法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市交通局科员黄某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，黄某利用担任某市交通局工程科科员职务便利，在市政工程招投标及施工监管中收受承包商贿赂，通过虚增工程合同金额、伪造验收单据等方式侵吞公款。经审计发现，黄某名下境外某银行账户存在15万元人民币无法说明来源的财产，其辩称系合法投资收益但未能提供有效证明。2023年3月，某市纪委监委在专项审计中发现黄某财产异常，随即立案调查并查封其境外资产。黄某在审查期间主动退缴赃款8万元，对
查看详情 →某市住建局张某巨额财产来源不明案
2022年4月至2023年6月期间，张某在担任某市住建局工程科科员时，利用负责市政工程招投标审查的职务便利，通过虚增工程验收项目、伪造施工进度报告等方式，为多家承包商提供便利。经审计发现，张某家庭财产中存在4.8万元无法说明合法来源的资金。该资金来源于某建筑公司负责人李某通过其亲属账户转入的现金，张某未向组织说明该笔款项的性质。2023年8月，某市纪委监委在群众举报中发现张某财产异常，启动调查程序
查看详情 →某市工程建设领域谭某巨额财产来源不明案
谭某于2019年至2022年期间担任某市住建局下属工程管理办公室主任，利用职务便利在多个市政工程项目招投标及验收环节收受企业贿赂。经查，其名下境外账户累计存有320万元人民币，无法说明合法来源。涉案资金主要用于购置海外房产及奢侈品消费。2022年6月，某市纪委监委接到实名举报后启动调查，发现谭某通过虚构工程合同、伪造财务凭证等方式掩盖非法所得。谭某在初审阶段主动退缴赃款80万元，但剩余240万元未
查看详情 →某市卫健委原副主任丁某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年3月期间，丁某在担任某市卫健委副主任职务时，利用分管药品采购的职务便利，通过虚构供应商资质、虚增采购价格等方式，非法获取医疗物资供应商馈赠的现金及贵重礼品，涉案金额达18万元。其将部分赃款存入境外账户，部分通过亲属代持转移至隐匿地点。2023年8月，某省巡视巡察组在专项检查中发现丁某家庭资产异常增长，遂移交纪检监察机关调查。经审计确认，丁某无法说明其财产来源，且在初审阶段
查看详情 →某省交通投资集团原副总经理冯某亲属代持巨额财产案
2019年至2021年期间，冯某在担任某省交通投资集团副总经理职务过程中，利用负责高速公路项目审批的职权便利，通过其弟冯某某（化名）名义持有集团违规处置的国有资产收益。经查证，冯某家庭名下出现12处商铺和3辆豪车，价值达320万元，其中280万元无法说明合法来源。2022年3月，某省纪委监委在专项审计中发现其亲属账户存在异常大额资金流动，随即启动调查程序。冯某在初核阶段主动交代部分违纪事实，但拒不
查看详情 →某省交通建设集团原董事长蔡某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，蔡某在担任某省交通建设集团董事长期间，利用职务便利非法收受工程建设相关单位财物共计120万元。其将部分赃款通过亲属李某实际控制的某贸易公司进行资金流转，以虚假投资合同形式将非法所得伪装成合法财产。经审计发现，蔡某家庭名下持有价值180万元的房产及理财产品，无法说明合法来源。2022年群众举报其财产异常，纪检监察机关启动专项调查，通过调取银行流水、企业账目等证据证实蔡某隐
查看详情 →某省交通局原局长曾某巨额财产来源不明案
曾某自2015年起担任某省交通局党组书记、局长期间，利用主管全省高速公路建设的职务便利，通过虚报工程款、伪造招投标文件等方式侵吞公共资金。经审计发现，其家庭资产中存在280万元无法说明来源的现金及贵重物品，涉案资金主要来源于承建方提供的回扣及虚开发票套取的财政补贴。2021年因群众举报启动再审程序，调查发现曾某通过境外账户转移部分赃款，且拒不交代资金去向。案发后曾某退缴赃款150万元，对部分犯罪事
查看详情 →某省司法执法单位原局长杜某巨额财产来源不明案
杜某自2018年起担任某省司法执法单位局长，负责重大案件侦办及资金监管工作。其个人账户及家庭资产在任职期间累计达320万元，但无法提供合法收入证明及财产来源说明。经查，杜某通过隐匿收入、虚开发票等方式非法占有公款，部分资金用于境外置业及奢侈品消费。2022年5月，某市纪委监委在专项审计中发现其财产异常，随即启动调查程序。杜某起初拒不配合，后在证据面前承认部分事实，但未主动退缴赃款。该案件导致某省司
查看详情 →某市住建局原科员唐某巨额财产来源不明案
2021年12月，某市住建局在审计中发现局属工程管理科科员唐某个人账户存在异常资金流动。经核查，唐某在2018年至2021年期间，利用负责市政工程验收的职务便利，通过虚增工程验收报告、伪造材料等方式，为多家施工企业谋取不正当利益。其家庭财产中存在3.8万元无法说明合法来源，涉案资金主要用于偿还个人债务及购买奢侈品。审计部门在调取唐某银行流水时发现，其在多个工程项目验收后短期内收到大额转账，但无法提
查看详情 →某市司法局原处长于某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，于某在担任某市司法局监管处处长职务时，利用负责行政执法案件审核的便利，通过虚构项目验收、虚增办公经费等方式，非法占有公款共计120万元。其将赃款通过他人账户分散转移至境外，购买奢侈品及投资金融产品，导致个人财产达300万元无法说明合法来源。2022年群众举报其异常消费行为，纪检监察机关介入调查后，发现于某多次向审计部门隐瞒资金流转情况，涉案资金去向成谜。于某在初审阶段退
查看详情 →某省生态环境局彭某巨额财产来源不明案
2019年至2022年，彭某在担任某省生态环境局污染防治处副处长期间，利用负责环保项目审批的职务便利，接受境外企业贿赂，协助其违规获取环评资质。通过虚构项目验收报告、伪造资金流水等方式，将5万元至20万元赃款转移至境外账户，涉案资金去向不明。2023年，某市审计局在专项审计中发现其财产异常增长线索，移送检察机关审查。彭某在审查起诉阶段退还部分赃款并如实供述犯罪事实，但其行为导致环保监管失灵，造成某
查看详情 →某省招投标中心原主任丁某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，丁某在担任某省招投标中心正厅级主任期间，利用分管重点项目招投标工作的职务便利，通过其侄子丁某某代持资产的方式侵吞公款。其在收受企业贿赂后，将巨额资金转入丁某某控制的境外空壳公司账户，以虚假投资协议掩盖非法所得。经审计发现，丁某家庭财产中存在50万元无法说明合法来源的资金，其中部分用于购置奢侈品及偿还个人债务。案发后，丁某主动交代部分违法事实并退缴赃款15万元，但未能说明
查看详情 →某省生态环境局厅级干部周某巨额财产来源不明案
2021年，某省生态环境局厅级干部周某因涉嫌境外财产来源不明被立案调查。经查，周某在2018年至2021年间，利用分管环保项目审批的职务便利，为境外某环保企业违规获取项目资质提供帮助，收受好处费共计8万元。其本人及家庭名下持有价值23万元的境外房产和豪华轿车，但无法说明大额财产来源。2022年，某省纪委监委在办理关联案件时发现周某资产异常，经初步核查后将其涉嫌犯罪线索移送检察机关。周某在初核阶段态
查看详情 →某市税务局原处长姜某亲属代持财产来源不明案
2021年5月，某市税务局处级干部姜某在税务稽查工作中，利用职务便利为某企业减免税款，收受好处费共计3.2万元。其将赃款通过表弟李某实际控制的个体工商户账户进行资金流转，虚构虚假投资协议掩盖非法所得。经群众举报，市监委联合税务系统内部审计于2022年3月启动专项核查，发现姜某名下房产增值异常及多笔不明转账记录。姜某在初核阶段主动退缴赃款并配合调查，但未能说明全部财产来源。案件造成该市税务系统廉洁形
查看详情 →某县国企改制期间蒋某巨额财产来源不明案
蒋某在2018年至2021年期间担任某县国资委下属国企办公室主任，利用职务便利在企业产权转让过程中收受企业负责人贿赂，通过伪造财务凭证、虚增资产价值等方式非法获取资金。其家庭财产总额达320万元，其中200万元无法说明合法来源，主要通过改制期间违规操作获取。巡视巡察组在2022年专项检查中发现蒋某名下多处房产及理财产品，经审计确认其财产与收入严重不符。蒋某在初审阶段未主动退赃，后在二审前退缴赃款1
查看详情 →某市法院原科员姚某巨额财产来源不明案
姚某在担任某市法院司法辅助科科员期间，利用职务便利参与案件执行工作，长期接受案件当事人请托并收受财物。2019年至2022年，其通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿个人收入，累计获取不正当利益达120万元。经审计发现姚某名下房产、汽车及银行账户资金与合法收入严重不符，其虽能说明部分资金来源，但无法提供完整证明材料。2023年4月，某市纪委监委根据群众举报启动调查，查明姚某通过非法手段获取财产共计280
查看详情 →某市政府采购中心原处长潘某巨额财产来源不明案
潘某在2018年至2021年担任某市政府采购中心副主任期间，利用负责采购项目审核的职务便利，通过伪造供应商资质、虚增采购价格等方式侵吞财政资金。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，名下账户及关联企业存在200万元无法说明来源的现金及资产。2022年6月，某市审计局在专项检查中发现其财产明显超过合法收入，移送检察机关审查。潘某在初查阶段主动交代部分违纪事实并退缴赃款80万元，但对剩余资金来源仍存隐瞒
查看详情 →某省生态环境厅原处长曹某财产来源不明案
曹某自2018年起任某省生态环境厅环境影响评估处处长期间，利用职务便利为多家企业办理环评审批事项。其家庭财产总额达28万元，明显超过合法收入，但无法说明其中15万元来源。经查，曹某通过接受企业贿赂、虚开发票套取公款等方式非法获取资金，赃款主要用于境外购房及奢侈品消费。2021年群众举报其财产异常，纪检监察机关启动专项审计，发现其银行流水存在多笔大额不明转账。曹某在初审阶段主动退赃3万元，但在再审程
查看详情 →某市国企采购处级干部谭某巨额财产来源不明案
2022年8月至2023年11月期间，谭某在担任某市国企采购部门负责人期间，利用职务便利参与政府采购项目，通过虚增供应商资质、伪造验收单据等手段，非法获取未申报资金。经审计发现，谭某家庭总资产较其合法收入存在明显差距，其无法说明5.2万元财产来源。2024年3月，某市审计局在专项审计中发现谭某涉嫌贪污线索，随即移交纪检监察机关调查。调查发现谭某在3个采购项目中通过虚开发票、截留保证金等方式获取不正
查看详情 →某省税务局原局长汪某巨额财产来源不明案
汪某在2015年至2020年期间担任某省税务局副局长，负责税收征管与资金调度工作。其利用职务便利，通过虚构税收优惠政策、违规审批企业退税等方式，获取不正当利益，但始终无法说明其家庭财产中5万元以下差额的来源。汪某将涉案资金存入多个境外账户，并用于购置奢侈品及偿还个人债务。2021年，纪委监委在调查某税收征管案件时发现其财产异常，启动专项核查。经审计，汪某合法收入与申报财产存在明显差距，其拒不配合调
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