法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市行政审批局原局长宋某巨额财产来源不明案
宋某于2018年3月至2021年12月担任某市行政审批局正局级干部期间，利用职务便利在企业资质审批、项目许可等环节为他人谋取不正当利益。其家庭财产总额达280万元，但合法收入仅能解释120万元，剩余160万元来源不明。经调查发现，宋某通过接受企业贿赂、虚增审批项目收费等方式非法获取资金，其中涉及某房地产公司项目审批收受好处费80万元，违规操作医疗器械经营许可收取手续费30万元，其他不明来源资金50
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任田某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，田某在担任某省公共资源交易中心党组书记、主任期间，利用负责重大工程招投标的职务便利，通过操控评标标准、泄露标底等方式为境外企业谋取不正当利益。经审计发现，其个人及家庭名下持有超过300万元境外资产，但无法提供合法收入证明。调查发现田某通过境外账户接收非法所得，部分资金用于购置海外房产及奢侈品，其余通过虚开发票方式侵吞国企资金。2023年10月，审计部门将田某涉嫌
查看详情 →某省医疗系统厅级干部宋某巨额财产来源不明案
宋某在2020年至2022年担任某省卫健委副主任期间，利用分管医疗设备采购的职务便利，通过虚开发票、违规操作招投标等方式侵吞公款，并接受医疗器械供应商贿赂。其家庭财产总额达320万元，但合法收入仅80万元，差额达240万元。经审计发现宋某及其家属持有高档房产、珠宝及多辆豪华车辆，无法说明合法来源。案件由某省纪委监委在专项审计中发现线索后移送检察机关，侦查机关通过调取财务凭证、银行流水及行贿人证言锁
查看详情 →某省自然资源局原局长马某巨额财产来源不明案
2021年4月至2023年6月，马某在担任某省自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理土地审批手续。其通过亲属李某等人以虚假投资协议方式代持非法所得，将受贿款200万元用于购置海外房产及理财产品。巡视巡察发现其家庭财产明显超出合法收入范围后，纪检监察机关启动初核程序。马某在初核阶段主动退缴赃款150万元，但对剩余50万元资金来源拒不说明。涉案土地出让项目导致公共财政损失超3000万
查看详情 →某省税务局原局长于某巨额财产来源不明案
于某自2015年起担任某省税务局副局长，2018年升任局长期间，利用职务便利通过虚构税收优惠政策获取企业回扣，违规干预税务稽查案件办理收受好处费。其家庭财产中包含多处高档房产、豪华车辆及大量现金，经审计发现其合法收入与申报财产存在120万元差额。2021年群众通过实名举报线索反映其资产异常，纪检监察机关启动专项调查，查封其名下两处房产并扣押现金45万元。于某在调查中拒不说明80万元来源，后在证据面
查看详情 →某省国资委原主任赵某代持财产来源不明案
2018年至2021年期间，赵某利用其担任某省国资委主任职务便利，在国企改制过程中违规干预资产处置事项。其通过亲属李某等人代持方式，将收受改制企业负责人 bribes 的非法所得共计12万元转移至多人名下，涉及股票、基金及贵重物品等资产。审计部门在2022年专项审计中发现赵某家庭财产与收入严重不符，遂启动调查程序。赵某在初审阶段未能提供完整财产来源证明，其亲属代持账户经核查均无法说明资金性质。案件
查看详情 →某县生态环境局科级干部陆某境外财产来源不明案
陆某系某县生态环境局污染防治科科级干部，2019年至2022年期间利用职务便利，在环境影响评价审批、排污许可发放等环节收受企业贿赂。其家庭境外账户累计接收不明资金280万元，其中150万元用于购买瑞士房产，80万元兑换虚拟货币转移至区块链平台，剩余50万元通过地下钱庄存入新加坡银行。2023年5月群众举报其境外财产异常，纪检监察机关调取陆某及其家属银行流水发现资金异常流动。陆某在初审阶段退缴赃款8
查看详情 →某省生态环境厅处级干部余某巨额财产来源不明再审案
2021年5月至2022年11月期间，余某担任某省生态环境厅污控处处长，负责环保项目审核工作。其利用职务便利，接受某环保科技公司负责人请托，为该公司违规获取排污许可提供帮助，收受现金共计12万元。案发后，余某在初审阶段仅能提供部分财产来源说明，但无法解释其名下3.8万元存款的合法性质。2023年3月，某市纪委监委在专项审计中发现余某财产与收入严重不符，遂将案件移送检察机关。经核查，余某拒不配合调查
查看详情 →某省金融监管局原局长吕某巨额财产来源不明案
吕某在2018年至2021年担任某省金融工作局党组书记期间，利用职务便利违规干预信贷审批流程，通过亲属代持方式收受企业贿赂，其家庭财产总额达280万元，明显超过合法收入。经核查，吕某及其家属持有多个境外房产和奢侈品，但无法说明200万元现金及150万元理财产品来源。2022年群众举报其涉嫌贪腐，原一审法院以证据不足判决无罪，检察机关提起再审。再审过程中发现吕某长期通过伪造财务凭证、隐瞒关联交易等方
查看详情 →某省卫健委原副主任韩某巨额财产来源不明案
2022年5月，某省审计部门在专项审计中发现韩某家庭境外资产异常增长。韩某时任某省卫健委副主任，负责医药采购监管工作，其配偶李某在2016年至2021年间通过境外账户接收多笔匿名汇款，累计达15万元人民币。经调查，该资金来源于韩某利用职务便利，为某医药企业违规获得疫苗采购资格提供帮助所收受的贿赂。韩某在案发后主动退缴赃款8万元，但对其余7万元来源始终未予说明。涉案资金导致某省医疗采购项目出现重大腐
查看详情 →某县金融监管局基层干部冯某境外财产来源不明案
2018年至2021年期间，冯某在担任某县金融监管局科级干部时，利用审核金融企业资质的职务便利，接受境外不法分子贿赂，通过虚构跨境投资协议方式掩盖非法所得。其家庭境外账户累计存有折合人民币120万元的资产，无法说明合法来源，其中50万元用于购置海外房产，30万元通过地下钱庄转移至亲属账户。2022年巡视巡察发现冯某家庭资产异常后，纪检监察机关介入调查，查实其通过伪造交易凭证、隐瞒境外存款等方式掩饰
查看详情 →某省自然资源局原局长罗某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，罗某在担任某省自然资源局局长期间，利用职务便利在土地出让审批中为多家企业违规开绿灯。其通过亲属李某等人代持方式，将收受的15万元现金及价值6万元的贵重物品分别存放于李某在海外开设的离岸账户及朋友王某名下房产中。经审计发现罗某家庭财产超出合法收入范围，但其始终无法说明资金来源。2023年5月，某省纪委监委根据群众举报启动调查，查明罗某多次通过虚构工程项目合同、隐瞒土地出让
查看详情 →某市司法局罗某巨额财产来源不明案
2021年5月至2022年12月期间，罗某在担任某市司法局行政执法协调科科员期间，利用负责案件审核的职务便利，通过伪造法律文书、虚增执法成本等方式非法获取资金。其财产总额达280万元，其中包含20万元现金、15套房产及30万元理财产品，但无法说明合法来源。巡视巡察组在2023年3月专项检查中发现罗某家庭资产异常增长线索，经调取银行流水及财产登记信息，确认其涉嫌犯罪。罗某在初审阶段拒不交代资金去向，
查看详情 →某省生态环境局原局长唐某巨额财产来源不明案
唐某在担任某省生态环境局党组书记、局长期间（2015-2021年），通过虚构工程项目、伪造招投标文件等方式侵吞公共资金。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，名下拥有价值120万元的房产及多个境外账户，其中50万元现金、30万元理财产品及20万元奢侈品无法说明来源。2022年审计部门在专项检查中发现其财产异常，随即启动调查程序。唐某在初查阶段销毁部分财务凭证，后在证据确凿情况下被迫交代部分赃款去向，
查看详情 →某省银保监局原副局长丁某巨额财产来源不明案
2022年6月，某省银保监局审计部门在例行财务核查中发现，丁某作为该局原副局长，其个人账户及境外资产存在异常。经调查，丁某在2015年至2021年任职期间，利用审批金融牌照、监管地方银行的职务便利，通过伪造境外投资协议、虚增项目成本等方式隐匿财产。其名下注册于新加坡的两家离岸公司，实际资金来源于金融监管职权获取的非法利益，累计涉案金额达4.8万元。审计发现后，检察机关启动再审程序，查明丁某未能合理
查看详情 →某省交通局原局长范某巨额财产来源不明案
范某在2018年至2021年担任某省交通局局长期间，利用职务便利在工程审批、招投标等环节为相关企业谋取不正当利益。通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款，并将受贿所得与合法收入混合管理，长期无法说明其持有300余万元财产的合法来源。2022年群众举报其财产异常，纪检监察机关介入调查发现范某涉案资金去向不明，涉及多起工程建设项目的利益输送。范某在初审阶段仅部分退赃，且对非法所得来源拒不说明，导致某省交
查看详情 →某市教育发展投资有限公司原处长宋某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，宋某利用担任某市教育发展投资有限公司基建处处长职务便利，在学校扩建项目审批及资金监管环节收受企业贿赂共计12万元，部分资金通过虚构工程项目套取国有资金8万元。上述资金被用于其个人购房及投资理财，宋某在案发后仅退缴赃款3万元。2023年6月，某市纪委监委接到群众举报后启动调查，经审计发现其名下房产及存款存在明显异常。宋某虽承认部分资金来源，但无法提供完整合法依据，
查看详情 →某省税务局原局长于某巨额财产来源不明案
2021年，某省税务局在年度审计中发现，于某作为省部级基层税务领导人员，其申报的个人财产与收入存在明显差额。经调查，于某在2015年至2020年任职期间，通过虚开发票、隐瞒境外兼职等方式非法获取资金，其中涉及境外账户资金共计28万元，但无法说明合法来源。审计部门将该线索移送检察机关后，于某被立案侦查。其辩称相关资金为合法投资收益，但未能提供有效证明材料。案件在一审中因证据不足被发回重审，二审期间于
查看详情 →某市行政审批局处级干部徐某巨额财产来源不明再审案
徐某自2018年起在某市行政审批局担任处级干部，负责企业开办许可审批工作。其利用职务便利，通过违规加快审批流程、降低审核标准等方式为多家企业谋取不正当利益，期间收受好处费共计12.5万元，该款项未通过正规财务渠道申报。2022年市审计局在专项审计中发现徐某名下房产及存款与收入严重不符，经初步核查其无法说明财产来源。徐某在调查初期主动退缴赃款6万元，但对剩余6.5万元来源拒不交代，导致案件无法查清其
查看详情 →某市公共资源交易中心处长高某亲属代持巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，高某利用其担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，通过亲属李某等人代持方式非法占有招投标项目中介服务费。其在多个工程招投标过程中收受投标企业财物，累计金额达250万元，通过虚构投资协议将赃款转入亲属控制的多家空壳公司账户，部分资金用于购置奢侈品及偿还个人债务。2023年6月，某省纪委监委在查处该市招投标领域串标案时，发现高某财产明显超过合法收入且不能说明来源。经
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