法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市公共资源交易中心原处长沈某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，沈某利用担任某市公共资源交易中心招投标监管处处长职务便利，在工程招投标、政府采购等环节为相关企业谋取不正当利益。其通过亲属李某等人名义持有价值320万元的房产、股权等资产，资金来源涉及收受企业贿赂、非法经营所得等未申报收入。经审计发现沈某家庭财产与合法收入存在巨大差距，某市纪委监委在查办招标串标案件时，发现其亲属代持资产线索并启动调查。沈某在案发后主动退缴赃款1
查看详情 →某市公共资源交易中心原局长张某巨额财产来源不明案
2022年6月至2023年12月期间，张某利用其担任某市公共资源交易中心局长职务便利，在多个政府采购项目招投标过程中，通过操纵评标标准、违规干预招标程序等方式获取不正当利益。经审计发现，张某名下持有价值4.2万元的黄金制品及高档消费记录，其本人无法说明该财产具体来源。涉案资金主要通过境外虚拟账户转移至亲属名下，部分用于购置房产及奢侈品。2024年3月，审计部门在专项检查中发现张某财产异常，遂将其涉
查看详情 →某市税务局处级干部丁某巨额财产来源不明案
丁某在2019年至2022年担任某市税务局所得税处处长期间，利用职务便利为辖区内企业办理税收优惠事项，收受多家企业给予的现金及购物卡共计4.8万元。其将部分非法所得通过亲属李某（其弟）代持，将资金转入李某名下某投资公司账户，虚构亲属企业经营所得用于掩饰财产来源。2023年税务稽查部门在核查某企业偷税漏税案件时，发现丁某亲属账户存在异常大额资金流动，经进一步调查确认其财产明显超过合法收入，且无法说明
查看详情 →某市商业银行原信贷科副科长崔某巨额财产来源不明案
2021年，某市审计局在对该市商业银行年度财务审计中发现，崔某名下账户存在异常资金流动。经核查，崔某作为该行信贷科副科长，利用职务便利在信贷审批过程中为关联企业违规提供融资支持，获取不当利益。其家庭总资产达280万元，但无法说明其中200万元的合法来源，涉案资金主要通过境外账户转移及分散存放方式隐匿。2022年3月，纪检监察机关依程序立案调查，崔某在初审阶段仅退还部分赃款，对主要资金来源拒不交代。
查看详情 →某省司法执法系统曾某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，曾某在担任某省司法厅副厅长期间，利用职务便利为多家律师事务所违规办理法律事务提供帮助，收受财物共计12万元。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，存在明显超出合理范围的现金、贵重物品及境外账户资金，总金额达87万元。办案人员通过调取曾某及其家属银行流水、财产申报材料，发现其多次以亲属名义进行虚假投资，并通过地下钱庄转移部分资金。2023年群众举报后，省纪委监委启动专项调查
查看详情 →某省教育发展投资公司原处长张某巨额财产来源不明案
张某于2018年至2021年担任某省教育发展投资公司处级干部，负责教育基建项目审批。期间利用职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式套取财政资金，将非法所得混入家庭财产。经审计发现其名下房产、理财产品价值达80万元，明显超过其合法收入35万元。纪委监委在调查该公司财务问题时，通过调取张某银行流水发现异常资金流动，最终锁定其非法所得。张某在调查初期拒不配合，后在证据面前退缴赃款5万元，但未主动交代全部
查看详情 →某市行政审批局原局长潘某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年3月期间，潘某在担任某市行政审批局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理行政审批事项提供帮助。经审计发现，其家庭财产中存在280万元无法说明合法来源，其中包含收受企业贿赂所得及非法占有公共资金。潘某通过虚构投资、隐瞒收入等方式掩盖资金去向，部分赃款用于购置高档房产及奢侈品。2023年4月，群众举报其异常财富状况，某市纪委监委启动调查程序，查封其名下房产两处，冻结银
查看详情 →某市自然资源局原局长沈某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，沈某在担任某市自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理土地出让业务。其通过亲属代持方式非法获取巨额资金，先后将300万元受贿所得交由表弟李某以虚假投资名义转入其控制的多个境外账户，用于购置豪宅及奢侈品消费。2022年群众举报后，纪检监察机关通过调取土地审批档案发现沈某名下资产与收入严重不符，启动专项调查。经审计确认，沈某家庭财产中存在无法说明合法来源的2
查看详情 →某市医院原院长韩某财产来源不明案
2022年6月，某市医院原院长韩某在任职期间，利用职务便利为医疗器械供应商提供关照，收受他人贿赂共计人民币8万元。为掩饰非法所得，韩某通过其弟韩某某（已另案处理）控制的关联公司账户进行资金流转，将部分赃款混入家庭共同财产。经审计发现，韩某及其家属名下财产总额较其合法收入多出人民币12万元，但因其主动退缴全部赃款并配合调查，涉案金额未达刑事立案标准。2023年3月，纪委监委在审查其他医疗腐败案件时发
查看详情 →某市交通局处级干部卢某境外资产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，某市交通局工程管理处卢某利用职务便利，在市政工程招投标及施工监管中收受企业贿赂，累计获取非法利益约12万元。其中8万元通过境外账户存入新加坡某银行，4万元用于购置境外房产。2023年4月，巡视巡察组在专项检查中发现卢某家庭资产异常增长，其申报的财产来源无法与合法收入对应。经审计，卢某名下境外账户资金及房产价值共计18万元，其中13万元无法说明合法来源。卢某在初
查看详情 →某市公共资源交易中心科级干部梁某巨额财产来源不明案
2021年6月至2022年11月期间，梁某在担任某市公共资源交易中心科级干部时，负责某市政工程招投标监管工作。其利用职务便利，通过伪造招标文件、操纵评标专家等方式，帮助多家企业中标获取非法利益，期间收受好处费共计3.2万元，但无法说明该笔资金来源。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现梁某家庭资产异常增长，经线索移交，某县纪委监委对其立案审查。调查发现梁某在招投标项目中存在多笔无法解释的现金流
查看详情 →某省司法厅所属国企原高管黄某巨额财产来源不明案
2021年5月，某省司法厅下属司法服务公司原总经理黄某在任职期间，通过虚构工程项目、伪造合同等方式侵吞国有资金，其个人账户及亲属名下出现价值15万元的不可解释财产。经查，黄某在2018年至2021年间，利用职务便利为多家律所违规办理司法鉴定资质，收受好处费累计达12万元，其余3万元来源无法说明。2022年3月，某市纪委监委在专项审计中发现其财产异常，将案件移送检察机关审查起诉。黄某在初审阶段主动退
查看详情 →某市金融监管局科员高某境外财产来源不明案
高某于2018年4月至2022年6月任职于某市金融监管局信贷科，负责辖区内金融机构审批监管工作。期间利用职务便利，接受境外不法分子贿赂，通过虚构信贷项目、伪造审批文件等方式为非法资金流动提供便利，累计获取不明来源资金达180万元。该资金主要用于境外购房及投资理财产品，其个人及家庭财产总额达320万元，无法说明合法来源。2023年2月，某市纪委监委在调查某银行违规放贷案件时，发现高某境外资产异常情况
查看详情 →某省国资委原主任林某巨额财产来源不明案
2021年5月，某省属国企改制期间，林某利用其分管国有资产处置的职务便利，通过虚构工程项目、伪造财务凭证等方式，将改制过程中获得的230万元补偿款转入个人控制账户。经核查，林某名下房产、车辆及存款等财产总额达380万元，其合法收入仅能解释150万元，剩余230万元无法说明来源。案件系某市纪委监委在专项审计中发现林某财产异常波动后启动调查，通过调取其任职期间国企改制档案、银行流水及亲属财产信息，确认
查看详情 →某省教育厅厅级干部姚某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，姚某利用其担任某省教育厅副厅长的职务便利，通过虚构工程项目、虚增采购价格等方式侵吞公款共计15万元，其中5万元用于购买奢侈品，10万元存入境外账户。经审计发现姚某家庭资产总额达20万元，其无法说明合法来源。2024年3月，某省纪委监委在巡视中发现姚某财产异常波动线索，启动调查程序。姚某在初核阶段主动退还赃款8万元，但对剩余7万元来源作出虚假解释。其行为导致某省
查看详情 →某市生态环境局处级干部王某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月，王某在担任某市生态环境局下属环境监察支队支队长期间，利用主管环境执法检查的职务便利，接受多家污染企业贿赂。其通过亲属李某等人代持资产，将受贿所得320万元用于购买境外房产及投资虚拟货币，资金去向难以追溯。2024年3月，群众举报王某家庭财产与收入严重不符，市纪委监委随即介入调查。经审计发现，王某及其亲属名下资产总额达480万元，其中300万元无法说明合法来源。王某
查看详情 →某市税务局原局长何某巨额财产来源不明案
何某自2018年起担任某市税务局副局长，2021年升任局长期间，利用分管税收征管、税务稽查的职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共财物。其家庭财产经审计显示，2019年至2022年累计达18.7万元，但无法说明其中13.5万元的合法来源。经查，何某在税务稽查过程中收受企业贿赂共计8.3万元，通过伪造财务凭证将非法所得混入单位资金账户，再以个人名义提取用于购买高档轿车、奢侈品及偿还私人债
查看详情 →某省生态环境厅原厅长朱某巨额财产来源不明案
2021年4月，某省生态环境厅在巡视巡察中发现朱某存在异常财产情况。朱某作为厅级干部，负责环保项目审批及资金监管工作，其家庭名下持有两处价值超300万元的房产及多辆豪华车辆，但无法说明50万元现金及20万元贵重物品的合法来源。经调查发现，朱某在2018年至2020年期间，通过虚报项目支出、伪造合同等方式侵吞环保专项资金，涉案金额达70万元。案发后，朱某主动退缴全部赃款并配合调查，但其行为导致某环保
查看详情 →某市行政审批局科级人员于某巨额财产来源不明案
于某在某市行政审批局担任科级干部期间（2018年1月至2022年6月），利用职务便利为多家企业办理审批事项。其家庭财产经审计显示，合法收入与实际财产存在280万元差额，且无法说明资金来源。于某通过虚构工程项目、隐瞒兼职收入等方式获取非法利益，部分赃款用于购置奢侈品及偿还个人债务。2022年8月，纪委监委在调查某企业违规审批案件时发现于某财产异常，随即启动初核程序。经调取银行流水、查封房产等证据，确
查看详情 →某县财政局科级干部刘某巨额财产来源不明案
2021年4月至2023年6月，刘某在某县财政局任职期间，负责政府采购项目审核及资金拨付工作。其利用职务便利，通过虚增供应商资质、伪造采购合同等方式，为多家企业谋取不正当利益，累计收受好处费达280万元。该笔资金经审计发现存入刘某实际控制的多个境外账户，且无法提供合法来源证明。2023年8月，某县纪委监委在专项审计中发现刘某财产明显超过合法收入，遂将其涉嫌犯罪问题移送检察机关。刘某在初审阶段仅承认
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