法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省政府采购中心原主任朱某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，朱某在担任某省政府采购中心正厅级主任期间，利用职务便利为多家供应商在招投标过程中提供帮助，通过虚报项目支出、伪造合同等方式非法获取财物。经审计发现，其家庭财产总额达280万元，其中120万元无法说明合法来源，涉及多笔现金交易及境外资产购置。2022年巡视组在专项检查中发现朱某财产异常，遂将案件移送检察机关。朱某在初审阶段仅承认部分资金为劳务报酬，对其余款项拒不说明，后在
查看详情 →某市教育系统国企原处级干部李某巨额财产来源不明案
李某自2015年起在某市教育基建投资公司担任副总经理，负责学校建设项目审批及资金监管。期间通过虚增工程造价、伪造合同等方式侵吞项目回扣，利用职务便利接受企业贿赂，其家庭财产总额达520万元，远超合法收入范围。2020年审计部门在专项检查中发现李某及其家属财产来源不明问题，经初核其涉案金额达310万元，赃款主要用于境外置业及奢侈品消费。李某在初审阶段拒不配合调查，但在再审程序启动后主动退缴赃款200
查看详情 →某省某国企原科级干部丁某巨额财产来源不明案
2021年4月至2022年12月，丁某在担任某省某国企改制工作组成员期间，利用职务便利，通过虚增企业资产、伪造财务凭证等手段，非法占有改制资金共计12.8万元。其将部分款项用于个人购房及投资理财产品，剩余资金通过亲属账户进行转移。2023年3月，某省审计厅在国企改制专项审计中发现丁某家庭财产与合法收入存在重大差异，遂将案件线索移送检察机关。经调查，丁某无法说明其名下房产及存款的合法来源，且在初核阶
查看详情 →某省财政局原局长郭某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月，郭某在担任某省财政局局长期间，利用主管政府采购资金审批的职务便利，通过伪造境外投资协议、虚增项目成本等方式，将20万元至300万元公款转入其控制的海外账户。涉案资金主要用于购置奢侈品及偿还个人债务，其中80万元通过地下钱庄转移到新加坡，120万元用于购置加拿大房产。2023年12月，某省审计部门在专项审计中发现其财产申报异常，经调查核实后移送检察机关。郭某在审查起诉
查看详情 →某市检察院原处长邓某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月，邓某在担任某市检察院刑事检察处处长期间，利用职务便利为多名涉案企业负责人违规办理取保候审、监督撤案等事项，收受好处费共计420万元。其通过亲属账户接收涉案资金后，将其中300万元用于购置海外房产及 luxury cars，剩余资金用于投资虚拟货币。案发后，邓某家属主动上交赃款120万元，但对其余230万元资金来源始终无法提供合法证明。2023年6月，群众通过信访途径
查看详情 →某市行政审批局原副局长肖某巨额财产来源不明案
2019年1月至2022年12月期间，肖某利用担任某市行政审批局副局长职务便利，在企业经营许可审批、项目验收等环节收受多家企业贿赂，累计获取现金及贵重物品折合人民币约120万元。其通过亲属代持、虚构海外投资等手段掩盖资金来源，将部分赃款转入他人账户用于购置房产及奢侈品消费。2023年3月，某市纪委监委在专项巡视中发现肖某家庭财产与收入严重不符，随即启动调查程序。经审计发现其名下资产总额达380万元
查看详情 →某省国资委下属国企原经理冯某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，冯某在担任某省国资委下属国企改制工作组组长期间，利用职务便利参与企业资产处置、股权转让等环节，通过虚报资产价值、伪造交易凭证等方式非法获取经济利益。经审计发现其家庭财产与合法收入相差约120万元，冯某无法说明50万元以上的资金来源。2022年5月，某市纪委监委在调查国企改制专项资金使用问题时，通过调取冯某银行流水及财产申报材料，发现其账户存在大额异常资金流动，遂立案调查。冯
查看详情 →某省某国企科级干部吕某亲属代持型来源不明案
2021年3月至2022年11月，吕某在担任某省某国企改制办公室副主任期间，利用职务便利参与国有资产处置工作。其通过亲属李某实际控制的商贸公司，以虚假合同方式侵吞企业改制补偿款共计320万元，将资金转入李某名下某海外投资账户。2023年5月，吕某在国企资产清查中被发现个人账户存在异常大额资金流动，经审计确认其家庭财产与合法收入存在重大差距。吕某虽主动退缴部分赃款，但在初审阶段拒不配合调查，导致案件
查看详情 →某省自然资源局原局长许某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，许某在担任某省自然资源局党组书记、局长职务期间，负责土地征收与出让管理工作。其通过伪造土地评估报告、虚增补偿标准等方式，利用职务便利为多家企业违规办理土地审批手续，获取非法利益。经审计发现许某家庭总资产达420万元，其中300万元无法说明合法来源，涉及多笔境外资金转入及奢侈品消费记录。2024年3月，巡视巡察组在专项检查中发现其财产异常情况，随即启动初核程序。
查看详情 →某市行政审批局原处长姚某巨额财产来源不明案
姚某在2018年至2021年担任某市行政审批局行政审批处处长期间，利用职务便利为多家企业审批事项提供帮助，收受财物共计人民币320万元。其通过虚构海外投资项目、隐瞒奢侈品购买记录等方式掩盖资金来源，将部分赃款转移至境外账户。2022年群众举报后，纪检监察机关启动调查，发现姚某申报的财产与实际收入严重不符，且无法提供合法来源证明。经审计确认，姚某家庭财产总额达480万元，其中300万元无法说明合法来
查看详情 →某省卫健委原主任陆某亲属代持巨额财产案
被告人陆某在2018年至2022年期间担任某省卫健委主任，利用职务便利为多家医药企业提供政策扶持与项目审批便利。其通过亲属名义设立空壳公司，以股权转让、债权债务等复杂形式掩盖300万元以上的非法所得。涉案资金主要来源于医药企业通过虚增药品采购价格及回扣方式获取的非法利益，部分款项用于购置境外房产及奢侈品消费。2022年6月，某省审计部门在专项审计中发现陆某家庭资产异常增长，遂将线索移送检察机关。经
查看详情 →某省生态环境厅原厅长孙某巨额财产来源不明案
2020年，某省生态环境厅厅长孙某在分管环境治理项目期间，利用职务便利接受企业贿赂，通过虚报工程支出、伪造财务凭证等方式隐匿涉案资金。经审计发现，其家庭财产总额达38万元，而根据合法收入核算，差额达26万元。孙某在案件调查中未能说明大额资产来源，且多次转移个人财产至亲属名下。2021年群众举报后，纪检监察机关启动专项调查，查明其通过违规审批环保项目获取不正当利益，累计涉案金额未达5万元但财产差额显
查看详情 →某市行政审批局处级干部邓某巨额财产来源不明案
2019年4月至2022年11月，邓某在担任某市行政审批局项目审批处处长期间，利用负责企业资质审核的职务便利，通过虚增审批环节、违规缩短审查时限等方式，为多家企业提供帮助。其家庭账户在任职期间出现大量异常资金流动，累计达127万元，但无法说明资金合法来源。2023年3月，纪委监委在调查该局其他违纪案件时发现邓某财产异常，启动初核程序。经审计发现，邓某及其亲属名下房产、理财产品价值远超合法收入，涉案
查看详情 →某省国企改制期间汪某巨额财产来源不明案
汪某原任某省国资委下属企业改制办公室主任，2018年至2021年期间利用职务便利，在国企产权转让、资产评估等环节接受相关企业贿赂，累计收受财物折合人民币300余万元。其通过境外亲属账户进行资金转移，购置多处海外房产并进行隐性投资，导致涉案财产来源无法说明。2022年群众举报其海外资产异常，纪检监察机关启动专项调查，发现其任职期间个人账户及关联企业存在巨额资金流动。汪某在初审阶段主动退缴赃款80万元
查看详情 →某市公共资源交易中心原处长许某来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，许某利用其担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，通过亲属李某代持方式收受某投标公司负责人王某给予的现金共计12万元。许某在招投标过程中为王某提供违规操作帮助，王某通过中间人将资金转入李某名下账户，许某则以李某名义进行虚假投资申报，掩盖资金真实用途。2023年3月，某省巡视巡察组在专项检查中发现许某家庭资产异常增长，经审计核实其本人无法说明合法收入来源。许某在
查看详情 →某县卫健委处级干部朱某财产来源不明案
2021年3月，某县医疗系统内部巡视发现朱某名下房产及存款存在异常。朱某时任某县卫健委下属事业单位负责人，其家庭财产经审计显示总额达120万元，但合法收入仅能解释65万元。经调查发现，朱某在医疗器械采购及药品招标过程中，通过虚构供应商资质、伪造合同等方式侵吞单位资金，同时接受医药企业贿赂。涉案金额共计58万元，其中32万元用于购置高档轿车，其余用于偿还个人债务及投资股市。2022年5月，某县纪委监
查看详情 →某省税务局原局长叶某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，叶某在担任某省税务局局长职务时，利用其主管税收征管工作的便利，接受税务系统下属企业负责人王某请托，为其违规减免企业所得税提供帮助。王某通过叶某亲属李某实际控制的私募基金账户，向叶某输送好处费共计4.8万元。案件线索系2023年3月某省纪委监委在查处税务系统违规干预执法案件时，发现叶某家庭资产异常增长而启动调查。经审计查明，叶某名下持有价值60万元的别墅，其中5
查看详情 →某县自然资源局崔某财产来源不明案
崔某系某县自然资源局土地科科员，2021年3月至2022年12月期间，利用负责土地审批的职务便利，接受某房地产公司负责人王某所送现金共计3.8万元。崔某将上述款项用于个人投资及日常消费，但始终无法说明该笔财产的合法来源。2023年5月，该县纪委监委在调查某土地出让项目时发现崔某财产异常波动，遂将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。经审计，崔某家庭总资产较任职前增加42万元，其中3.8万元现金来源无
查看详情 →某省行政审批局原局长石某巨额财产来源不明案
2018年7月至2021年12月期间，石某在担任某省行政审批局党组书记、局长职务期间，利用审批服务职权为多家企业谋取不正当利益。经查，其家庭名下持有20套境外房产及多辆豪华车辆，涉案金额达5万元至20万元。石某通过虚构海外投资、隐瞒收入来源等方式掩饰非法所得，部分资金用于境外消费及子女教育支出。2022年3月，群众举报其涉嫌贪腐问题，经纪检监察机关初核发现其财产来源不明，案件移交司法机关处理。石某
查看详情 →某市卫健委原副主任邓某巨额财产来源不明案
2022年，某市纪委监委在查处医疗设备采购领域腐败问题时发现，邓某作为市卫健委原副主任，长期无法说明其名下价值480万元的房产及多个境外账户资金来源。经调查发现，邓某在2016年至2021年任期内，利用职务便利为医药企业谋取利益，但相关行贿人因惧怕报复均拒绝作证。调查人员在其办公桌抽屉发现加密U盘，内含部分资金流转记录，但关键证据已遭删除。邓某通过虚构海外投资、假借亲属名义等方式掩盖资金来源，涉案
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