、伪造投资凭证等方式非法占有公共财物。经审计发现其家庭财产总额达186万元，其中123万元无法说明合法来源，主要通过收受企业贿赂、违规处置执法罚没款等隐秘途径获取。案发后，邓某拒绝配合调查，将部分赃款转移至境外账户，但最终在检察机关追查下主动退缴赃款85万元。该案件因群众举报
查看详情 →某市行政审批局原科员程某巨额财产来源不明案
程某于2018年3月至2021年12月期间担任某市行政审批局市场科科员，负责企业设立登记及资质审批工作。其通过收受企业主李某等人贿赂，在审批过程中故意降低审查标准，帮助6家企业违规获取经营许可，累计获取非法利益3.2万元。上述资金被程某用于购买奢侈品、偿还个人债务及投资虚拟货币。2022年5月，某县纪委监委在专项审计中发现程某账户异常资金流动，经初步调查后移送检察机关审查起诉。程某在侦查阶段主动退
查看详情 →某市自然资源局科员冯某巨额财产来源不明案
2021年3月至2023年7月间，冯某在担任某市自然资源局土地管理科科员期间，利用负责土地出让审批的职务便利，通过虚增土地出让面积、伪造评估报告等方式非法获取经济利益。经审计发现，冯某家庭总资产达180万元，其中120万元无法说明合法来源。其通过亲属代持资产，将赃款投入股市及奢侈品消费，涉案金额达5万至20万元区间。纪委监委在调查该局违规操作土地出让项目时，通过调取冯某银行流水及不动产登记信息发现
查看详情 →某省国资委原副主任蔡某巨额财产来源不明案
蔡某在担任某省国资委副主任期间，负责国企改制资产处置工作。2018年至2021年，其通过虚报改制资产价值、伪造交易凭证等方式，非法获取改制补偿款及资产转让收益，累计形成家庭财产多出合法收入28万元。审计发现其财产明显超过合法收入后，某省纪委监委依规启动调查程序，查明蔡某将部分资金存入境外账户并购买高档奢侈品。案发后蔡某主动退缴全部赃款，但始终未说明28万元具体来源，导致某省属国企在改制过程中出现国
查看详情 →某省税务局省部级干部石某巨额财产来源不明案
2019年至2022年，石某在担任某省税务局党委书记期间，利用职权为辖区企业办理税收优惠政策提供便利，通过亲属代持方式收受企业赠送的房产、现金等财物共计320万元。其将非法所得交由表弟李某以虚假投资名义转移至境外账户，同时伪造收入证明掩盖资金来源。2023年群众举报后，纪检监察机关启动专项调查，发现石某家庭总资产与合法收入存在巨大差额，经多次约谈未说明来源。案发后石某家属主动退缴赃款280万元，但
查看详情 →某市司法局原科员陆某巨额财产来源不明案
2021年4月至2022年12月期间，陆某在担任某市司法局基层科科员期间，利用负责社区矫正对象财产监管的职务便利，通过其侄子李某实际控制的三家公司虚增工程款的方式套取财政资金。经审计发现，陆某家庭名下持有价值280万元的房产及车辆，其中150万元通过李某以虚假合同形式代持，其余资金用于购置奢侈品及偿还个人债务。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现陆某财产异常，经司法局内部核查启动调查程序。陆
查看详情 →某市自然资源局原局长郭某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，郭某在担任某市自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利在土地出让审批中为相关企业谋取不正当利益。其通过虚构工程项目、虚增土地转让价格等手段，非法获取财物共计280万元，其中部分资金通过亲属账户在境外投资置业。2023年巡视巡察发现郭某家庭财产远超合法收入范围，经核查其不能说明280万元财产来源。郭某在初审阶段仅承认部分支出，后在再审程序中拒不配合调查，直至案发后才部分
查看详情 →某市生态环境局科级干部叶某巨额财产来源不明案
2021年，某市生态环境局下属事业单位负责人叶某在负责环保项目验收期间，利用职务便利接受企业贿赂并虚报项目数据。经审计发现其个人账户存在4.8万元不明资金，叶某无法提供合法来源证明。该资金通过多次转账及现金方式被用于偿还个人债务及购买奢侈品。2022年，市纪委监委在专项督查中发现叶某财产异常，将其问题线索移送检察机关。侦查显示叶某在任职期间长期隐瞒收入，且对涉案资金来源作出虚假说明。案件审理期间，
查看详情 →某市医疗系统肖某巨额财产来源不明案
肖某原任某市卫健委下属医疗机构财务处处长，2018年至2021年期间利用职务便利，在医疗器械采购、药品招标等环节收受医药企业贿赂。经审计发现其家庭财产总额达180万元，其中境外账户存款85万元无法说明合法来源。巡视巡察组在2022年专项检查中发现其异常境外资金流动线索，随即启动调查程序。肖某在初审阶段仅承认部分违纪行为，对境外资金来源拒不说明，后在证据面前被迫交代通过亲属代持方式获取非法利益。涉案
查看详情 →某县税务局原副局长董某财产来源不明案
董某曾任职于某县税务局，2020年1月至2022年12月期间，利用职务便利在税收征管中为纳税人提供便利，收受好处费共计4.8万元。其将非法所得通过亲属李某实际控制的某投资公司账户进行资金流转，伪装成合法收入。2023年3月，该县纪委监委在专项审计中发现董某家庭财产与收入严重不符，遂启动调查程序。经核查，董某名下房产、车辆等资产价值超出合法收入申报范围，其中部分资金来源于不明渠道。董某在初审阶段未主
查看详情 →某省税务局厅级干部邓某巨额财产来源不明案
2021年3月至2023年6月期间，邓某在担任某省税务局副局长职务过程中，利用分管税收征管的职务便利，通过其表弟李某等人代持方式非法占有公共财物。经审计发现，邓某家庭总资产达280万元，其中150万元无法说明合法来源，涉及通过虚开发票、伪造合同等手段侵吞企业税款。案发后，邓某家属主动退还赃款80万元，但剩余70万元仍藏匿于境外账户。2023年8月，某省监察委员会将邓某涉嫌巨额财产来源不明案移送检察
查看详情 →某省财政局原局长高某巨额财产来源不明案
高某在2018年至2022年担任某省财政局党组书记、局长期间，利用职权为多家供应商在政府采购项目中谋取不正当利益。其通过境外亲属代持方式，将收受的财物转移至新加坡、加拿大等国，涉及现金、奢侈品及虚拟货币等非法所得，累计金额达128万元。经审计发现，高某家庭境外账户资金与任职期间收入存在明显差额，且无法说明合法来源。2023年3月，某省纪委监委依规将案件移送检察机关审查起诉。在一审审理中，高某虽承认
查看详情 →某省自然资源局原局长钟某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，钟某在担任某省自然资源局党组书记、局长期间，负责土地出让及审批工作。其通过违规干预土地招投标、收受企业贿赂等方式获取不正当利益，但涉案财产来源无法说明。经审计发现，钟某家庭财产中存在3.8万元人民币无法解释合法来源，该款项系其在土地出让过程中收受某地产公司贿赂所得。2022年6月，某市纪委监委在专项巡察中发现其财产异常，启动调查程序并查封其资产。钟某在初审阶段仅部分退赃
查看详情 →某省教育发展有限公司原职员钟某境外财产来源不明案
钟某自2016年起担任某省教育系统下属国企某教育发展有限公司基层管理人员，利用职务便利在教育设备采购项目中收受供应商贿赂。2021年巡视巡察期间，审计发现其家庭总资产达420万元，其中包含瑞士银行账户内无法说明来源的280万元存款及多处境外房产。经调查，钟某在任职期间多次通过亲属代持方式接收境外汇款，涉案资金主要用于偿还个人债务及购置奢侈品。案发后钟某虽配合说明部分资金流向，但无法提供完整合法来源
查看详情 →某省国资委处级干部陈某巨额财产来源不明案
2018年12月至2021年6月期间，陈某利用其担任某省国资委产权管理处处长职务便利，在参与某市国企改制项目过程中，通过虚增资产评估价值、隐瞒国有资产处置情况等方式，侵吞改制企业未分配资产3.8万元。其本人无法说明该笔资金具体来源，且在案发后仅退回赃款1.2万元。2022年3月，某市审计局在专项审计中发现陈某个人账户存在异常资金流动，遂将线索移送某市纪委监委。经调查，陈某在案件调查期间虽配合提供银
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