法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省自然资源局原局长宋某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，宋某在担任某省自然资源局党组书记、局长职务时，利用其负责土地审批及出让的职权，通过亲属代持方式侵吞土地出让金。其先以他人名义投资设立空壳公司，伪造合作协议将国有土地出让收入200万元转入该账户，后通过亲属账户进行资金流转，最终隐匿于境外房产及奢侈品消费。2023年，某市纪委监委在调查该局土地违规审批问题时，发现宋某家庭资产异常增长线索，遂启动再审程序。经审计查明，宋某家
查看详情 →某市卫健委处级干部吴某巨额财产来源不明案
吴某在某市卫健委担任处级干部期间，利用职务便利为多家医药企业提供违规审批、采购优惠等帮助，通过虚构工程项目、虚开发票及伪造合同等方式，非法占有公共财物并隐匿部分资金。经审计发现其家庭财产总额达420万元，明显超过其合法收入，差额部分无法说明合法来源。案件由市纪委监委在专项审计中发现线索并移送检察机关，经初查后以涉嫌巨额财产来源不明立案侦查。吴某在侦查阶段主动退缴赃款180万元，但剩余240万元赃款
查看详情 →某省金融监管局原处长姜某巨额财产来源不明再审案
姜某自2015年起任某省银保监局信贷监管处副处长，2018年升任处长。在任职期间，其通过伪造境外投资协议、虚构跨境贸易合同等方式，将300万元非法所得转移至海外账户，用于购置别墅及珠宝收藏。2021年，某市纪委监委在查处一起银行违规放贷案时发现姜某存在异常境外资产，经审计确认其家庭总资产达480万元，其中300万元无法说明合法来源。案件经某省检察院提起公诉，原审法院以受贿罪判处姜某有期徒刑三年，但
查看详情 →某县国企改制领导小组原成员任某来源不明案
2021年5月至2022年12月期间，任某利用担任某县国有企业改革领导小组办公室副主任职务便利，在推进某国有企业产权转让过程中，通过伪造财务凭证、虚增补偿费用等方式，非法占有改制资金共计3.8万元。该笔资金经审计发现存在异常流动，但任某始终无法说明合法来源。案发后，某县纪委监委依规移送检察机关审查起诉，涉案资金去向涉及其个人账户及亲属名下多家公司。任某在初审阶段拒不交代资金去向，后在二审期间虽承认
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任朱某境外财产来源不明案
2021年至2023年，朱某在担任某市公共资源交易中心主任期间，利用负责招投标项目审核的职务便利，通过伪造投标文件、虚增项目预算等方式，非法收受多家企业贿赂共计280万元。其中150万元被其转移至境外账户用于购置房产和奢侈品，其余资金通过亲属账户分散存放。2023年6月，某省纪委监委在巡视中发现其财产申报异常，随即启动调查。朱某在初审阶段仅承认部分资金来源，后在证据面前被迫承认境外资金无法说明合法
查看详情 →某市某银行科员石某财产来源查证不实案
2021年6月至2022年12月期间，石某在担任某市某银行基层信贷科员时，利用审核贷款资料的职务便利，通过虚增企业资产、伪造财务报表等方式为关联企业违规办理贷款。其家庭财产中存在3.8万元现金及高档手表等物品，无法说明合法来源。2023年3月，某市巡视巡察组在专项检查中发现该银行信贷审批异常情况，随即启动案件初核程序。经调取石某及其家属银行流水、财产申报材料，查明其涉嫌非法占有公共财产，涉案金额达
查看详情 →某省国企改制领导小组办公室原主任韩某巨额财产来源不明案
2021年12月至2023年6月期间，韩某在担任某省国企改制领导小组办公室主任职务时，利用负责国有资产处置工作的便利，通过虚报资产转让价格、伪造财务凭证等方式，非法获取巨额资金。经查明，韩某家庭财产中存在5万元至20万元无法说明合法来源的现金及贵重物品，其中部分资金来源于改制企业资产处置中的暗箱操作。案件因群众举报引发，某省监察委介入调查后发现其财产来源不明问题，经审计确认涉案金额达12万元，赃款
查看详情 →某省检察院原局长任某巨额财产来源不明案
2021年8月，某省检察院原局长任某因涉嫌巨额财产来源不明被群众举报。任某在担任该省检察机关领导期间，利用职务便利为多名涉案人员提供司法保护，通过亲属账户接收不明资金，涉及金额达320万元。其犯罪手段表现为刻意隐瞒收受财物事实，伪造虚假投资凭证，将非法所得混入合法收入账户，同时通过境外账户转移部分资金。2022年3月，纪检监察机关接到实名举报后启动调查，发现任某名下房产、车辆及存款与收入严重不符，
查看详情 →某省金融监管局处级干部罗某巨额财产来源不明案
罗某系某省金融监管局信贷管理处原处长，2021年4月至2023年6月期间负责辖区内金融机构信贷审批工作。在任职期间，罗某利用职务便利，通过虚构项目、伪造文件等方式违规干预信贷业务，其家庭财产中存在20万元至300万元无法说明合法来源的资金。经审计发现，罗某名下房产、理财产品及现金总额达286万元，其中153万元无法提供合法收入证明。2023年10月，某省审计厅在专项审计中发现其财产异常，移交纪检监
查看详情 →某市财政局采购科袁某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，袁某在担任某市财政局政府采购科科员时，利用负责政府采购项目审核的职务便利，通过虚构供应商资质、篡改招标文件等方式，帮助多家企业获取政府采购合同。涉案金额达320万元，其中150万元通过境外账户转移至新加坡，其余资金用于购置奢侈品及偿还个人债务。2024年3月，某市审计局在专项审计中发现袁某家庭财产与收入严重不符，遂将其线索移送检察机关。经调查，袁某无法说明其境
查看详情 →某省行政审批局原局长苏某巨额财产来源不明案
2020年4月至2022年12月期间，苏某在担任某省行政审批局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理行政审批事项提供帮助。经审计发现其家庭财产与收入严重不符，苏某无法说明58万元现金及3辆豪华轿车等资产来源。其通过亲属代持、虚构投资等方式隐匿财产，导致相关部门无法查证资金流向。2023年3月，巡视组在专项检查中发现苏某财产异常情况，经调查核实其涉嫌巨额财产来源不明。苏某在初审时主动退缴赃款
查看详情 →某市公共资源交易中心招投标科原科员叶某来源不明案
2022年3月至2023年6月期间，叶某在某市公共资源交易中心担任招投标管理科科员，负责工程招标文件审核工作。其利用职务便利，通过故意隐瞒中标单位实际资质、虚增评标参数等方式，帮助特定企业中标某市政工程，事后收受好处费共计人民币3.2万元。该笔款项性质复杂，叶某无法提供合法收入证明，且涉案企业亦无法说明资金来源。2023年9月，某市审计局在专项审计中发现叶某个人账户存在异常资金流动，经线索移交，某
查看详情 →某省高级人民法院原副院长肖某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，肖某在担任某省高级人民法院副院长职务时，利用其主管案件审理的职权便利，通过干预司法程序、为案件当事人提供不当帮助等方式收受他人财物共计15万元。涉案资金均以现金形式存入境外账户并频繁转移，经检察机关多次要求说明仍无法提供合法来源证明。2022年巡视巡察发现其财产申报存在重大异常，遂启动专项调查。调查发现肖某名下房产、车辆及存款与申报收入严重不符，其本人在初审阶段拒不配合
查看详情 →某市教育发展投资集团原董事长胡某巨额财产来源不明案
2018年至2022年，胡某在担任某市教育发展投资集团董事长期间，利用职务便利通过虚报教育项目支出、伪造合同等方式侵吞公共资金，累计涉案金额达280万元。其将非法所得用于购买多处房产及奢侈品，并通过亲属账户转移部分赃款。2023年审计部门在专项审计中发现其财产与收入严重不符，遂移送纪检监察机关调查。胡某在初查阶段承认部分违纪行为，但拒不说明其余资金来源，最终被立案侦查。案件侦查期间，胡某退赔赃款1
查看详情 →某省财政局原副局长徐某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，徐某在担任某省财政局分管政府采购的副局长过程中，利用职务便利为多家供应商在项目中标、资金拨付等环节提供帮助。其通过虚增采购价格、伪造合同等方式，非法获取财物共计420万元，其中部分资金用于境外投资及购置奢侈品。2023年巡视巡察发现徐某家庭财产明显超过合法收入范围，经初步核查后启动立案程序。徐某在案发后主动退缴赃款280万元，并配合调查交代部分犯罪事实，但对主要犯罪手段
查看详情 →某市公共资源交易中心原处长卢某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，卢某在担任某市公共资源交易中心副主任职务时，利用负责招投标项目审核的权力，通过虚增工程造价、伪造投标文件等方式，为多家企业谋取不正当利益。其在收受企业贿赂共计15万元后，将非法所得用于购买房产及奢侈品，涉案财产总额达20万元。2024年3月，某县纪委监委在专项审计中发现卢某家庭财产与收入严重不符，遂将案件移送检察机关侦查。经调查，卢某在案发后虽部分退赃5万元，
查看详情 →某省司法厅厅级干部宋某巨额财产来源不明案
2020年5月至2022年12月期间，宋某在担任某省司法厅副厅长期间，利用分管行政执法监督工作的职务便利，通过虚增项目验收标准、违规干预案件办理等方式，收受多家律师事务所及企业贿赂共计320万元。其妻张某以虚假贸易合同名义，将部分赃款转移至境外账户用于购置别墅和珠宝。2023年3月，某省审计厅在专项审计中发现宋某家庭财产明显超出合法收入范围，经初步核查后移送省纪委监委。调查发现宋某通过伪造收入证明
查看详情 →某省生态环境局原局长苏某巨额财产来源不明案
苏某自2018年起担任某省生态环境局党组书记、局长期间，利用职务便利在环境评估、污染治理项目审批等环节为相关企业谋取不正当利益。经调查发现其名下持有3处境外房产及多辆豪华车辆，涉案金额达280万元，其中150万元来源于境外不明资金。2022年6月，中央巡视组在专项审计中发现苏某家庭财产与收入严重不符，随即启动调查程序。苏某在初查阶段拒不配合，后在证据面前承认部分资金系通过境外亲属账户接收，但未能完
查看详情 →某县税务局科员陈某巨额财产来源不明案
陈某原系某县税务局基层征收员，2018年至2021年期间利用职务便利，在税收征管过程中接受辖区企业贿赂，通过其侄女李某名义购买房产、理财产品等方式隐匿涉案资金。经审计发现陈某家庭总资产达280万元，其中150万元无法说明合法来源，资金主要通过亲属代持转移至境外账户。2022年某县纪委监委在专项巡察中发现其异常财产状况，经初步调查后移送检察机关审查起诉。陈某在初审阶段拒不交代资金去向，但在再审程序启
查看详情 →某省住建局原局长张某巨额财产来源不明案
张某于2018年至2022年任某省住建局局长期间，利用职务便利在多个工程项目审批及招投标环节收受企业贿赂。其个人账户及亲属名下出现大量无法解释的现金及贵重物品，经初步核查涉及金额达20万元至300万元。巡视巡察组在2022年专项检查中发现张某财产申报存在重大异常，随即启动调查程序。张某在初核阶段仅提供部分合法收入证明，其余资金来源无法说明，且多次回避配合调查。经查，张某通过虚构工程项目、虚开发票等
查看详情 →