法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省国企改制领导小组原组长金某巨额财产来源不明案
2015年至2021年，金某在担任某省国资委副主任期间，利用分管国企改制工作的职务便利，通过伪造资产评估报告、虚增企业资产价值等方式，帮助多家国有企业在产权转让过程中违规操作。其通过亲属代持账户接收改制企业支付的补偿款共计280万元，其中150万元用于购买境外房产，80万元投入私募基金，剩余部分通过现金方式转移至海外账户。2022年群众举报其财产来源不明，某省纪委监委随即展开调查，发现金某在改制期
查看详情 →某市税务局科级干部范某巨额财产来源不明案
范某系某市税务局所得税科科员，2018年至2021年期间利用职务便利，通过虚开发票抵扣、伪造纳税申报数据等手段，非法获取企业税务优惠待遇。其家庭财产经审计显示，名下持有价值280万元的房产及多个境外账户，但无法说明300万元以上的合法收入来源。2022年5月，群众举报其涉嫌贪污，市监委介入调查发现范某通过亲属代持方式转移赃款，涉案资金主要用于购置奢侈品及投资虚拟货币。范某在一审中拒不交代资金去向，
查看详情 →某市生态环境局下属国企原科员沈某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，沈某利用其在某市生态环境局下属环保工程公司担任科员职务的便利，通过虚构项目支出、伪造财务凭证等方式，将公款20万元转入境外账户用于购置奢侈品及投资虚拟货币。其任职期间负责环保项目审核工作，多次接受境外企业贿赂，通过亲属代持方式隐匿财产。2023年3月，某省审计部门在专项审计中发现沈某家庭资产与收入严重不符，遂移交纪检监察机关调查。经查明，沈某涉案金额达18万元
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任董某巨额财产来源不明案
董某在2018年至2022年担任某市公共资源交易中心主任期间，利用其负责招投标项目监管的职务便利，通过亲属李某等人代持方式非法占有公共财物。董某在多个市政工程招投标过程中收受投标企业贿赂共计320万元，将资金转入李某控制的境外空壳公司账户，用于购置高档房产及理财产品。2022年审计部门在专项检查中发现董某家庭资产异常增长，经追查发现其通过亲属代持方式隐匿涉案资金。董某在初审阶段仅承认部分违纪行为，
查看详情 →某市医疗系统马某巨额财产来源不明案
2022年3月，某市卫健委下属社区卫生服务中心主任马某因个人财产与合法收入严重不符被群众举报。经调查发现，马某在2018年至2022年任职期间，通过虚开发票套取医疗设备采购资金、收受医药企业回扣等方式，累计非法获取财物达12万元。其家庭资产包括多处房产及理财产品，总价值超过30万元，但无法说明差额部分来源。2023年5月，某市纪委监委接到实名举报后启动调查程序，查封马某名下资产并锁定其银行账户流水
查看详情 →某县税务局基层人员蒋某巨额财产来源不明再审案
蒋某系某县税务局下属基层单位科级干部，2018年至2021年任职期间，利用职务便利通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法获取财物，涉案金额达200万元。其通过伪造财务凭证、虚增报销项目等手段，将违法所得转移至亲属名下账户并隐匿。2022年审计部门在专项检查中发现其财产异常，经初查认定存在巨额财产来源不明问题，移送检察机关审查起诉。原审法院以巨额财产来源不明罪判处蒋某有期徒刑三年，但蒋某在再审阶段提出异议
查看详情 →某省某国企原高管吕某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，吕某在担任某省国资委下属国企总经理期间，利用职务便利在企业改制中侵吞国有资产，通过虚构海外投资协议方式转移资金。经审计发现其名下境外账户持有300万元无法说明来源的财产，其中包含改制期间隐匿的国有股权转让款及受贿所得。案发后吕某主动退缴赃款20万元，但剩余180万元仍无法说明合法来源。2022年纪检监察机关在巡视整改中发现其财产异常，启动专项调查。吕某在初审阶段拒不配合，后
查看详情 →某市公共资源交易中心原科员董某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年3月期间，董某在担任某市公共资源交易中心招标科科员时，利用负责招投标项目审核的职务便利，通过虚构供应商资质、篡改评标数据等方式，帮助多家企业中标获取非法利益。其涉案金额达320万元，资金主要用于高档消费及境外投资。2023年6月，某市审计局在专项审计中发现董某名下异常财产，经初步核查后移送纪检监察机关。董某在初查阶段拒不配合，直至案件进入司法程序才被动交代部分资金去向，但
查看详情 →某省财政厅原厅长董某巨额财产来源不明案
董某自2015年起担任某省财政厅厅长，负责政府采购监督管理工作。2021年6月，省审计部门在其任职期间开展专项审计时发现，董某家庭财产总额达35万元，明显超出其合法收入15万元。经调查，董某在2018年至2021年期间，利用职务便利为多家供应商在招投标中提供便利，通过虚开发票、伪造采购合同等方式非法占有财政资金，涉案金额累计达18万元。赃款部分用于购置奢侈品及投资虚拟货币，部分藏匿于境外账户。20
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任任某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年12月期间，任某在担任某省公共资源交易中心主任职务期间，利用负责招投标项目审核的职权，通过虚构交易合同、伪造工程验收材料等方式，非法获取多个工程项目回扣。其家庭财产经审计显示，任某及其家属名下资产总额达420万元，其中300万元无法说明合法来源。2024年3月，某市纪委监委在专项巡视中发现其财产异常，经初步调查后将案件移送检察机关审查起诉。任某在归案后虽主动退缴赃款120
查看详情 →某市住建局工程科员马某巨额财产来源不明案
2021年7月至2023年6月期间，马某担任某市住建局下属工程管理科科员，负责市政工程招投标监管工作。其利用职务便利，在多个工程项目验收环节收受施工方贿赂，累计收受财物达15万元，但无法说明该笔资金合法来源。经审计发现，马某名下持有价值20万元的房产及多笔异常存款，其虽声称部分资金为民间借贷，但无法提供完整借款合同及凭证。案件经某市纪委监委线索移交后，公安机关对其住所进行搜查，扣押涉案银行卡12张
查看详情 →某县教育局基层人员谭某巨额财产来源不明案
谭某原系某县教育局下属某乡镇教育办科级干部，2018年至2021年期间利用职务便利，通过亲属代持方式非法占有公共资金。其以亲属名义购置房产、车辆等资产，涉案金额达20万元至300万元之间，资金来源无法说明。纪委监委在2022年专项审计中发现谭某家庭资产异常增长，经调查确认其通过虚开发票、挪用专项经费等手段获取不正当利益。谭某在初审阶段未如实说明财产来源，后在再审程序中主动退缴全部赃款并认罪认罚。该
查看详情 →某省教育厅原厅长钟某巨额财产来源不明再审案
钟某原任某省教育厅厅长，2018年至2021年在分管高校基建项目期间，利用职务便利收受多家教育机构贿赂，累计达320万元。其通过亲属账户接收不明资金，刻意隐瞒收入来源，经审计发现其家庭财产与合法收入存在巨大差距。2022年群众举报其财产来源不明，原审因证据链不完整作出无罪判决。再审过程中，监察机关调取银行流水及关联企业账目，发现钟某通过伪造合同、虚开发票等方式隐匿受贿所得，涉案资金已用于购置奢侈品
查看详情 →某县生态环境局叶某巨额财产来源不明案
叶某自2019年起担任某县生态环境局执法大队队员，利用职务便利在环评审批、污染治理项目监管中收受企业贿赂。其家庭财产经司法审计显示，2022年总资产达280万元，明显超过合法收入。叶某通过虚构工程项目、虚开发票等方式隐匿受贿所得，部分资金用于购置奢侈品及投资虚拟货币。2023年审计部门在专项检查中发现其财产异常，启动调查程序。叶某在初审阶段拒不配合，后在证据面前主动退缴赃款12万元，但未能说明剩余
查看详情 →某省税务局原副局长谢某巨额财产来源不明案
谢某在2018年至2022年担任某省税务局副局长期间，利用分管税收征管的职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公款。其家庭财产总额达420万元，但仅能说明合法收入120万元，差额达300万元无法说明来源。2022年6月，某市审计局在专项审计中发现谢某财产异常，将线索移送检察机关。调查发现谢某通过伪造合同、虚列支出等手段将公款转入个人账户，部分资金用于境外置业及奢侈品消费。谢某在初审阶段拒不
查看详情 →某省教育厅厅级干部周某来源不明财产案
2018年8月至2021年6月期间，周某在担任某省教育厅副厅长职务时，利用分管基建项目的职权便利，通过其弟代持方式收受某民办学校校长所送现金共计人民币12万元。上述资金系周某接受行贿所得，但其通过虚构投资协议将款项转入亲属名下，导致财产来源无法查证。2022年3月，某市审计局在专项审计中发现周某家庭资产异常增长线索，经线索移交至纪检监察机关，最终由检察机关以巨额财产来源不明罪立案侦查。周某在审查起
查看详情 →某市医疗集团处级干部谢某来源不明案
2018年至2021年，谢某利用其担任某市医疗集团物资管理处处长职务便利，在医疗器械采购项目中为多家企业谋取不正当利益。通过其弟谢某某实际控制的两家商贸公司，收受企业贿赂共计320万元，资金实际通过亲属账户流转并投资至境外虚拟货币平台。2022年审计发现集团资产异常增值，经线索核查发现谢某涉嫌隐瞒财产来源。案件原审因证据链不完整于2023年启动再审程序，谢某在审理中主动退缴赃款280万元并承认犯罪
查看详情 →某市司法局处长潘某境外财产来源不明案
2019年5月至2021年8月期间，潘某利用其担任某市司法局行政执法协调科科长职务便利，在处理行政处罚案件时接受境外不法分子贿赂，通过虚增罚款金额、伪造法律文书等方式非法获取财物。经核查，潘某家庭总资产达120万元，其中80万元无法说明合法来源，主要流向境外加密货币账户及海外奢侈品消费。2022年3月，某市纪委监委接群众举报启动调查，发现其多次在境外旅游期间接受不明资金汇入。潘某在初查阶段主动退缴
查看详情 →某市卫健委处级干部冯某巨额财产来源不明案
2021年至2023年，冯某在担任某市卫健委药品采购管理科科长期间，利用职务便利参与医疗器械采购项目，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞供应商回扣资金。其在任职单位未申报的个人财产达320万元，包括多处高档房产及豪华车辆，但始终无法说明大额资金来源。2023年6月，纪委监委在调查某药品招标腐败案件时，发现冯某账户存在异常大额资金流动，随即启动初核程序。经审计查明，冯某通过伪造采购凭证、虚增项目成本等
查看详情 →某省某国企改制办公室原主任罗某巨额财产来源不明案
2018年3月至2021年6月间，罗某利用担任某省属国企改制办公室主任职务便利，在企业资产处置过程中收受企业负责人贿赂共计12万元。其将非法所得通过其弟罗某某名下开设的私募基金账户进行隐匿，同时虚构海外投资经历掩盖资金流向。2022年5月，某省纪委监委在查处国企改制专项审计问题时，发现罗某家庭资产异常增长线索，经立案调查确认其财产来源不明。罗某在初查阶段主动退还赃款8万元，但在再审过程中仍存在部分
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