法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省金融监管局原局长黄某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，黄某在担任某省金融监管局党组书记、局长期间，利用其主管全省金融政策制定及监管的职务便利，通过虚构工程项目、伪造投资凭证等方式隐匿个人财产。经审计发现，其家庭名下持有价值人民币280万元的房产及多笔无法说明合法来源的存款，合计金额达5万元以下。巡视巡察组于2024年3月接到群众举报后启动核查程序，发现黄某在任职期间多次接受金融机构贿赂，涉案资金均未如实登记。黄某
查看详情 →某市交通局处级干部唐某巨额财产来源不明案
唐某在2018年至2022年担任某市交通局工程管理处处长期间，利用职务便利为下属工程公司承揽市政项目提供帮助。其通过亲属张某控制的某商贸公司收取项目回扣，累计金额达280万元，后将资金转入张某名下海外账户用于购置房产。2023年巡视巡察发现唐某家庭资产异常增长，经审计发现其名下三处房产及名表等贵重物品无法说明合法来源。唐某在初审阶段主动退缴赃款120万元，但对部分资金去向仍存在隐瞒。该案导致某市重
查看详情 →某省国企改制期间李某巨额财产来源不明案
李某系某省国资委下属国企改制工作组成员，2018年至2021年担任该单位科级助理职务。在参与国企资产清查过程中，李某利用职务便利，通过伪造海外投资协议、虚构工程项目等方式隐匿个人财产来源，其名下境外账户累计存有280万元无法说明合法来源。经调查发现，李某在改制期间收受企业贿赂，将部分非法所得转换为境外虚拟货币并藏匿于多个离岸账户。2022年6月，某市纪委监委在专项审计中发现其财产异常，随即启动调查
查看详情 →某省自然资源局原局长杨某巨额财产来源不明再审案
2018年12月至2021年6月期间，杨某在担任某省自然资源局局长职务时，利用负责土地审批、出让等职权，通过虚构工程项目、虚增土地价格等方式非法获取经济利益。经审计发现其家庭财产与合法收入存在3.8万元差额，但杨某无法说明该部分财产来源。2022年3月，群众举报其涉嫌贪污腐败，纪检监察机关启动专项调查，通过调取银行流水、房产信息等证据锁定其非法所得。杨某在初审阶段主动退还部分赃款，但在再审过程中仍
查看详情 →某市司法局原局长于某巨额财产来源不明案
于某在担任某市司法局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家律所违规办理案件提供帮助，收受好处费共计12.8万元。其本人及家属名下持有价值18万元的 luxury 豪华轿车、现金8.5万元及黄金制品等财物，但无法说明合法来源。经审计发现，于某在2019年至2021年任职期间，通过虚构工程项目、虚开发票等方式隐匿收入，涉案资金最终流向境外账户及多个匿名银行卡。案发后，于某家属主动退缴赃款5万元，但剩余
查看详情 →某省生态环保厅原厅长李某巨额财产来源不明案
李某在担任某省生态环境厅厅长期间，利用职务便利为相关企业审批环保项目谋取不正当利益。其通过亲属王某实际控制的多家空壳公司，以虚构工程项目为名非法收受企业贿赂，涉案金额达150万元。李某将其中80万元存入亲属名下境外账户，其余资金通过亲属代持方式购买 luxury 车辆及房产。2021年群众举报其存在异常财产，经初查发现其家庭资产与收入严重不符，案件进入再审程序。李某在再审中拒不说明部分财产来源，但
查看详情 →某省生态环境局原局长高某巨额财产来源不明案
2021年12月至2023年6月，高某在担任某省生态环境局党组书记、局长期间，利用负责环保项目审批及资金监管的职务便利，通过虚构工程项目、虚增采购价格等方式侵吞公款共计320万元。其家庭财产经核查达680万元，明显超出合法收入，但无法说明大额资金来源。2023年8月，省审计部门在专项审计中发现高某及其家属名下存在多处高档房产和境外存款，随即启动调查程序。经调查，高某在案发后主动退还赃款120万元，
查看详情 →某市公共资源交易中心处级干部陆某巨额财产来源不明案
2022年5月，某市公共资源交易中心副主任陆某在负责市政工程招投标工作期间，通过操控评标程序收受多家投标企业好处费共计4.8万元。其在案发前未能提供合法收入证明，涉案资金来源无法查证。经审计发现，陆某名下房产价值超120万元，但无法说明大额财产取得途径。2023年3月，某县群众举报陆某存在隐匿财产行为，纪检监察机关启动调查程序。陆某在初核阶段主动退缴赃款2万元，并承认部分资金来源于非法渠道，但始终
查看详情 →某市公共资源交易中心处级干部林某巨额财产来源不明案
2021年4月至2023年6月期间，林某利用其担任某市公共资源交易中心招标管理处处长的职务便利，在工程招投标过程中收受企业贿赂，通过虚构项目、操纵评标等方式为他人谋取不正当利益。经审计发现，林某个人及家庭财产差额达20万元至300万元之间，其无法说明大额资金的具体来源，包括多次收受投标企业现金、贵重礼品及通过他人代持账户获取的非法收益。2023年8月，巡视巡察组在专项检查中发现林某财产异常情况，随
查看详情 →某省财政局原局长高某巨额财产来源不明案
高某在2018年至2021年担任某省财政局党组书记、局长期间，利用主管政府采购工作的职务便利，通过虚构项目合同、虚增采购价款等方式侵吞公款。其家庭名下持有境外房产3处、奢侈品账户余额达150万元，但无法说明其中120万元的合法来源。2022年纪委监委在查处其亲属违规经商案件时，发现高某长期将公款转入境外账户进行非法投资。高某在初审阶段仅承认部分资金为合法收入，后在再审调查中拒绝配合提供完整资金流向
查看详情 →某省税务局原局长魏某巨额财产来源不明案
被告人魏某在2018年至2021年担任某省税务局局长期间，利用职务便利接受企业管理者王某等人贿赂，收受财物共计15万元。部分赃款通过亲属账户转至境外，用于购置房产及奢侈品，涉案财产达50万元。2022年审计部门在专项检查中发现其个人资产远超合法收入范围，经调查核实魏某无法说明财产来源。在一审阶段，魏某以身体原因拒不配合调查，后案件移送检察机关审查起诉。二审期间其家属主动退缴赃款20万元，并承认部分
查看详情 →某省某市教育厅原厅长于某巨额财产来源不明案
2021年6月，某省某市教育厅原厅长于某在巡视巡察中被发现持有明显超出合法收入的房产、车辆等资产。经审计查明，其家庭名下资产总额达280万元，其中150万元来源于受贿所得，通过亲属李某以虚假投资名义代持。于某在担任厅长期间，利用职务便利为多家教育机构违规审批项目，收受好处费后将资金转入李某控制的海外账户，掩盖非法所得。2022年3月，巡视组根据群众举报启动专项核查，发现其资产来源不明问题。于某在初
查看详情 →某市教育系统于某财产来源查证不实案
于某在2019年至2022年期间担任某市教育局下属事业单位财务科科员，负责教育项目资金管理。其通过虚增供应商资质、伪造合同等方式，套取财政拨款共计320万元，将资金转入个人控制的多个账户，用于购置房产及奢侈品消费。巡视巡察组在2022年专项检查中发现某市教育项目资金异常流动线索，经审计部门追查，于某无法说明其名下价值450万元房产及180万元存款的合法来源。案件移送检察机关后，于某在初审阶段仅退还
查看详情 →某省税务局原处级干部朱某巨额财产来源不明案
朱某自2018年起在某省税务局担任处级干部期间，利用负责税收征管及企业税务检查的职务便利，通过虚开发票报销、挪用专项经费、接受企业贿赂等方式非法获取资金。其家庭财产经审计显示，2022年时净值达580万元，但无法说明其中320万元的合法来源。赃款主要用于购置 luxury 车辆、高档房产及境外投资。2023年税务系统内部审计发现朱某财产明显超过合法收入，线索移送检察机关。朱某在初审阶段拒不配合调查
查看详情 →某省环保集团原副总经理苏某巨额财产来源不明案
苏某在担任某省环保集团副总经理期间，利用职务便利为下属企业提供项目审批便利。2018年至2021年，其通过亲属代持方式隐匿个人财产，先后将非法所得5万元至20万元存入由妻弟王某实际控制的某投资咨询公司账户。该笔资金来源于苏某收受企业贿赂及违规干预环保项目招投标所得，但苏某未向组织说明财产来源。2022年巡视巡察发现苏某家庭资产异常增长线索，经审计认定其家庭财产与合法收入存在120万元差额。苏某在初
查看详情 →某市行政审批局原局长杨某巨额财产来源不明案
2018年1月至2022年6月期间，杨某利用担任某市行政审批局党组书记、局长职务便利，在企业资质审核、项目许可审批等工作中收受多家企业贿赂，累计获取非法资金12万元。其通过虚构投资协议、伪造资金流水等方式掩盖资金真实来源，将部分赃款转入亲属名下境外账户用于购置房产，剩余款项通过地下钱庄兑换成美元藏匿。2023年3月，某市纪委监委根据群众举报线索启动调查，发现杨某家庭资产与合法收入严重不符，遂将其涉
查看详情 →某省自然资源局原副局长邓某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月期间，邓某在担任某省自然资源局党组成员、副局长期间，负责土地出让审批及监管工作。其通过操控土地招拍挂程序、违规干预地块出让条件等方式，为相关企业谋取不正当利益。经审计发现，邓某家庭总资产达320万元，其中150万元无法说明合法来源，涉及境外账户资金流转及奢侈品消费记录。2023年10月，某省纪委监委收到群众实名举报后启动调查，查封邓某在境外购置的别墅及多处房产。邓某在
查看详情 →某市自然资源局原科员李某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，李某在某市自然资源局担任科员，负责土地出让相关审批工作。其利用职务便利，通过虚增土地评估价格、伪造招投标文件等方式，非法侵吞土地出让补偿款，累计获取20万元至300万元不等的不明资金。该资金通过多次转账至境外账户及亲友名下，经审计部门核查发现其个人财产明显超过合法收入，但李某无法说明资金来源。2022年审计机关在专项检查中发现李某财产异常，依程序移送检察机关审查起诉。李
查看详情 →某省国企改制期间宋某巨额财产来源不明案
2018年，某省国资委下属国企改制过程中，宋某利用职务便利，通过虚报资产处置明细、伪造财务凭证等方式，非法占有改制资产处置款共计3.8万元。其将资金转入个人控制的多个账户，且在案发后拒绝配合调查，无法说明资金合法来源。2021年，某市审计局在专项审计中发现该异常财产情况，移送监察机关立案调查。宋某在初审阶段曾主动退缴部分赃款，但始终未如实交代资金去向，导致涉案金额无法完全认定。该案暴露出国企改制期
查看详情 →某省教育厅原厅级干部潘某巨额财产来源不明案
2021年，某省审计部门在对教育系统专项审计中发现，时任某省教育系统国企负责人潘某家庭财产存在重大异常。潘某在2015年至2020年任职期间，利用分管高校基建项目的职务便利，通过亲属代持方式隐匿受贿所得。其以侄子名义投资某地产公司，将收受企业贿赂的280万元转入该账户用于购置房产，同时以朋友名义注册贸易公司，将贪腐所得120万元用于境外理财。案件线索经审计报告移送后，纪检监察机关启动调查程序，发现
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