法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市财政局张某巨额财产来源不明案
张某于2018年至2021年期间担任某市财政局政府采购科科员，负责审核政府采购项目资金使用情况。其通过虚报采购价格、伪造合同等方式，将多个政府采购项目中的回扣资金转入个人控制的账户，累计非法占有公共财产12万元。经查，张某家庭财产总额达28万元，明显超出其合法收入范围，且无法说明大额资产来源。2022年，市审计局在专项审计中发现张某财产异常，遂将线索移送检察机关。张某在侦查阶段主动退还全部赃款，并
查看详情 →某市商业银行处级干部梁某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年12月期间，梁某在担任某市商业银行信贷管理处处长期间，利用职务便利为关联企业提供贷款审批便利。其通过妻子李某实际控制的三家企业，以虚假股权投资为名获取3笔共计120万元款项，其中50万元用于购置高档轿车，40万元存入境外账户，剩余30万元用于偿还个人债务。2024年3月，某市金融监管局接到群众举报后启动核查，发现梁某家庭资产与收入严重不符，遂移交某市监委调查。经审计确认其
查看详情 →某省司法厅原厅长周某巨额财产来源不明案
2019年某省司法系统巡视巡察期间，发现周某作为省司法厅厅长期间，其家庭财产明显超过合法收入。经初核，周某在任职期间通过虚构工程项目、伪造司法拍卖合同等方式隐匿收入，累计无法说明来源的财产达320万元。调查发现其收受某律师事务所贿赂款项180万元，用于购置高档房产及奢侈品，但始终无法提供合法收入证明。2020年案件转入司法程序，周某在初审阶段主动退缴赃款60万元，但剩余260万元财产来源仍无法查清
查看详情 →某市医疗系统韩某巨额财产来源不明案
韩某系某市卫健委下属公立医院副院长，2018年至2022年期间利用职务便利，在医疗器械采购、药品招标等环节收受多家医药企业贿赂。其家庭财产经审计显示，截至2023年案发时，韩某及其家属名下资产达420万元，明显超过合法收入。经查明，韩某通过虚构采购合同、虚增设备价格等方式侵吞公款120万元，剩余200万元资金去向不明，无法说明合法来源。2023年5月，市纪委监委在专项审计中发现韩某财产异常后立案调
查看详情 →某市住建局处级干部何某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，何某担任某市住建局工程项目管理处处长，利用职务便利在工程招投标、施工监管等环节收受承包商贿赂，累计非法所得达5万至20万元。其通过虚构工程项目、隐瞒收入等方式转移资金，涉案款项主要用于个人奢侈品消费及境外投资。2022年群众举报其财产异常增长，经初查发现其银行账户存在大量无法说明来源的现金存入。案件进入再审程序后，调查人员调取何某及其家属财产申报材料，发现其家庭总资产较
查看详情 →某省自然资源局原局长梁某境外财产来源不明案
2019年某省巡视巡察组在专项检查中发现，时任某省自然资源局党组书记梁某名下持有境外房产及银行账户，其累计非法所得达15万元。经调查，梁某在2015年至2018年期间，利用职务便利为多家企业违规审批土地使用权，收受财物后通过亲属代持方式将部分资金转移至新加坡、加拿大等国，用于购置房产及奢侈品消费。相关资金来源无法说明，且梁某在案发后仅退缴8万元赃款。该行为严重扰乱土地出让市场秩序，导致多起违规项目
查看详情 →某省金融监管局原局长曾某来源不明财产案
2021年6月，某省金融监管局原局长曾某因群众举报其长期持有境外房产及存款，引发纪检监察机关调查。曾某在担任省金融监管局局长期间，利用审批金融牌照、监管金融机构等职权，通过亲属代持方式非法获取境外不正当利益，涉案财产总额达28万元人民币。经审计发现，曾某申报的境外资产仅占实际持有资产的30%，其余18万元无法说明合法来源。2022年3月，曾某主动退缴部分赃款并配合调查，但对其未说明的财产来源仍拒不
查看详情 →某市税务局韩某巨额财产来源不明案
2021年，某市税务局在内部审计中发现科级干部韩某家庭财产存在异常。韩某自2015年起担任某市税务局所得税科科长期间，利用职务便利为辖区企业办理税收优惠事项，通过虚开发票报销、隐瞒兼职收入等方式获取不正当资金。经查明，韩某个人及家庭名下账户出现5万元至20万元之间无法说明合法来源的财产，其中部分资金用于购买奢侈品及偿还个人债务。案件系因税务系统专项巡视发现异常线索启动调查，韩某在初查阶段主动退还赃
查看详情 →某市财政局采购处处长王某巨额财产来源不明案
王某自2018年3月至2022年12月任某市财政局政府采购处处长，负责政府项目招投标监管工作。期间利用职务便利，通过虚构供应商资质、篡改采购合同等方式侵吞财政资金共计320万元，其中150万元用于购买境外房产，其余资金通过关联企业进行非法投资。2023年5月纪委监委在调查该市某政府采购项目时，发现王某家庭财产与合法收入存在巨大缺口，遂启动专项核查。王某在调查初期拒绝配合，后在证据面前仅退缴赃款80
查看详情 →某市公共资源交易中心金某巨额财产来源不明案
2021年至2023年，金某在某市公共资源交易中心担任招标业务科科员期间，利用负责招投标文件审核的职务便利，为多家企业违规提供投标信息便利。其通过收受企业贿赂款共计180万元，部分资金用于个人投资理财，其余通过虚假贸易合同转移至他人账户。案件因审计部门在专项检查中发现该中心工作人员资产异常，经纪委初核后移送检察机关。金某在侦查阶段仅承认部分资金来源，对主要涉案款项拒不说明，且未主动退赃。涉案资金导
查看详情 →某省自然资源局原副局长蔡某亲属代持财产案
2021年8月至2023年6月期间，蔡某利用其担任某省自然资源局土地征收科科长职务便利，在土地出让审批过程中收受企业贿赂，累计非法所得达50万元至200万元。为掩盖资金来源，蔡某指示其表弟李某通过虚假投资协议将赃款转入李某控制的两家公司账户，购置价值120万元的商铺及50万元理财产品。2023年10月，纪委监委在查处该局土地违规审批问题时，发现蔡某家庭财产与收入严重不符的异常线索，经审计查明其财产
查看详情 →某市公共资源交易中心原处级干部梁某巨额财产来源不明案
2021年至2023年期间，梁某在担任某市公共资源交易中心副主任职务期间，利用负责招投标监管的便利，通过虚构工程项目、伪造合同等方式非法占有公共资金。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，存在280万元现金及价值120万元的房产等不明来源资产。经查，梁某在招投标过程中收受多家企业贿赂，通过亲属账户进行资金转移，部分赃款用于境外旅游消费及购买奢侈品。2023年5月，巡视巡察发现梁某财产状况异常后启动核
查看详情 →某市教育系统处级干部刘某巨额财产来源不明案
刘某原任某市教育局副局长，2018年至2022年利用职务便利，在学校基建项目审批中收受企业贿赂，通过虚构工程项目、虚增合同金额等方式侵吞公款共计280万元。其个人名下持有境外房产三处及现金60万元，但无法说明财产来源。2023年5月，某市纪委监委在审查某教育基建腐败案时，发现刘某存在异常财产情况，经审计查明其家庭总资产达350万元，其中境外资产占比60%。刘某在初审阶段拒不配合调查，后在证据确凿情
查看详情 →某市税务局原科员陈某巨额财产来源不明案
陈某在2018年至2021年担任某市税务局税源管理科科员期间，利用职务便利为辖区企业办理税收优惠事项，收受企业主王某给予的现金贿赂。为掩饰犯罪所得，陈某指示其弟代持财产，通过虚构投资协议将280万元赃款转入亲属控制的某商贸公司账户，并以亲属名义购置房产和高档车辆。2022年巡视巡察发现税务系统存在异常资产线索，经审计查明陈某家庭财产与收入严重不符，其本人对代持事实供认不讳。陈某在案发后主动退缴赃款
查看详情 →某省财政局原局长刘某巨额财产来源不明案
刘某系某省财政局原局长，2018年至2022年任职期间，利用主管政府采购资金审批的职务便利，通过虚增项目预算、伪造合同等方式侵吞公款共计12万元。其妻子李某在2020年通过注册空壳公司，将刘某个人账户资金转移至境外，累计隐匿财产达8万元。2023年审计发现刘某家庭总资产异常增长，经调查核实其无法说明20万元财产来源。刘某在一审期间拒绝配合调查，二审阶段主动退缴赃款5万元并部分说明资金去向，但剩余财
查看详情 →某省生态环境局基层人员徐某巨额财产来源不明案
2021年8月，某省生态环境局下属基层单位负责人徐某在负责环保专项补贴发放期间，利用职务便利侵吞财政资金共计12万元。该资金通过虚增项目验收指标、伪造审批文件等方式非法获取，所得款项用于其个人开设的餐饮企业经营。2022年3月，巡视巡察组在核查该局年度财务报告时发现徐某名下资产异常增长，遂启动初核程序。经调取银行流水、审计账目，确认徐某无法说明其持有现金及贵重物品价值达18万元的合法来源。徐某在调
查看详情 →某省财政局原局长卢某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，卢某利用担任某省财政局党组书记、局长的职务便利，在政府采购项目审批过程中收受多家企业贿赂，通过虚增采购价格、违规指定供应商等方式侵吞公共资金。经审计查明，卢某家庭财产总额达520万元，其合法收入仅能解释120万元，剩余400万元无法说明来源。2023年3月，某省纪委监委在专项巡察中发现卢某资产异常，经立案调查确认其隐瞒财产来源的事实。卢某在案件调查中拒不配合，但最终在证
查看详情 →某省自然资源局原局长吴某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年10月期间，吴某利用担任某省自然资源局党组书记、局长职务便利，在土地出让审批及规划调整中为多家企业谋取不正当利益。审计部门在2023年12月专项审计中发现其家庭总资产达320万元，明显超出合法收入范围。经调查，吴某无法说明其中200万元财产来源，涉及多笔境外汇入资金及奢侈品购买记录。其通过虚开发票、隐匿收入等方式掩盖资金去向，部分赃款用于购置高档房产及投资理财产品。案发后
查看详情 →某市医疗集团处级干部李某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年12月期间，李某在担任某市医疗集团物资采购处处长职务期间，利用负责医疗器械采购的便利，通过虚报采购价格、伪造合同等方式侵吞企业资金。其家庭财产总额达480万元，其中300万元无法说明合法来源，涉及收受医药企业贿赂、挪用公款等非法行为。案件因群众举报某市医疗集团内部资产异常流动，经审计发现李某个人账户存在大额资金往来，且其资产远超合法收入范围，遂启动再审程序。李某在审查中主
查看详情 →某市金融监管局原科员程某巨额财产来源不明案
程某在担任某市金融监管局科员期间，利用职务便利为多家金融机构在信贷审批中提供帮助，收受企业负责人贿赂共计280万元。其通过表弟杨某开设的空壳公司进行资金代持，将赃款转化为理财产品及某别墅购置款，涉案财产总额达300万元。2022年5月，群众举报程某家庭财产异常增长情况，某市监委启动核查程序，发现其银行账户存在大额异常交易记录。程某在初审阶段退还部分赃款120万元，并主动交代部分财产来源，但仍有16
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