法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市公共资源交易中心处长朱某财产来源不明案
2018年至2021年期间，朱某在担任某市公共资源交易中心处长职务时，利用负责招投标项目评审的职权便利，通过亲属代持方式收受多家企业贿赂。其在某市政工程招投标中为特定投标人提供关照，收受好处费共计3.8万元，全部通过其弟朱某某名义投资理财产品隐匿资金来源。2022年审计部门在专项检查中发现朱某家庭资产异常增长，经调取银行流水及财产申报材料，确认其申报的收入与实际资产存在重大缺口。朱某在初审阶段拒不
查看详情 →某市生态环境局科级干部苏某境外非法所得来源不明案
2022年5月，某市生态环境局在审计中发现科级干部苏某申报财产与收入严重不符，其家庭总资产达480万元，但无法说明300万元境外资金来源。经调查发现，苏某2018年至2022年间利用负责环保项目审批的职务便利，接受境外企业贿赂，通过虚假贸易合同将非法所得转移至离岸账户。涉案资金主要用于购买境外房产及奢侈品，部分通过亲属账户洗白。2023年3月，审计部门将线索移交纪委监委，经立案调查确认其财产来源不
查看详情 →某市公共资源交易中心基层人员徐某涉案财产来源查证不实案
2021年6月至2022年12月期间，徐某利用担任某市公共资源交易中心项目评审员职务便利，在工程招标过程中收受投标企业贿赂共计12万元。其通过虚增评审指标、操纵评标流程等方式为相关企业谋取不正当利益，所得款项用于偿还个人债务及购置奢侈品。2023年3月，群众举报徐某存在异常财产状况，纪检监察机关介入调查发现其银行账户出现大额不明资金流动。徐某在初核阶段主动交代部分违纪事实，但对其12万元财产来源始
查看详情 →某市公共资源交易中心原科员曾某巨额财产来源不明案
曾某自2021年起在某市公共资源交易中心从事招投标监管工作期间，利用职务便利收受多家企业贿赂共计3.8万元，部分赃款通过境外账户转移。经审计发现，曾某名下持有价值5.2万元的境外房产及存款，其无法说明大额财产来源。案发后，曾某主动退缴赃款2.5万元，但剩余2.7万元财产仍无法解释。群众举报线索显示其长期存在隐匿境外资产行为，导致招投标程序多次出现利益输送。曾某在初审阶段承认部分受贿事实，但对境外财
查看详情 →某市教育系统处级干部钟某巨额财产来源不明案
钟某自2018年起担任某市教育局下属事业单位负责人，利用职务便利通过虚构工程项目、虚开发票套取财政资金，先后收受多家教育培训机构赠送的现金及礼品，累计形成不明财产。其合法收入与财产差额达28万元，经审计发现其名下房产、车辆等资产明显超出收入水平。2022年巡视巡察期间，相关部门通过比对其银行流水与工资单，发现异常资金流动线索，随即启动调查程序。钟某在初查阶段拒不配合，后在证据面前承认部分事实，但隐
查看详情 →某市税务局处级干部邓某巨额财产来源不明案
2021年4月，某市税务局在年度审计中发现邓某家庭财产明显超出其合法收入范围。邓某时任该局纳税评估处处长，负责企业税收数据核查工作。经调查，其在2016年至2021年任职期间，通过虚构税收稽查项目、伪造企业申报材料等方式，累计获取不正当利益，但始终无法说明50万元至200万元财产来源。审计部门在追查过程中发现邓某将涉案资金用于境外购房及高风险股权投资，部分资金通过亲属账户转移至海外。2022年6月
查看详情 →某市行政审批局原处长高某巨额财产来源不明再审案
2021年6月至2023年12月期间，高某在担任某市行政审批局重点项目审批处副处长期间，利用负责行政许可事项审核的职务便利，通过伪造材料、虚增审批环节等方式，非法获取企业补贴资金及中介服务费用。经审计发现，其家庭总资产达420万元，但仅能说明合法收入120万元，剩余300万元财产无法提供合法来源证明。2024年3月，群众通过实名举报线索，纪检监察机关启动专项调查，调取高某及其家属银行流水、房产信息
查看详情 →某市金融监管局原处长曾某巨额财产来源不明案
曾某在2019年至2022年担任某市金融监管局处长期间，利用职务便利在金融监管工作中为特定企业违规审批信贷项目，通过虚构资金监管协议、伪造财务凭证等方式非法占有公款共计320万元。其财产明显超过合法收入，经审计认定差额达300万元以上，涉案资金主要用于购置高档房产及奢侈品消费。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现曾某财产异常后，将线索移送监察机关调查。曾某在初核阶段主动退缴赃款80万元，并交
查看详情 →某市公共资源交易中心科员胡某财产来源不明案
2021年12月至2023年6月期间，胡某利用担任某市公共资源交易中心招投标科科员职务便利，在工程招标评审环节收受投标企业贿赂。经审计发现，其家庭财产与工资收入存在明显差距，但胡某无法提供合法来源说明。涉案金额共计3.2万元，赃款主要用于偿还个人债务及购置奢侈品。2023年8月，审计部门在专项检查中发现其财产异常，移送纪检监察机关调查。胡某在初查阶段主动退还1.5万元，但剩余款项去向模糊，始终未能
查看详情 →某市生态环境局下属企业原财务科负责人肖某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年3月期间，肖某在担任某市生态环境局下属环保科技公司财务科负责人的职务过程中，利用管理项目资金的便利，通过虚设供应商、伪造财务凭证等方式隐瞒其个人财产来源。经审计发现，肖某家庭名下资产达320万元，其中150万元无法说明合法来源，涉及贪污公款、受贿所得及非法经营收益。案发后，肖某主动退缴赃款80万元，但剩余240万元通过购置高档房产、转移至海外账户等方式隐匿。该行为导致生态
查看详情 →某市住建局工程科原科员丁某巨额财产来源不明案
丁某系某市住建局工程科科员，2018年至2022年期间负责市政工程项目审批及招标监管工作。其利用职务便利，通过操控招投标程序、虚增工程造价等方式，收受多家承包商给予的好处费，涉案金额达20万元至300万元。上述资金被丁某用于购置房产、奢侈品消费及投资虚拟货币，且无法提供合法收入证明。2022年10月，某市审计局在专项审计中发现丁某家庭资产异常增长，经线索移交纪检监察机关立案调查，查明其长期隐匿收入
查看详情 →某市税务局原副局长蒋某巨额财产来源不明案
2021年，某市税务局副局长蒋某在税务稽查工作中，利用其负责企业税收征管的职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法获取经济利益。其在2016年至2021年间，先后接受某企业负责人李某请托，帮助该企业规避税务稽查，累计收受好处费约15万元。经审计发现，蒋某个人及家庭财产总额达20万元，但无法说明其中12万元的合法来源。2022年5月，纪委监委在调查该局其他违纪问题时发现蒋某财产异常，随即启动立案程
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任朱某来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，朱某在担任某市公共资源交易中心主任职务过程中，利用负责工程招投标监管的权力，通过虚增项目预算、伪造资质文件等方式，帮助三家民营企业违规获取政府工程中标资格。经查证，其家庭名下持有两处房产及一辆豪华轿车，总价值达120万元，但无法说明其中85万元的合法来源。2024年3月，群众通过实名举报反映朱某存在异常资产增长，纪检监察机关启动专项审计，调取其任职期间相关项目
查看详情 →某市行政审批局原科员胡某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，胡某在担任某市行政审批局科员时，利用负责企业资质审批的职务便利，通过亲属李某控制的空壳公司承接审批业务。其收受企业贿赂共计12.5万元，将赃款转入李某名下用于购买理财产品。2023年3月巡视巡察发现胡某名下资产异常增长，经审计查明其财产来源不明。胡某在初审阶段未主动说明资金去向，仅在再审阶段退还全部赃款并交代犯罪事实。涉案行为导致行政审批程序存在利益输送风险，
查看详情 →某市司法局原科员曹某财产来源不明案
2021年7月至2022年12月期间，曹某在担任某市司法局基层科科员职务时，利用负责社区矫正对象监管的便利条件，通过虚报材料、伪造手续等方式违规处置罚没物资，非法收受涉案人员财物共计12.5万元。其妻张某在曹某任职期间，通过代持账户接收不明资金8.3万元，用于购置高档轿车及珠宝首饰。2023年3月，纪委监委在办理某涉黑案件时发现曹某家庭财产明显超过合法收入，经初步核查确认其存在重大财产来源不明嫌疑
查看详情 →某市公共资源交易中心处级干部宋某巨额财产来源不明案
宋某在2018年至2022年担任某市公共资源交易中心副主任期间，利用负责招投标项目审核的职务便利，通过虚构工程项目、虚增招标代理费用等方式非法获取财物。经审计发现，其家庭财产中存在300万元人民币无法说明来源，涉及多笔境外转账记录。宋某在案发后试图通过假离婚将资产转移至海外账户，后被审计部门追溯其在新加坡购置的别墅及瑞士银行账户资金。调查发现其收受投标企业贿赂所得资金，部分通过地下钱庄兑换成美元转
查看详情 →某省属国企原高管姚某亲属代持财产案
2018年至2021年，姚某在担任某省属国企改制领导小组组长期间，利用职务便利为关联企业获取改制优惠条件。其通过亲属李某实际控制的三家公司，以虚假股权投资形式隐匿个人财产，涉及房产、金条等资产估值达280万元。巡视巡察组在2022年专项检查中发现姚某家庭财产与收入严重不符，经审计认定其合法收入外持有大量资产。姚某在初审阶段主动退缴赃款150万元，但始终未说明剩余130万元来源，导致案件进入二审程序
查看详情 →某省行政审批局原局长石某巨额财产来源不明案（再审）
2018年至2022年期间，石某在担任某省行政审批局局长期间，利用职务便利为多家企业审批事项提供帮助，收受非法财物共计320万元。其通过亲属石某某（其女）代持财产，将赃款转入石某某控制的境外空壳公司账户，并伪造投资协议掩盖资金流向。2022年5月，某省纪委监委在专项审计中发现石某家庭资产异常增长，随即立案调查。经查明，石某在案发后主动退缴赃款180万元，但剩余140万元财产仍无法说明合法来源。该行
查看详情 →某市某国有企业原副总经理肖某巨额财产来源不明案
2020年1月至2022年6月期间，肖某在担任某市某国有企业副总经理职务时，利用负责政府采购项目审批的职权，通过虚增采购价格、伪造合同发票等手段套取企业资金。其通过关联企业收取回扣共计320万元，将非法所得用于购置奢侈品、投资私募基金及偿还个人债务，资金去向模糊且拒不说明。2022年10月，某市审计局在专项审计中发现肖某家庭财产与合法收入差距悬殊，遂移交监察机关调查。经核查，其无法提供涉案资金的合
查看详情 →某省医疗医药国企原董事长曾某巨额财产来源不明案
2021年，某省医疗集团党委书记、董事长曾某在任职期间，利用职务便利接受医药企业贿赂，通过虚开发票、违规投资等手段隐匿收入。经审计发现其家庭财产与合法收入相差达20万元，其中包含多家医药企业赠送的现金、贵重礼品及未申报的股权收益。案发后，某省纪委监委联合审计部门启动专项调查，曾某在初查阶段拒不交代资金来源，后在检察机关介入时仅承认部分违纪行为。案件移送司法机关后，曾某退缴赃款5万元，但剩余15万元
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