法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省住建局原局长谭某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，谭某在担任某省住建局党组书记、局长期间，利用分管市政工程项目的职务便利，通过虚构工程项目、虚增工程造价等方式侵吞国有资金。经审计发现，谭某及其家庭成员名下持有价值420万元的房产、200万元现金及多件奢侈品，其本人无法说明上述财产来源。2023年10月，某市纪委监委在查处工程领域腐败案件时，发现谭某存在隐瞒财产线索问题，遂将其涉嫌巨额财产来源不明案移送检察机关审
查看详情 →某县生态环境局基层人员沈某来源不明案
沈某自2019年起担任某县生态环境局环保项目科科员，负责辖区生态修复工程监管工作。在审核某企业环保补贴申请过程中，沈某利用职务便利收受境外不明汇款，金额达12万元人民币，资金通过地下钱庄转移至新加坡账户，用于购置奢侈品及偿还个人债务。2022年群众举报其境外资产异常，经监察机关调查发现其家庭总资产达35万元，其中20万元无法说明合法来源。沈某在初审阶段主动退缴8万元赃款，但对剩余资金来源始终避重就
查看详情 →某县国企改制工作领导小组原成员黄某来源不明案
2020年6月至2022年12月，黄某在担任某县国企改制工作领导小组成员期间，利用职务便利参与国有资产处置工作。其通过虚构工程项目、伪造财务凭证等方式，先后获取三笔共计320万元资金，其中150万元用于个人购置房产，80万元存入境外账户，其余90万元通过亲属账户进行资金拆分。2023年3月，某市巡视巡察组在专项检查中发现黄某名下资产异常增长，随即启动初核程序。经审计查明，黄某在国企改制过程中长期隐
查看详情 →某县财政局原局长肖某巨额财产来源不明案
2021年5月至2022年10月期间，肖某在担任某县财政局党组书记、局长期间，利用负责政府采购项目的职务便利，通过亲属李某代持方式侵吞财政资金。其以虚假合同虚构采购项目，将5万元公款转入李某实际控制的关联企业账户，掩盖资金非法来源。2023年3月，某县居民王某通过信访举报线索，反映肖某家庭资产异常增长情况。经县纪委监委初核，发现肖某及其亲属存在多笔可疑资金往来，遂移送检察机关立案侦查。肖某在初查阶
查看详情 →某市住建局原局长韩某巨额财产来源不明再审案
2018年1月至2021年6月期间，韩某利用担任某市住建局局长职务便利，通过虚增工程造价、违规审批施工项目等方式非法获取工程回扣，累计涉案金额达12万元。其通过亲属代持、地下钱庄转移等手段掩盖资金流向，案发时无法说明5万元至20万元之间财产来源。2021年7月，巡视巡察组在专项检查中发现韩某家庭资产异常增长，随即启动初核程序。经调取银行流水、工程项目合同等证据，证实韩某长期隐匿受贿所得及非法所得，
查看详情 →某省法院程某巨额财产来源不明案
程某自2015年起担任某省高级人民法院基层审判庭庭长，负责审理重大经济案件。其通过收受案件当事人贿赂、虚构工程项目套取财政资金等方式积累巨额财富，经审计发现其家庭财产达420万元，明显超出合法收入范围。2021年某市纪委在专项检查中发现程某财产异常，遂将其涉嫌犯罪问题移送检察机关。程某在侦查阶段拒不交代资金去向，但在审查起诉阶段主动退缴赃款180万元，部分赃款通过亲属账户转移至境外。案件造成司法公
查看详情 →某省卫健委原主任彭某巨额财产来源不明案
2021年5月至2022年12月，彭某在担任某省卫健委主任期间，利用分管药品采购的职务便利，通过虚构供应商资质、伪造合同等方式，侵吞医疗设备采购回扣共计3.5万元。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，存在27.8万元现金及贵重物品无法说明来源。2023年3月，某省审计部门在专项审计中发现彭某财产异常，随即移交纪检监察机关调查。彭某在初审阶段主动退缴赃款15万元，并承认部分资金来源于非法收受药品企业
查看详情 →某县税务局基层人员杨某巨额财产来源不明案
2021年12月，某县税务局在年度审计中发现，基层税务所副所长杨某申报收入与实际财产存在明显差距。经核查，杨某在2018年至2021年任期内，通过虚开发票、隐瞒税款等方式获取非法利益，累计形成来源不明财产2.8万元。审计部门随即启动专项调查，发现杨某名下房产及消费记录均无法提供合法来源证明。2022年3月，纪检监察机关对其采取留置措施，杨某在初审阶段拒不交代资金去向，后在证据面前被迫承认部分事实。
查看详情 →某省属国企原高管谢某亲属代持资产案
2018年至2021年期间，谢某在担任某省属国企党委书记、董事长职务期间，利用负责企业改制工作的便利，通过其弟谢某某名义操控多家空壳公司，虚构股权交易协议，将改制过程中获取的国有资产处置收益320万元转入亲属控制账户。上述资金通过伪造财务凭证、隐瞒真实交易路径等方式，掩盖其非法所得性质。2022年某市审计局在专项审计中发现国企资产异常流动线索，经纪检监察机关初核后移送检察机关审查起诉。谢某在初审阶
查看详情 →某市医疗集团原董事长曹某巨额财产来源不明案
2019年至2021年期间，曹某在担任某市医疗集团董事长期间，利用职务便利，通过其弟代持方式侵吞单位公款。其以虚假医疗器械采购合同为手段，将280万元公款转入亲属控制的关联企业账户，通过伪造财务凭证掩盖资金去向。审计部门在2022年专项检查中发现医疗集团资产异常增值，随即启动再审程序。曹某在调查中承认通过亲属代持非法占有公款，但辩称部分资金为合法投资收益。案件涉及某市医疗集团下属三家医院，造成国有
查看详情 →某省税务局原副局长曾某巨额财产来源不明案
2020年至2023年，曾某在担任某省税务局副局长期间，利用职务便利为辖区内企业办理税收优惠提供帮助，收受好处费共计12万元。其通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法获取财物8万元，涉案总额达20万元。上述资金均未申报来源，部分存入境外账户用于购置房产。2023年10月，某省审计部门在专项审计中发现曾某家庭财产与收入严重不符，遂移交某省监察委员会调查。经核查，曾某无法说明20万元财产合法来源，且在初核阶
查看详情 →某市住建局原局长金某巨额境外财产来源不明案
2022年，某市住建局原局长金某在主持市政工程项目期间，利用职务便利为多家建筑企业谋取不正当利益。通过虚增工程造价、伪造验收文件等方式，非法收受企业贿赂共计120万元，其中80万元通过境外账户转至新加坡，用于购买房产和奢侈品。案发时间为2023年5月，由群众举报引发。经审计发现金某名下境外资产达280万元，其本人无法说明资金合法来源。案件侦查期间，金某主动退缴赃款150万元，但剩余130万元仍无法
查看详情 →某市司法局原局长梁某境外财产无法说明来源案
2021年5月，某市司法局原局长梁某在任职期间，利用职务便利为境外律师事务所承接本地涉外案件提供非法帮助，收受境外人员贿赂。其通过虚设海外投资渠道，将非法所得5万至20万元转移至境外账户，涉及多笔无法解释的外汇存款及奢侈品消费记录。2022年12月，某省审计部门在专项审计中发现梁某家庭资产与合法收入严重不符，遂移交纪检监察机关调查。经核查，梁某在案发后主动退缴部分赃款，但对剩余财产来源始终拒绝说明
查看详情 →某市财政局采购科谭某巨额财产来源不明案
2021年至2023年期间，谭某在担任某市财政局政府采购科科员时，利用负责招投标监管的职务便利，通过伪造供应商资质文件、虚增采购项目预算等方式，侵吞财政拨款共计12万元用于个人消费。其家庭财产经司法审计显示，谭某及其家属名下资产达180万元，明显超出合法收入范围，但无法说明合法来源。2023年4月，某市纪委监委在查处该局违规采购案件时，发现谭某账户异常资金流动，随即启动财产调查程序。谭某在初核阶段
查看详情 →某市财政局原处长张某巨额财产来源不明案
张某自2020年起担任某市财政局政府采购处负责人期间，利用职务便利在项目评审、合同签订等环节收受供应商贿赂，通过虚开发票、伪造验收单等方式套取财政资金。其家庭账户及关联企业出现多笔大额资金往来，累计金额达280万元，但无法说明合法来源。2022年审计部门在专项检查中发现张某负责的三宗政府采购项目存在资金流向异常，经追查发现其通过亲属代持、虚假交易等手段隐匿非法所得。张某在初审阶段拒不配合调查，后在
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任袁某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，袁某在担任某省公共资源交易中心正厅级主任时，利用负责招投标监管的职务便利，通过违规干预评标程序、泄露招标信息等方式为多家企业谋取不正当利益。经审计发现，袁某家庭名下持有现金、贵重物品及房产等资产共计420万元，其无法提供合法收入来源说明。涉案资金主要通过境外账户流转，部分用于购买高档艺术品及投资私募基金，部分现金存入亲属名下银行账户。2023年10月，某省纪委监
查看详情 →某省国企改制期间谢某巨额财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，谢某在担任某省某国企改制工作领导小组办公室主任职务时，利用负责国有资产处置工作的便利，通过虚构海外投资协议、伪造收入证明等方式隐匿其个人财产来源。经审计发现，谢某名下持有价值85万元的境外房产及32万元外币存款，其中67万元无法说明合法来源。案发后，谢某主动交待部分违纪事实，但拒不配合调查其财产来源，且在案发前将涉案资金转移至境外亲属账户。2023年4月，某省
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任程某巨额财产来源不明案
2021年至2023年期间，程某在担任某省公共资源交易中心正厅级主任职务时，利用其主管招投标工作的便利，通过亲属代持方式非法占有公共财物。其在多个政府投资项目招投标过程中，收受投标企业给予的现金贿赂共计320万元，将赃款转入其弟程某某（化名）境外投资账户，并通过程某某名下注册的离岸公司购置高档房产及珠宝首饰。2024年3月，某省纪委监委接到群众实名举报后启动调查程序，发现程某家庭资产总额达580万
查看详情 →某市国企改制基层人员李某巨额财产来源不明案
2018年3月至2021年6月期间，李某在担任某市某国企改制工作组成员时，利用职务便利通过虚报改制资产、伪造财务凭证等手段，侵吞企业国有资产共计12万元。其个人名下房产、车辆等财产明显超过合法收入，经审计核实存在25万元无法说明来源的财产。2022年7月，群众举报李某涉嫌贪腐，检察机关启动再审程序，发现其在初审阶段隐瞒了部分资金流向。李某在再审中虽承认部分违纪行为，但始终未如实交代全部财产来源，最
查看详情 →某市住建局处级干部郑某来源不明案
2018年3月至2021年12月期间，郑某在担任某市住建局工程管理处处长期间，利用负责市政工程招投标及进度监管的职务便利，通过伪造工程验收报告、虚增材料价格等方式，将多个市政项目资金以'咨询费'名义转入个人控制的关联公司账户。经审计发现，郑某家庭财产总额达82万元，而其合法收入仅约30万元，差额52万元无法说明来源。2022年6月，某市纪委监委在专项审计中发现其财产异常波动，随即启动调查程序。郑某
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