法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省交通建设集团原董事长许某巨额财产来源不明案
许某在2018年至2021年担任某省交通建设集团董事长期间，利用职务便利在多个工程项目招投标及施工监管中收受企业贿赂，涉案金额达15万元。其通过虚构工程项目、虚增工程造价等手段侵吞公共资金，所得款项均未申报且来源不明。许某将部分赃款存入境外账户，部分用于购置高档房产及奢侈品，剩余资金通过亲属账户进行洗白。2022年某省审计部门在专项审计中发现其家庭财产与合法收入严重不符，遂启动调查。原审因证据不足
查看详情 →某省教育系统原基层工作者林某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，林某利用担任某省教育局下属事业单位负责人职务便利，通过虚增工程项目成本、伪造报销凭证等方式侵吞公款共计12万元。其家庭财产总额达35万元，但无法说明合法来源。2023年3月，某市纪委监委在专项审计中发现林某财产异常，经初步核查后移送检察机关审查起诉。案件进入司法程序后，林某在首次庭审中拒不配合调查，但二审期间主动交代部分资金去向。经法院审理查明，其无法说明的财
查看详情 →某省自然资源局原局长郑某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月，郑某在担任某省自然资源局党组书记、局长期间，利用负责土地审批及出让工作的职务便利，通过虚构工程项目、虚增土地价格等方式侵吞国有土地出让金。其家庭财产中存在23万元现金及若干贵重物品，经审计无法说明合法来源。案发后，郑某家属主动上交涉案财物15万元，但剩余8万元仍无法说明去向。2023年3月，某市纪委监委在专项巡察中发现郑某财产异常，经初步核实移送检察机关审查起诉。
查看详情 →某省国资委原主任韩某巨额财产来源不明案
2018年3月至2020年12月期间，韩某在担任某省国资委正厅级干部期间，利用职务便利参与国企改制资产处置工作。其通过亲属张某代持方式，将收受改制企业贿赂的15万元及非法获取的国有资产转让收益8万元，以虚假投资协议形式注入张某名下两家公司账户。案发后巡视巡察组发现韩某家庭财产明显超出合法收入范围，经审计确认其本人及家属持有来源不明资产达23万元。韩某在初审阶段拒不配合调查，后在再审程序中主动退缴全
查看详情 →某市公共资源交易中心原科员彭某巨额财产来源不明案
彭某自2018年起在某市公共资源交易中心担任科员期间，利用负责招投标项目审核的职务便利，通过虚构工程量、虚增报价等方式帮助多家企业骗取中标，所得款项转入个人控制的多个账户。经审计发现，彭某家庭财产总额达350万元，其无法说明其中280万元的合法来源，涉及资金主要用于奢侈品消费及境外投资。2022年群众举报彭某涉嫌贪腐，纪检监察机关介入调查时，彭某在明知财产来源非法的情况下仍拒不配合，直至案发后才部
查看详情 →某市司法局处级干部金某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，金某在担任某市司法局办公室主任期间，利用职务便利为辖区内律师事务所违规提供案件信息支持。其通过亲属李某实际控制的三家企业，以虚开发票方式套取财政补贴320万元，并将涉案资金拆分为多笔转入李某名下理财产品。2023年6月，某市审计局在专项审计中发现金某家庭资产异常增长，经调查核实其本人无法说明300万元以上财产来源。金某在初审阶段仅退还部分赃款80万元，对部分财产
查看详情 →某市住建局原局长丁某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，丁某利用担任某市住建局党组书记、局长职务便利，在多个市政工程项目审批及招投标过程中收受企业贿赂，累计非法获取财物15万元。经审计发现，丁某家庭财产总额达28万元，明显超出其合法收入范围，且无法说明其中13万元来源。案发后，巡视巡察组通过调取银行流水、房产登记信息等发现异常，丁某在初核阶段拒不配合调查，后在证据确凿情况下主动退缴赃款8万元。其非法所得导致公共工程资
查看详情 →某省教育系统原厅长钟某巨额财产来源不明案
钟某在担任某省教育厅厅长期间，利用职务便利长期收受教育企业贿赂，通过其子名义购置价值280万元的别墅及多处商铺，部分资金来源于收受的贿赂款。2021年审计发现其家庭财产明显超出合法收入范围，经调查核实，钟某及其亲属通过虚假投资协议、代持股权等方式隐匿资金来源。案发后，钟某家属退缴赃款200万元，但剩余80万元仍无法说明合法来源。该行为导致某省教育厅在基建项目招投标中存在利益输送，造成国有资金损失逾
查看详情 →某省国企改制处级干部许某巨额财产来源不明案
许某在2018年至2021年某省国企改制期间，利用其担任某省国资委下属事业单位处级干部职务便利，通过虚构工程项目、伪造财务凭证等方式侵吞国有资产共计320万元。其中150万元转至其在新加坡的离岸账户用于购置房产，其余资金通过亲属代持方式分散至多个境外金融产品。2022年审计部门在专项审计中发现许某家庭总资产异常增长，经追查其无法说明大额境外财产来源。许某在初审阶段拒不配合调查，但后在再审程序中主动
查看详情 →某省银保监局科员石某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，石某利用其在某省银保监局金融监管科工作的职务便利，通过伪造企业资质文件、虚增信贷项目等方式，帮助辖区内三家小额贷款公司违规获取信贷审批。经查明，石某及其家属名下财产总额达280万元，其中150万元无法说明合法来源。案发后，巡视巡察组在专项检查中发现其异常资产情况，遂移交纪检监察机关调查。石某在初审阶段主动退缴赃款80万元，但对其余120万元财产来源始终避重就轻，
查看详情 →某省行政审批局原局长赵某境外财产来源不明案
赵某在2019年至2022年期间担任某省行政审批局正厅级局长，利用职务便利为多家企业办理资质审批、项目许可提供帮助。其通过亲属账户接收境外不明资金，累计达120万元，主要用于购买境外房产及奢侈品消费。2022年巡视巡察发现其资产与收入严重不符，经审计认定赵某无法说明财产来源。赵某在初审阶段仅承认部分资金来源于企业馈赠，但未能提供完整证据链。案件在再审程序中因证据不足被发回重审，最终通过追查其亲属跨
查看详情 →某省金融监管局原局长胡某巨额财产来源不明案
胡某在担任某省金融监管局党组书记、局长期间（2015-2021年），利用职务便利为多家金融机构谋取不正当利益。经审计发现其家庭财产总额达320万元，明显超过合法收入范围，但胡某无法说明200万元财产的合法来源。涉案资金通过虚假贸易合同、代持理财等方式进行隐匿，部分款项转移至境外账户。2022年巡视巡察发现胡某财产异常情况后，纪检监察机关依规立案调查，查封其名下房产3处及车辆2台。胡某在初审阶段退缴
查看详情 →某省教育厅原厅长孙某巨额财产来源不明案
孙某在2018年至2021年担任某省教育厅厅长期间，利用职务便利为多家民办教育机构审批项目提供帮助，收受境外资金后通过虚构海外投资公司进行洗钱。其通过亲属账户在新加坡、澳门等地购置多处房产，总价值达280万元，并以虚假贸易合同将资金转移至境外。2022年巡视组在审计某省教育厅财务时发现孙某及其家属名下存在明显超过合法收入的财产，经初步核查确认其隐瞒境外资产获取途径。在案件进入再审程序后，调查人员调
查看详情 →某省行政审批局原局长崔某境外财产来源不明案
崔某在2018年至2022年担任某省行政审批局党组书记期间，利用职务便利为多家企业办理资质审批、项目备案等事项提供帮助，收受好处费共计120万元。其将部分非法所得通过虚构海外投资协议方式转移至新加坡离岸账户，购置 luxury公寓及古董字画，剩余资金用于偿还个人债务。2023年巡视巡察发现崔某申报的个人财产与收入严重不符，经审计核实其境外账户资金来源不明。崔某在初审阶段主动退缴赃款60万元，对犯罪
查看详情 →某省自然资源局原局长陈某巨额财产来源不明案
陈某在2018年至2022年担任某省自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利在土地出让审批、规划调整等环节为多家企业谋取不正当利益。其家庭财产经审计显示，合法收入与实际财产存在200余万元差距，但陈某无法说明大额现金、奢侈品及境外账户资金来源。2022年6月，某省审计部门在专项审计中发现陈某财产异常，移送纪检监察机关调查。调查发现陈某通过虚开发票、隐瞒收入等方式掩盖非法所得，其中涉及土地出让项目
查看详情 →某省自然资源局原处长汪某巨额财产来源不明案
汪某在担任某省自然资源局土地整理处处长期间（2018-2021年），利用负责土地出让审批的职务便利，通过虚构土地开发项目、伪造评估报告等方式，非法获取土地出让金分成。其家庭财产中累计发现现金280万元、贵重物品价值60万元，但无法说明合法来源。2022年3月，某市纪委监委在房地产市场专项整治中发现汪某资产异常，经初步核查后移送检察机关。汪某在审查起诉阶段虽部分交代资金去向，但未能完整说明财产来源，
查看详情 →某市财政局原采购员肖某巨额财产来源不明再审案
2019年至2022年期间，肖某利用其在某市财政局政府采购科负责招标文件审核的职务便利，通过虚构供应商资质、篡改中标价等方式，侵吞国有资金共计320万元。其将非法所得用于购置豪华房产及奢侈品，但始终无法提供合法收入证明。2022年审计部门在专项检查中发现其财产明显超出合法收入范围，遂移送检察机关侦查。案件经一审、二审认定肖某构成巨额财产来源不明罪，但因证据存在争议，检察机关提起再审。肖某在再审阶段
查看详情 →某省自然资源局原局长董某巨额财产来源不明案
董某自2018年起担任某省自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利在土地审批、出让等环节为多家企业谋取不正当利益。通过境外亲属代持方式，收受企业贿赂共计人民币120万元，其中50万元存入新加坡银行账户用于购置奢侈品，其余资金用于国内房产投资。2021年审计署专项审计发现董某家庭资产异常增长，其本人无法说明大额境外存款及动产来源。案件经某省纪委监委初核、国家监委指定管辖后移送检察机关审查起诉，董某
查看详情 →某市金融监管局原处长汪某巨额财产来源不明案
汪某自2018年起担任某市金融监管局信贷审批处处长，利用职务便利为多家企业违规办理贷款审批手续。在2021年某县金融机构专项审计中，其个人账户及亲属账户出现200余万元不明资金，经核查发现该资金来源于2016年至2022年间收受的企业贿赂，涉及某房地产公司、某典当行等单位。汪某通过伪造审计报告、虚增企业资质等方式掩盖资金来源，部分赃款用于购置奢侈品及投资虚拟货币。2022年5月，某县居民通过举报线
查看详情 →某省医疗系统基层自治组织人员叶某巨额财产来源不明案
2022年4月，某省卫健委在开展内部审计时发现，基层自治组织人员叶某在任期间存在财产来源不明情况。经查，叶某自2015年起利用职务便利，通过虚开发票、伪造采购合同等方式侵吞公共资金，累计获取非法利益12万元。其任职的某县基层卫生服务中心在药品采购环节存在严重漏洞，叶某通过操控招投标程序，将部分公共资金转入个人控制账户。2023年1月，纪委监委在专项巡视中发现叶某隐匿财产线索，随即启动调查程序。叶某
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