法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省卫健委原副主任周某财产来源不明案
2021年5月，某省巡视巡察组在专项检查中发现某省卫健委原副主任周某家庭财产显著高于其合法收入水平。经核查，周某在2016年至2021年任职期间，通过虚构项目支出、隐瞒兼职收入等方式，使家庭总资产达120万元，其中3.8万元无法说明合法来源。其利用职务便利为医药企业违规审批医疗器械采购资质，收受回扣款2.5万元存入境外账户，剩余资金通过虚假投资合同转移至亲属名下。案件线索移交纪检监察机关后，通过调
查看详情 →某省生态环境厅原处长许某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月，许某在担任某省生态环境厅生态环境监测处处长期间，利用负责环境监测数据审核的职务便利，通过虚增检测项目、伪造检测报告等方式为相关企业谋取不正当利益。其家庭财产中包含3处境外房产及150万元现金，经审计核实，许某及其家属合法收入与财产差额达4.8万元。2023年3月，某省纪委监委接到群众举报后启动调查，发现许某在境外注册公司并持有股权，但无法提供合法来源证明。许某在初
查看详情 →某省金融监管局原局长范某巨额财产来源不明案
范某在担任某省银保监局党委书记、局长期间（2015年1月至2021年12月），利用职务便利为多家金融机构违规审批信贷项目。其通过亲属代持方式获取多笔不明资金，包括以虚假购房合同形式套取银行贷款5万元。2022年6月，该省审计部门在专项审计中发现范某家庭财产与收入严重不符，遂启动调查程序。范某在初审阶段未如实申报境外存款及多处不动产，后在再审阶段仍无法说明23万元现金及贵重物品的合法来源。赃款部分用
查看详情 →某县教育系统徐某财产来源不明案
2022年5月至2023年8月期间，徐某在担任某县教育局下属单位出纳时，利用管理教育专项经费的职务便利，通过虚设工程项目、伪造报销凭证等方式侵吞公款共计12万元。其家庭财产经审计显示，合法收入与实际财产相差8.5万元，徐某无法说明该部分资金来源。2023年10月，某县审计局在专项检查中发现徐某账户异常交易，随即移交纪检监察机关调查。经查，徐某将赃款用于购买奢侈品及偿还个人债务，案发后主动退缴全部违
查看详情 →某市教育系统彭某巨额财产来源不明案
彭某系某市教育系统下属事业单位科级干部，2019年6月至2021年12月期间，利用职务便利为多家教育类企业审批项目提供帮助。其妻子李某代持其名下价值12万元的房产及3万元理财产品，相关资金来源于工程回扣及虚开发票套取的公款。2022年3月，某市审计局在专项审计中发现彭某家庭财产与收入严重不符，经调查核实其未说明资金来源。彭某在初审阶段主动退缴全部赃款并认罪悔罪，但其亲属李某拒绝配合调查。该案造成公
查看详情 →某市卫健委厅级干部杨某境外财产来源不明案
2021年，某市卫健委厅级干部杨某在分管医疗采购期间，通过虚构境外投资、代持资产等方式隐匿其个人财产。经审计发现，杨某及其家属名下境外账户存有280万元人民币资金，与其申报的合法收入存在巨大差额。杨某在医疗设备采购、药品招标等环节多次收受企业贿赂，涉案金额达200万元，部分赃款通过地下钱庄转移至境外用于购置别墅及艺术品。2022年巡视巡察发现其财产异常后，监察机关启动调查程序，冻结其境外资产并追查
查看详情 →某省属国企原高管郭某巨额财产来源不明案
郭某在担任某省属国企总经理期间，利用职务便利参与企业改制工作。2018年至2021年，其通过亲属李某等人代持方式，将改制过程中获取的非法利益伪装成合法收入。具体手段包括：接受某民营企业主王某以'咨询费'名义给予的200万元现金，转给李某用于购买境外房产；通过虚构工程项目，将改制资产处置所得300万元转入关联公司账户，再以借款形式转给妹夫张某进行高风险投资。经查证，郭某家庭总资产达580万元，其中明
查看详情 →某省医疗集团原董事长吴某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月期间，吴某在担任某省医疗集团党委书记、董事长期间，利用职务便利为下属医疗机构违规采购医疗设备提供帮助，收受供应商贿赂共计320万元。其通过亲属李某在境外设立空壳公司，将赃款以'投资入股'形式伪装成合法收入，同时安排关联企业以虚假贸易合同方式转移资金至个人海外账户。2023年10月，某省纪委监委在专项审计中发现该医疗集团资产异常增长，启动调查程序后查明吴某及其亲属代持资
查看详情 →某省教育系统国企原董事长苏某巨额财产来源不明案
苏某曾于2015年至2020年担任某省教育系统下属国企董事长，负责教育基础设施建设项目。期间利用职务便利，通过虚构工程项目、虚增采购价格等方式侵吞财政资金，累计获取不当利益12万元。其个人及家庭财产经审计显示，除合法收入外，存在明显超出合理范围的现金资产及贵重物品，但苏某始终拒绝说明资金来源。2021年，某市审计局在专项审计中发现其财产异常情况，经线索移交某市纪委监委立案调查，查明苏某通过伪造合同
查看详情 →某省国企改制期间某市国资委科级干部赵某巨额财产来源不明案
2018年某省某市国企改制过程中，赵某利用其在国有资产处置小组的职务便利，通过亲属李某等人代持方式侵吞改制资产收益。其在主导某国有企业的资产评估工作中，指使评估机构虚增评估价值，将本应上缴国库的改制补偿款15万元转入李某名下开设的多个账户，用于购置房产及高消费支出。2020年巡视巡察发现改制资产处置存在异常情况，经审计确认赵某家庭财产与收入严重不符，其虽声称资金来自合法投资，但无法说明具体来源。赵
查看详情 →某市生态环境局原科员金某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年7月期间，金某在担任某市生态环境局综合科科员时，利用负责环保项目资金监管的职务便利，通过虚报项目经费、伪造验收材料等方式侵吞公款共计320万元。其将赃款用于购买多套房产及高档车辆，并通过境外账户进行资金转移。2023年10月，巡视巡察组在专项检查中发现金某家庭财产明显超过合法收入范围，遂移交纪检监察机关调查。经审计查明，金某涉案资金来源无法说明，造成国家环保专项资金流失3
查看详情 →某省金融监管局原局长杜某亲属代持财产来源不明案
2022年6月，某省金融监管局原局长杜某在任职期间，利用分管信贷审批的职务便利，通过其子杜某甲（化名）名义持有某民营银行股权，实际资金来源于受贿所得。经查证，杜某在2018年至2021年间，以亲属代持方式隐匿涉案资金共计38万元，其中包含违规干预企业贷款审批获取的回扣及收受企业赠送的贵重物品折算价值。案件系某市纪委监委在查处金融系统腐败案件时，通过调取杜某家庭资产申报材料发现异常线索，经审计确认其
查看详情 →某省金融监管局原局长宋某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，宋某在担任某省金融监管局党组书记、局长职务期间，利用分管信贷审批的职权便利，通过其弟宋某某（化名）代持方式侵吞公款。具体手段包括伪造企业资质文件获取信贷审批权，收受某地产公司贿赂后违规批准3亿元贷款，并将资金转入宋某某实际控制的海外空壳公司账户。经审计发现，宋某家庭名下持有价值420万元的别墅、300万元古董字画及2000万元理财产品，但无法说明合法来源。2023年群众
查看详情 →某市司法局原处长姜某巨额财产来源不明案
姜某于2018年至2022年担任某市司法局执法监督处处长期间，利用职务便利为多家律师事务所违规办理法律事务提供帮助，收受好处费共计320万元。其通过亲属账户接收非法所得，并将资金用于购买高档房产及投资非上市公司股票。2023年5月，某市纪委监委在查处一起徇私枉法案件时，发现姜某家庭财产明显超过合法收入范围，遂对其展开立案调查。经审计确认，姜某无法说明280万元现金及价值50万元的车辆等财物来源，导
查看详情 →某市财政局原处长朱某境外财产来源不明案
被告人朱某在2020年至2022年担任某市财政局政府采购处处长期间，利用职务便利为多家企业谋取不当利益。其通过虚增项目预算、伪造采购合同等方式，非法收受境外企业贿赂共计3.8万元，所得资金用于购置海外房产及奢侈品消费。2023年5月，某市审计局在专项审计中发现朱某家庭资产异常增长，遂将案件线索移送至监察机关。经调查核实，朱某无法说明其持有价值28万元的瑞士手表及境外房产等财产来源，且在案发后拒不配
查看详情 →某县工程建设管理站原站长石某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，石某在担任某县工程建设管理站站长职务时，利用负责项目审核及拨款的职权，通过伪造工程合同、虚增项目造价等方式侵吞公共资金。经审计发现，其家庭财产中存在无法说明合法来源的现金及贵重物品，累计达12万元。在纪委监委调查某县市政工程招标腐败问题时，通过调取石某个人财产申报材料及银行流水，发现其账户异常资金流动线索。石某在初审阶段拒不配合调查，后在证据面前退还部分赃款共计
查看详情 →某市自然资源局原局长张某巨额财产来源不明案
张某自2019年起担任某市自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利在土地出让审批中为多家企业违规开绿灯，通过虚增土地出让价格、伪造评估报告等方式侵吞国有土地出让金。2020年其亲属以张某名义参与某地块开发，实际资金来源于受贿所得；2021年通过虚构工程合同套取财政拨款，涉案总额达280万元。审计部门在2023年专项审计中发现张某名下房产及账户异常资金流动，经追查发现其长期无法说明1200万元财产
查看详情 →某市卫健委处级干部唐某巨额财产来源不明案
唐某于2021年3月至2023年12月期间担任某市卫健委下属医疗设备采购中心副主任，负责辖区内公立医院医疗器械采购项目。其利用职务便利，通过伪造供应商资质、虚开发票等方式侵吞采购资金，同时接受医疗器械厂商贿赂，涉案金额达280万元。经审计发现唐某家庭财产与合法收入严重不符，其将非法所得通过地下钱庄转移至境外，用于购置奢侈品及投资虚拟货币。2024年4月，某市纪委监委接群众举报启动调查，查封唐某名下
查看详情 →某市教育系统金某巨额财产来源不明案
2022年6月，某市纪委监委在巡视巡察中发现金某存在异常财产状况。金某时任某市教育系统下属事业单位财务科科员，其家庭资产中包含多处房产及奢侈品，但无法说明合法来源。经审计查明，金某在2018年至2022年间，通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿个人收入，涉案金额达4.8万元。该笔资金被用于购买高档消费卡及偿还个人债务，部分款项通过亲属账户转移至境外。案发后，金某主动交代问题并退缴全部赃款，但始终无法提
查看详情 →某市生态环境局原处长吴某巨额财产来源不明案
2021年4月至2022年12月，吴某在担任某市生态环境局环保项目处处长期间，利用负责环保资金审批的职务便利，通过虚增项目验收报告、伪造招投标文件等方式，侵吞公共资金共计12.3万元。其妻张某在2023年审计中发现吴某家庭资产异常增长，经核查发现吴某名下房产、理财账户等财产来源无法说明。2024年5月，某市纪委监委依据审计线索立案调查，查明吴某在三年间通过职务影响力获取灰色收入，其中8.7万元用于
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