法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市教育发展投资有限公司处级干部黄某境外财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，黄某利用担任某市教育发展投资有限公司财务总监职务便利，在教育基建项目资金审批过程中收受企业贿赂，通过虚增工程造价、伪造合同等方式侵吞公款共计12万元。其将赃款转移至境外账户，用于购置奢侈品及投资虚拟货币，涉案资金去向不明。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现黄某个人账户存在异常大额境外资金流动，经纪委初核后移送检察机关审查起诉。黄某在初审阶段拒不配合调查
查看详情 →某市交通局处级干部肖某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，肖某在担任某市交通局工程管理处处长期间，利用审批市政工程项目等职务便利，通过虚增工程造价、违规干预招投标等方式侵吞公款。经审计发现，其家庭总资产达420万元，其中300万元无法说明合法来源。涉案资金主要用于境外购房及奢侈品消费，部分款项通过亲属账户进行隐匿。2024年3月，某省审计厅在专项审计中发现肖某财产异常，移送纪检监察机关调查。肖某在初审阶段未主动说明资
查看详情 →某县自然资源局基层干部蒋某巨额财产来源不明案
2021年至2023年期间，蒋某在担任某县自然资源局土地征收科科员期间，利用负责土地审批的职务便利，通过虚增补偿标准、伪造招投标文件等方式，非法获取土地出让过程中产生的差价收益。其家庭财产经审计发现，除合法收入外，名下账户及亲属代持资产累计达280万元，其中包含多笔无法说明来源的现金和贵重物品。2024年3月，某县纪委监委在查处一起土地违规审批案件时，发现蒋某财产明显超过合法收入，遂将其涉嫌来源不
查看详情 →某市行政审批局原局长任某巨额财产来源不明案
2020年至2023年期间，任某在担任某市行政审批局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理项目审批、资质认证等事项提供帮助。其家庭财产总额达320万元，但无法说明其中280万元的合法来源。经查明，任某通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿收入，部分赃款被转移至境外账户，部分存入匿名账户。2023年8月，某市纪委监委接群众举报后启动调查，发现任某多次通过亲属代持资产，涉案资金涉及多个关联企业。任某
查看详情 →某市财政局采购科原科员吴某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年3月期间，吴某在担任某市财政局政府采购科科员期间，利用职务便利参与多个政府采购项目评审。其通过收受境外供应商贿赂、隐匿个人收入等方式积累不明资金，涉案财产总额达12万元。经审计发现，吴某名下境外账户存款与本人工资收入、合法投资收益存在明显不匹配，其无法说明资金来源。2023年8月，某市纪委监委在专项检查中接到实名举报，启动初核程序后发现其异常财产状况，予以立案调查。吴某在
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任冯某巨额财产来源不明案
冯某在担任某省公共资源交易中心正厅级主任期间，2020年至2023年利用职务便利，通过操控招标项目、违规干预评标过程等方式谋取不正当利益。其家庭财产中包含大量无法说明合法来源的资金，经审计发现涉案金额达320万元，其中部分用于境外投资及购置高档房产，部分通过亲属账户隐匿。纪委监委在查处某招标代理机构串标案时，发现冯某存在异常财产申报情况，经初步核实启动立案调查。冯某在初查阶段主动退缴赃款80万元，
查看详情 →某市生态环境局科级干部肖某亲属代持巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，肖某在担任某市生态环境局科级干部时，利用负责环保项目审批的职务便利，多次收受辖区企业贿赂共计280万元。其通过妻子李某实际控制的两家空壳公司进行资金流转，将赃款伪装成合法投资收益。涉案资金主要用于购置市区核心地段房产及为李某的亲属办理移民手续。2023年3月，某市纪委监委在专项整治环保领域腐败问题时发现线索，经审计发现肖某家庭财产与收入严重不符。肖某在初审阶段
查看详情 →某省财政局采购科科长朱某巨额财产来源不明案
2022年6月，某省财政局采购科科长朱某因个人财产明显超过合法收入范围被群众举报。经调查发现，朱某在2015年至2022年间利用职务便利，通过虚增政府采购项目金额、伪造合同等方式侵吞财政资金，累计涉案金额达320万元。其将赃款通过地下钱庄转移至境外，并购买多处房产用于隐匿资产。2023年3月，纪检监察机关依据群众举报启动巡视程序，通过调取朱某银行流水、财产申报材料及政府采购档案发现异常，遂移交检察
查看详情 →某市财政局原局长梁某巨额财产来源不明再审案
梁某自2018年至2022年任某市财政局政府采购管理处处长期间，利用职务便利通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞国有资金。其家庭名下账户及关联企业出现多笔异常资金流动，累计达280万元，但始终无法说明合法来源。2021年审计部门在专项检查中发现其财产与收入严重不符，案件因证据不足被原审法院发回重审。梁某在再审阶段承认部分资金来源于收受供应商贿赂，但仍有150万元无法追溯。涉案资金主要用于购置奢侈品及投
查看详情 →某市卫健委原处长何某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，何某在担任某市卫健委医疗器械采购监管处负责人期间，利用审批医疗器械采购合同的职务便利，通过亲属张某、李某等人代持方式非法占有公款。其在多次招标过程中收受某医疗设备供应商贿赂，累计金额达12.8万元，将赃款转入张某控制的境外账户及李某经营的建材公司，通过虚假投资协议掩盖资金流向。2023年巡视巡察发现其家庭资产异常增长线索，经审计发现何某名下房产及理财产品价值与收入严重不
查看详情 →某市医疗系统处级干部曾某巨额财产来源不明案
2022年6月至2023年12月期间，曾某在担任某市卫健委下属事业单位财务主管期间，利用管理医疗设备采购资金的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款，其家庭名下出现多处高档房产及豪华车辆。经审计发现，曾某申报的财产与收入严重不符，其本人无法说明300余万元财产的具体来源。2024年3月，巡视巡察组在专项检查中发现曾某异常财产状况，随即启动调查程序。曾某在初审阶段仅承认部分违纪行为，对主要涉
查看详情 →某省金融监管局原局长宋某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，宋某在担任某省金融监管局党组书记、局长期间，利用主管金融信贷审批的职务便利，接受境外企业贿赂，累计收受价值200万元人民币的非法资金。其通过虚假贸易合同将赃款转移至境外账户，用于购置海外房产及奢侈品消费。2023年群众举报其财产来源不明，经某省纪委监委初核，发现其境外资产异常增长线索，移送检察机关立案侦查。一审法院以巨额财产来源不明罪判处宋某有期徒刑七年，没收个人财产。
查看详情 →某市医疗系统任某巨额财产来源不明案
任某系某市卫健委下属事业单位主管，2018年至2022年期间利用职务便利，在医疗器械采购、药品招标等环节收受供应商财物。其通过虚构工程项目、伪造合同凭证等方式，将非法所得混入个人及亲属名下账户，累计获取不明资金约280万元。经查，任某在2021年收受某医药公司贿赂时，将120万元转入其女儿在国外开设的离岸账户，剩余资金用于购置豪华轿车及高档房产。2023年巡视巡察发现其财产明显超出合法收入范围，经
查看详情 →某省医疗系统董某财产来源不明案
董某系某省卫健委原副主任，2018年至2021年在分管医疗设备采购期间，利用职务便利为多家医药企业谋取利益。其家庭财产经审计显示，2021年个人及家人名下资产达380万元，明显超过合法收入。董某无法说明其中230万元的来源，经查证其通过虚开发票、隐瞒收入等方式掩饰资金去向，部分赃款用于境外投资及购置奢侈品。2022年巡视巡察发现其异常财产状况后，纪检监察机关介入调查，董某在初核阶段主动交代部分问题
查看详情 →某市生态环境局原科员胡某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，胡某利用担任某市生态环境局执法科科员职务便利，在环境执法检查、项目审批等工作中收受企业贿赂，通过境外亲友账户接收现金及贵重物品共计12.5万元。其将部分赃款用于境外旅游消费，剩余资金通过虚拟货币交易转移至海外，始终无法说明财产来源。2023年6月，某市巡视巡察组在专项检查中发现胡某个人资产与收入严重不符，遂启动调查程序。经审计发现其名下持有多个境外账户，资金流动
查看详情 →某省税务局处级干部谢某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月，谢某在担任某省税务局稽查局局长期间，利用职务便利为辖区内企业办理税收减免提供帮助，通过虚构税务稽查项目、虚增审计费用等方式非法获取经济利益。经审计发现，谢某家庭财产总额达280万元，其合法收入仅能解释120万元，剩余160万元无法说明来源。案发后，谢某主动交待违纪事实，但拒不退缴非法所得。2024年3月，某省税务局纪委收到群众举报线索，启动专项审计程序，发现谢某通
查看详情 →某省金融监管局厅级干部邓某境外财产来源不明案
2021年5月，某省金融监管局厅级干部邓某在任职期间，利用负责监管地方金融机构的职务便利，通过亲属代持方式接收境外匿名汇款共计3.8万元。其家庭财产与合法收入存在明显差距，但始终无法说明大额境外资金来源。2022年3月，巡视巡察组在专项检查中发现邓某申报的财产与实际资产不符，随即启动调查程序。经审计查明，邓某在2016年至2021年间，多次以亲属名义在境外开设账户，涉案资金用于购置奢侈品及偿还个人
查看详情 →某省司法厅原厅长梁某巨额财产来源不明案
2021年6月，某省司法厅原厅长梁某在任职期间，利用职务便利为多家律师事务所违规办理法律事务提供帮助，收受财物累计达280万元。其非法所得资金通过复杂路径进行隐匿，包括假借亲属名义购置高档房产、通过境外账户进行拆分转移等手段，导致涉案财产来源无法查证。2022年3月，巡视巡察组在专项检查中发现梁某家庭资产异常增长，遂启动调查程序。经审计查明，梁某无法说明其名下房产、存款等财产的合法来源，且多次伪造
查看详情 →某市财政局原处长肖某巨额财产来源不明案
2021年8月，某市财政局在审计中发现处长肖某家庭财产与收入严重不符。经调查，肖某自2016年起利用分管政府采购项目的职务便利，通过虚增供应商资质、操纵招标程序等方式，收受多家企业贿赂共计12.5万元。该资金主要用于境外旅游消费及购置奢侈品，部分通过亲属账户隐匿。纪委监委在查处某国企违规采购案时，发现肖某存在异常资金流动，遂对其展开溯源调查。肖某在初查阶段退还部分赃款，但始终未能说明其余8.3万元
查看详情 →某市金融监管局原科员吕某巨额财产来源不明案
吕某在2018年至2021年期间担任某市金融监管局科级干部，负责辖区企业信贷审批工作。其通过虚构企业资质、伪造财务报表等方式，帮助多家违规企业获得银行贷款，非法获取好处费。经审计发现吕某家庭财产总额达280万元，其中150万元无法说明合法来源，主要通过境外账户转移至亲友名下。2022年6月，因其他案件调查中发现其财产异常，检察机关依法启动再审程序。吕某在审查起诉阶段主动退缴赃款80万元，并部分承认
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