法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某县公共资源交易中心招标科科员曹某巨额财产来源不明案
曹某自2018年起在某县公共资源交易中心担任招标科科员，负责政府采购项目评审工作。其利用职务便利，通过篡改招标文件评分标准、泄露评标信息等方式，收受投标人现金共计12.5万元，将非法所得存入个人控制的多个银行账户，其中部分资金用于购置奢侈品及偿还个人债务。2021年6月，某县纪委监委在核查某市政工程项目时发现曹某存在异常财产变动，遂将其涉嫌严重职务违法问题移送检察机关。经审计，曹某家庭总资产达18
查看详情 →某省税务局处级干部曹某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，曹某在担任某省税务局副处长职务时，利用主管税务稽查工作的便利，通过虚开发票报销、伪造资金流水等手段非法占有公款。经审计发现，其家庭财产与合法收入存在280万元差额，曹某无法说明资金来源。涉案金额共计280万元，其中150万元用于购买境外房产，80万元通过亲属账户投资私募基金，剩余部分用于个人挥霍。案件因税务系统内部审计发现异常资金流动线索，由纪检监察机关移交检
查看详情 →某省司法厅原厅长丁某巨额财产来源不明案
2021年5月，某省司法厅原厅长丁某在任职期间，利用职务便利，通过其侄子李某代持方式隐匿个人财产。经查，丁某在2015年至2021年任期内，收受企业贿赂共计32万元，其中18万元通过亲属名义购买房产、理财产品，其余资金用于个人消费。2022年10月，巡视巡察组在专项检查中发现丁某家庭资产异常增长，遂启动调查程序。丁某在初核阶段拒不配合，后在证据面前承认其通过他人账户接收不明资金并转移至亲属名下。案
查看详情 →某省教育系统省部级干部彭某巨额财产来源不明案
2020年7月至2022年12月期间，彭某在担任某省教育厅下属教育发展集团董事长期间，利用职务便利通过虚构工程项目、虚开发票等方式非法获取资金。其在未申报的情况下，将300余万元现金存入个人账户，并通过亲属代持方式购买多处房产及奢侈品。2023年3月，某省教育审计部门在专项检查中发现彭某家庭财产明显超过合法收入，遂启动调查程序。经核查，彭某无法说明200万元以上财产的合法来源，且在案发后仅退缴赃款
查看详情 →某市自然资源局处级干部肖某巨额财产来源不明案
2019年1月至2022年6月期间，肖某利用其担任某市自然资源局土地开发处处长的职务便利，在土地出让审批过程中收受多家企业贿赂，累计金额达18万元。为掩盖犯罪所得，肖某通过其弟肖某某实际控制的境外空壳公司进行资金流转，将赃款伪装成合法投资收益。经巡视巡察组线索移交，某市纪委监委于2022年7月对肖某立案调查，查明其通过亲属代持方式隐匿非法所得的事实。案发后肖某主动退缴全部赃款，并在审查起诉阶段签字
查看详情 →某省自然资源局原局长陆某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，陆某在担任某省自然资源局党组书记、局长职务时，利用分管土地审批及出让工作的便利，通过虚构项目、违规操作等方式，非法获取土地出让金及补偿款共计320万元。其个人及家庭财产经审计确认达800万元，明显超过合法收入，但无法说明合法来源。2022年某县审计局在专项审计中发现陆某财产异常，经初步核查后将线索移送检察机关。调查发现陆某通过关联企业账户隐匿资金，部分款项被用于境外置业
查看详情 →某县教育局基层干部吕某巨额财产来源不明案
吕某于2018年至2021年担任某县教育局下属乡镇教育办副主任期间，利用管理学校基建项目的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款共计12万元。其配偶李某以吕某名义购置价值8万元的房产，部分资金来源于挪用的教育专项经费。2022年5月，该县教育局在财务审计中发现异常，经纪委调查确认吕某财产来源不明。吕某在初查阶段主动退缴赃款5万元，但拒绝配合查明剩余7万元去向，导致教育系统专项资金损失达15
查看详情 →某市国资委改制工作组谢某巨额财产来源不明案
2018年至2020年，某市国企改制期间，谢某利用其担任改制工作组成员职务便利，在资产处置过程中收受企业贿赂，通过虚增资产评估价值方式非法占有公款。其个人名下账户出现两笔共计3.8万元的不明资金，经调查发现系改制企业通过伪造财务凭证转移的国有资产。2021年巡视巡察发现谢某财产与收入严重不符，纪检监察机关介入后，谢某仅能提供部分资金来源说明，其余3.2万元无法解释。涉案资金已全部追缴，谢某在审查起
查看详情 →某市教育局处级干部程某巨额财产来源不明案
程某在2018年至2021年担任某市教育局下属事业单位负责人期间，利用职务便利为多家教育培训机构违规审批项目，收受境外汇款共计12万元。其本人无法说明该笔款项合法来源，且在案发后拒不配合调查。2022年审计部门在专项检查中发现程某家庭资产异常增长，遂启动调查程序。经核查，程某通过虚假贸易合同将赃款转移至境外账户，涉案资金主要用于购置奢侈品及偿还个人债务。程某在初审阶段曾主动交代部分问题，但未说明全
查看详情 →某市医院科级干部杨某巨额财产来源不明案
2021年6月，某市医疗系统在巡视整改中发现杨某名下存在多处境外房产及异常资金流动。杨某原系某市人民医院后勤科科长，利用职务便利在医疗器械采购中收受供应商贿赂，通过地下钱庄将非法所得转移至境外账户。经审计，其家庭总资产达320万元，其中280万元无法说明合法来源，主要流向东南亚某国开设的离岸公司。纪委监委调查发现，杨某在2018年至2021年间，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款，并安排亲属代持
查看详情 →某省属国企原董事长董某巨额财产来源不明案
董某原任某省属国企董事长，2018年至2021年期间利用职务便利，在国企改制过程中非法侵吞国有资产。其通过亲属李某等人代持方式，将改制所得300余万元赃款转入境外账户，并以虚假投资协议掩盖资金性质。案发后经审计发现董某家庭总资产远超合法收入范围，但无法说明大额财产来源。2022年群众举报线索引发调查，监察机关调取其亲属银行流水及资产登记信息，确认董某通过代持手段隐匿非法所得。董某在初审阶段未如实供
查看详情 →某市国资委处级干部余某巨额财产来源不明案
2021年4月至2022年12月期间，余某在担任某市国资委下属事业单位负责人职务过程中，利用管理国企改制资产处置工作的便利，通过虚报资产价值、伪造交易凭证等方式非法占有改制企业资金。经审计发现其家庭财产总额达82万元，其中45万元无法说明合法来源。2023年3月，纪委监委在查处该市国企改制专项问题时，通过调取余某银行流水及资产登记信息，发现其财产异常增长情况。余某在调查初期拒不配合，后在证据面前退
查看详情 →某市财政局采购科原科员田某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月期间，田某在担任某市财政局政府采购科科员期间，利用负责审核采购项目资质文件的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞财政专项资金。其在多个工程项目中收受供应商财物，累计非法占有公款12.5万元，赃款主要用于偿还个人债务及购置奢侈品。2023年12月，某市纪委监委在调查田某违规干预采购程序问题时，发现其家庭财产与合法收入存在明显差额，遂启动财产来源调查程序。经审计认定
查看详情 →某省税务局处级干部杨某财产来源不明案
杨某于2018年1月至2021年12月期间担任某省税务局所得税处处长，负责税收征管及政策执行工作。在履职过程中，其家庭财产总额达28万元，明显超出其作为公务员的合法收入水平。纪委监委在调查该局税收征管不规范问题时，通过调取杨某及其家属银行流水发现其财产来源不明。经审计查明，杨某通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法获取财物共计4.3万元，赃款用于购置奢侈品及偿还个人债务。2022年3月，纪委监委依规启动
查看详情 →某市自然资源局原科员谢某巨额财产来源不明案
2020年至2022年，谢某在担任某市自然资源局土地审批科科员期间，利用负责土地出让方案审核的职务便利，接受某地产公司贿赂共计320万元。其通过亲属李某控制的海外空壳公司账户接收资金，将受贿款用于购置奢侈品及偿还个人债务。2023年审计部门在专项审计中发现谢某家庭财产明显超出合法收入范围，遂启动调查程序。经核查，谢某未能说明其名下价值580万元房产及120万元现金的合法来源，且通过亲属代持方式隐匿
查看详情 →某省生态环保系统于某巨额财产来源不明案
于某在2019年至2021年担任某省生态环境局党组成员期间，利用分管环评审批的职务便利，通过虚构环保项目验收报告、违规干预企业排污许可审批等方式，收受企业贿赂共计12万元。其家庭资产中存在3.5万元无法说明合法来源，涉及多笔现金交易及境外账户资金流转。2022年5月，某市纪委监委在专项审计中发现其财产与收入严重不符，遂将案件移送检察机关审查。于某在初查阶段主动交代部分违纪事实，但对主要涉案资金去向
查看详情 →某市住建局原局长田某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，田某利用其担任某市住建局党组书记、局长的职务便利，在负责市政工程审批及招投标监管工作中，通过亲属李某等人代持方式非法占有公共资金。经审计发现，田某家庭名下持有价值320万元的房产及多笔境外存款，其中280万元无法说明合法来源。涉案资金主要来源于工程回扣及虚开发票套取财政拨款，通过设立空壳公司转移至李某名下，后由李某代持并用于购买奢侈品及投资理财产品。2024年
查看详情 →某省司法厅原厅长汪某巨额财产来源不明案
汪某在2018年至2021年期间担任某省司法厅厅长，利用职务便利为多家律师事务所违规办理境外律师执业许可，收受境外机构贿赂。其个人及家庭名下持有大量无法说明合法来源的境外房产、存款及理财产品，涉案金额达280万元。2022年巡视巡察发现其境外财产异常后，纪检监察机关介入调查，查明汪某通过伪造合同、虚开发票等方式将非法所得混入合法收入。汪某在初审阶段仅退还赃款60万元，其余赃款用于购买奢侈品及投资虚
查看详情 →某市国资委改制工作组何某巨额财产来源不明案
2021年3月至2022年6月，何某在某市国企改制工作期间，利用负责资产清查的职务便利，通过伪造资产评估报告、虚增国有资产价值等方式，将涉案资金5.2万元据为己有。该资金来源于改制过程中未申报的资产处置收入，何某无法说明合法来源。2023年1月，巡视巡察组在专项检查中发现何某及其家属名下财产明显超出合法收入，遂移交纪检监察机关调查。经审计确认，何某在改制中违规操作导致国有资产流失38万元，其本人对
查看详情 →某省税务局省部级干部叶某巨额财产来源不明案
2022年5月，某省审计厅在对某省税务局年度财务审计中发现，叶某作为该局税收征管处处长，其家庭财产总额达120万元，但无法说明其中85万元的合法来源。经调查，叶某在2018年至2022年任职期间，通过虚开发票抵扣、违规审批减免税款等方式隐匿收入，涉案资金主要来源于为特定企业办理税收优惠的权钱交易。审计部门依法移送检察机关后，叶某虽声称部分资金为亲属赠与，但未能提供有效证据，且其银行流水显示多笔大额
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