法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市司法局原科员杜某巨额财产来源不明案
杜某系某市司法局基层执法科科级干部，2021年5月至2023年7月期间利用职务便利收受企业贿赂共计12万元，其中6万元通过境外账户转移至新加坡。2023年10月，某市纪委监委在专项检查中发现其异常财产状况，经审计确认杜某申报的个人财产与合法收入存在明显差距。案件线索移送检察机关后，侦查人员赴新加坡调取银行流水，发现杜某通过虚构律师事务所名义开设账户接收贿赂，涉案资金最终用于购置奢侈品和偿还个人债务
查看详情 →某市公共资源交易中心处级干部梁某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月间，梁某在担任某市公共资源交易中心副主任期间，利用负责招投标监管的职务便利，通过其弟梁某某代持方式侵吞企业贿赂。其弟以虚假投资为名，先后三次将涉案资金共计320万元转入梁某控制的海外账户，用于购置奢侈品及偿还个人债务。纪委监委在查处某国企串标案时，发现梁某亲属账户存在异常资金流动，经追查确认其财产来源不明。案发后梁某主动退缴全部赃款，并交代通过亲属代持规避监管的犯罪手
查看详情 →某市公共资源交易中心处长汪某财产来源不明案
2021年3月至2022年12月期间，汪某在担任某市公共资源交易中心处长职务时，利用负责招投标项目审核的便利，通过伪造投标文件、虚增项目预算等方式侵吞公共资源交易服务费。其妻子李某先后以'投资'名义向6家投标企业收取共计8.7万元，所得款项用于偿还个人债务及家庭日常开支。2023年5月，某市审计局在专项审计中发现汪某家庭资产异常增长，经初步核查其财产来源无法合理说明，遂将线索移送检察机关。汪某在初
查看详情 →某省财政局原副局长于某巨额财产来源不明案
于某在2018年至2021年担任某省财政局党组成员、副局长期间，利用负责政府采购项目审核的职务便利，通过虚构供应商资质、操控招标程序等方式谋取私利。其家庭财产总额达320万元，其中200万元无法说明合法来源，涉案资金主要来源于政府采购合同回扣及承揽单位馈赠。2022年5月，某省审计部门在专项审计中发现于某财产异常，经纪检监察机关初核后移送检察机关审查。于某在初审阶段主动退缴赃款80万元，并对部分资
查看详情 →某市公共资源交易中心处级干部许某巨额财产来源不明案
2021年4月至2023年6月期间，许某利用担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，在工程招投标监管中收受投标方贿赂。其通过亲属李某实际控制的三家企业，以虚假投资协议方式掩盖非法所得，涉案金额达320万元。赃款通过亲属账户进行洗钱，部分用于购置奢侈品及境外房产，部分通过虚构工程项目转至关联企业。2023年8月，某市纪委在专项审计中发现许某家庭财产与收入严重不符，启动调查程序。许某起初拒不配合，后在
查看详情 →某市卫健委科级干部丁某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，丁某在担任某市卫健委基层卫生科科长职务时，利用负责基层医疗机构设备采购的便利，通过虚构项目、虚增合同金额等方式侵吞公款共计120万元。其妻李某在2022年3月至2023年8月间，以丁某名义投资某医疗科技公司，实际获得分红60万元，但丁某无法说明该资金来源。2023年10月，市纪委监委在专项审计中发现丁某家庭财产异常增长，遂将其涉嫌巨额财产来源不明问题移送检察机关
查看详情 →某市财政局科级干部赵某巨额财产来源不明案
2022年，某市财政局采购科科员赵某在负责公务用车采购过程中，利用职务便利多次收受供应商给予的现金及贵重礼品，累计收受财物达120万元。其通过虚构采购项目、虚增合同金额等方式将公款转入个人控制的账户，用于购置房产及奢侈品。经审计发现赵某家庭财产总额达320万元，明显超过其合法收入水平，且无法说明资金来源。纪委监委在查处某供应商行贿案件时，通过调取赵某银行流水发现异常资金流动，最终确认其财产来源不明
查看详情 →某省金融监管局原处长杨某巨额财产来源不明案
杨某在2018年至2021年担任某省金融监管局处长期间，利用职务便利为辖区内多家企业办理信贷审批手续。其通过亲属王某实际控制的三家企业，收受企业主以'投资分红'名义给予的人民币320万元，将资金转入亲属名下账户用于购置房产及奢侈品。经查，杨某家庭总资产达480万元，其中300万元无法说明合法来源。2022年巡视巡察发现其财产异常，经初核确认存在重大嫌疑。杨某在初查阶段主动退缴赃款150万元，但对剩
查看详情 →某省属国企改制处级干部刘某巨额财产来源不明案
2020年3月至2022年11月，刘某在担任某省属国企改制办公室主任期间，利用职务便利参与资产处置谈判，通过伪造财务凭证、虚设交易环节等方式隐匿改制过程中涉及的国有资产转让收益。经审计发现其家庭总资产达280万元，其中150万元无法说明合法来源，资金主要用于境外购房及奢侈品消费。2023年5月，某市纪委监委在国企改制专项审计中发现刘某财产异常，经初核后移送检察机关侦查。刘某在初审阶段主动退缴赃款8
查看详情 →某市住建局原局长丁某巨额财产来源不明案
丁某于2018年至2022年担任某市住建局党组书记、局长期间，利用职务便利在市政工程招投标、施工监管等环节为相关企业谋取不正当利益。其家庭财产总额达380万元，但无法说明其中200万元来源，经查证其通过虚增工程造价、伪造合作合同等方式侵吞公共资金，赃款部分用于购置奢侈品及投资境外房产。2023年群众举报其财产异常，市纪委介入调查发现丁某多次收受施工方现金及贵重礼品，涉案金额累计达260万元。丁某在
查看详情 →某市住建局工程管理科副科长罗某境外财产来源不明案
2018年至2021年期间，罗某担任某市住建局工程管理科副科长，负责辖区内市政工程招标监管工作。其利用职务便利，通过操纵评标环节帮助三家建筑企业违规中标，收受企业给予的现金贿赂共计3万元，部分资金用于境外购房及奢侈品消费。2022年4月，某市纪委监委在审查某工程项目腐败案件时，发现罗某名下持有价值4.5万元的境外房产及银行账户异常资金流动，经审计确认其合法收入与现有财产差额达5万元，无法说明来源。
查看详情 →某省国企改制领域蔡某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，蔡某利用其担任某省属国企改制领导小组组长职务便利，在企业资产处置过程中收受企业负责人贿赂共计12万元。其将赃款通过亲属王某实际控制的境外空壳公司进行虚假投资，伪装成合法收入。2022年审计部门在国企改制专项审计中发现蔡某家庭财产明显超出合法收入范围，涉案金额达18万元。蔡某在初审阶段拒不交代财产来源，后在再审程序中主动退缴赃款并交代部分财产隐匿细节，但未能说明全部财产去
查看详情 →某市招投标领域厅级干部高某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月，高某在担任某市公共资源交易中心副主任期间，利用负责项目评审及合同签订的职务便利，通过虚构供应商资质、操纵评标结果等方式非法获取招投标回扣。经审计发现，其家庭财产总额达320万元，其中200万元无法说明合法来源，涉及多笔境外银行账户转账及奢侈品消费记录。2023年6月，某县纪委监委在专项审计中发现其财产异常，经初核后移送检察机关审查起诉。高某在审查起诉阶段拒不说明85
查看详情 →某市金融监管局处级干部肖某巨额财产来源不明案
2022年3月，某市金融监管局在巡视整改中发现肖某家庭财产与申报收入严重不符。肖某时任该局信贷监管处处长，利用职务便利为多家企业违规办理贷款审批，通过隐瞒真实收入、接受他人馈赠等方式积累不明资金。经审计，其家庭总资产达82万元，而合法收入仅申报15万元，差额达67万元。纪委监委调查发现，肖某在2018年至2021年间多次收受企业贿赂，但无法提供合法来源证明，涉案资金去向不明。案发后，肖某主动退缴全
查看详情 →某市住建局原局长丁某巨额财产来源不明案
丁某在2019年至2022年任职期间，利用其分管市政工程项目的职务便利，通过虚增工程造价、违规审批施工资质等方式，为多家承包商谋取不正当利益。期间收受企业贿赂共计200万元，其中150万元以亲属名义存入新加坡离岸账户，剩余资金用于购买 luxury 车辆及高档房产。2023年3月，某市纪委监委在调查该市某重点工程腐败案件时，发现丁某名下存在多笔无法说明来源的境外资金，遂依程序立案调查。经审计查明，
查看详情 →某省教育厅厅级干部高某巨额财产来源不明案
2022年6月，某省审计部门在对省教育厅年度财务进行专项审计时，发现厅级干部高某家庭财产与合法收入存在明显差距。高某自2015年起担任省教育厅副厅长，分管教育经费审批工作，其本人及家属名下持有价值28万元的房产、车辆等资产，但无法提供合法来源证明。经查明，高某在任职期间通过虚开发票、伪造合同等方式套取教育专项资金，部分赃款用于购买奢侈品及投资理财产品，另有部分现金存入境外账户。2023年2月，纪检
查看详情 →某县基层土地管理人员黄某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年12月期间，黄某利用担任某县自然资源局土地储备中心副主任职务便利，通过虚增土地补偿标准、伪造招投标文件等方式，帮助某企业以低于市场价30%的价格获取工业用地。涉案金额达280万元，其中150万元通过他人账户转移至境外投资理财，其余资金用于购置奢侈品及偿还个人债务。2024年3月，该县审计局在专项审计中发现黄某家庭财产与收入严重不符，随即移送纪检监察机关调查。黄某在初查阶段
查看详情 →某市公共资源交易中心处级干部吴某巨额财产来源不明案
2021年8月，某市公共资源交易中心在招标项目审计中发现，处级干部吴某家庭财产与收入严重不符。经调查，吴某在2015年至2021年任职期间，利用审核招投标文件的职务便利，通过虚构供应商资质、篡改评标参数等方式帮助多家企业中标，累计获取好处费12万元。其中6万元通过境外账户转账至其妻名下，另4万元用于购买境外房产，剩余2万元用于日常消费。案发后，吴某在初审阶段主动退缴赃款3万元，但对剩余财产来源始终
查看详情 →某省卫健委原主任宋某巨额财产来源不明再审案
宋某在2018年至2022年担任某省卫健委主任期间，利用职务便利在医疗器械采购、药品招标等事项中收受医药企业贿赂，累计金额达15万元。其通过亲属代持方式将赃款转入侄子李某控制的两家商贸公司，虚构投资理财名义掩盖资金非法来源。2021年审计部门发现宋某家庭财产明显超过合法收入，经调查确认其名下两处房产及500万元存款无法说明合法来源。案件因原审程序瑕疵被检察机关启动再审程序，宋某在审查起诉阶段主动退
查看详情 →黄某巨额财产来源不明案
黄某原任某市卫健委下属事业单位财务处处长，2018年至2021年任职期间，利用负责药品采购资金监管的职务便利，通过虚构供应商资质、伪造采购合同等方式，侵吞医药企业以'咨询费''技术服务费'名义支付的300余万元回扣。涉案资金均未纳入单位财务账目，其个人银行账户出现大额异常转账，但黄某始终拒绝说明资金去向，且在审计调查中销毁相关凭证。2022年检察机关在办理关联行贿案时发现其财产来源不明线索，启动再
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