法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市卫健委科级干部马某巨额财产来源不明案
马某在2018年至2021年担任某市卫健委下属事业单位负责人期间，利用职务便利为医药企业违规审批医疗器械资质。其个人及家庭名下境外账户累计存放人民币120万元，经调查发现该资金来源于医疗器械采购回扣、虚开发票套取公款等非法途径。2022年5月，某市审计局在专项检查中发现马某财产明显超过合法收入，经初步核查后移送检察机关。马某在审查起诉阶段仅能说明部分财产来源，对剩余85万元无法作出合理解释。该行为
查看详情 →某省税务局原局长蒋某巨额财产来源不明案
蒋某于2018年至2022年期间担任某省税务局党委书记、局长，利用职务便利在税务稽查、税收优惠政策审批等环节收受企业贿赂，通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿非法所得。经审计发现，其家庭财产总额达120万元，但合法收入仅70万元，差额达50万元。涉案资金主要通过境外账户转移，部分用于购置奢侈品及投资虚拟货币。2023年3月，某省纪委监委依规立案调查，蒋某在初核阶段拒不配合，后在案件移送司法后主动交代部
查看详情 →某省生态环境厅原厅长蒋某巨额财产来源不明再审案
蒋某自2015年起担任某省生态环境厅厅长期间，利用职务便利在环保项目审批、污染企业监管等环节收受企业贿赂。2018年群众举报其家庭资产异常增长，经审计发现其名下及亲属账户存在5万元至20万元不等的不明资金。涉案资金主要通过虚开发票、隐匿收入等方式非法获取，部分赃款用于购买奢侈品及投资高风险理财产品。2020年原审以受贿罪判处蒋某有期徒刑五年，但其家属提出申诉并提交新证据，案件进入再审程序。蒋某在再
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任任某巨额财产来源不明案
2021年，任某在担任某省公共资源交易中心主任期间，利用职务便利操纵招投标项目，通过亲属名义持有非法所得。其本人未直接参与资金流转，但通过亲属李某控制的两家公司承接工程，将5万元至20万元不等的招投标回扣款转入李某名下账户，伪装成合法投资收益。经审计发现任某家庭总资产较任职前增长150%，其中30%无法说明合法来源。2022年6月，某市纪委监委在巡视中发现其异常财富状况，启动立案调查。任某在初核阶
查看详情 →某省医疗系统审计发现卢某巨额财产来源不明案
2022年8月，某省医疗保障局原局长卢某因涉嫌巨额财产来源不明被审计部门调查。卢某在任职期间，通过其亲属李某等人名义持有价值超300万元的房产、基金及境外账户，涉案财产主要来源于医疗器械采购及药品招标环节的职务便利。审计发现其家庭总资产与合法收入存在巨大差距，经调查，卢某利用职权为特定医药企业谋取利益，所得款项通过亲属代持方式隐匿。案发后，卢某主动退还部分赃款并配合调查，但部分资金已转移至海外。该
查看详情 →某省金融监管局厅级干部曾某财产来源不明案
曾某自2019年起在某省银保监局担任厅级干部，负责金融监管及政策制定工作。期间通过虚构工程项目、伪造合同等方式，将监管职权转化为个人非法利益，其家庭财产总额达32万元，但经审计其合法收入仅17万元，差额达15万元。2022年10月，审计部门在专项检查中发现曾某财产明显超过合法收入，且无法说明15万元差额来源，随即启动调查程序。经纪检监察机关查明，曾某将非法所得用于境外房产投资及奢侈品消费，部分资金
查看详情 →某省生态环境厅原厅长黄某境外财产来源不明案
2018年至2022年期间，黄某在担任某省生态环境厅厅长期间，利用负责环保项目审批及资金监管的职务便利，通过亲属代持方式接收境外非法资金。经查证，其家庭名下持有价值150万元的境外房产及多辆豪华轿车，但无法说明其中120万元的合法来源。2021年6月，纪委监委在调查某环保设备采购腐败案时，发现黄某申报的个人财产与收入严重不符，遂启动财产来源专项核查。调查发现黄某先后三次通过虚构环保技术合作项目，收
查看详情 →某市卫健委科级干部范某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，范某在担任某市卫健委下属事业单位财务主管职务时，利用负责医疗器械采购及资金监管的便利条件，通过虚增采购合同金额、伪造报销凭证等方式非法占有公共财物。经审计发现，其家庭财产总额达320万元，但无法说明其中280万元的合法来源。2024年3月，某市纪委监委在专项巡察中发现范某涉嫌贪腐线索，将其问题线索移送检察机关。调查人员在其住所搜查出现金、金条及境外房产购置记录
查看详情 →某市生态环境局执法科科员陆某巨额财产来源不明案
陆某系某市生态环境局执法科科员，2021年任职期间利用职务便利，通过未公开的行政执法检查项目收受企业贿赂，涉案金额达15万元。其通过亲属账户接收不明资金，后用于购买房产及奢侈品消费。2023年3月，某市纪委监委在专项审计中发现陆某家庭财产与收入严重不符，遂将其涉嫌巨额财产来源不明问题移送检察机关审查起诉。经调查，陆某无法提供合法收入证明，其账户资金流向存在多处异常，但未能查实具体来源。案发后陆某主
查看详情 →某县政府采购中心原科员钟某巨额财产来源不明案
2022年8月至2023年12月期间，钟某在担任某县政府采购中心科员时，利用负责政府采购项目审核的职务便利，通过虚构供应商资质、伪造采购合同等方式，侵吞项目资金共计320万元。涉案资金经审计发现无法说明合法来源，其中150万元用于购买 luxury 品牌房产，80万元存入境外账户，其余资金用于高消费及挥霍。2024年3月，某县纪委监委在专项审计中发现钟某财产明显超过合法收入，遂启动立案调查程序。钟
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任刘某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年12月期间，刘某利用其担任某市公共资源交易中心主任职务便利，在工程招标、政府采购等项目中为他人谋取不正当利益。其通过亲属李某等人代持资产，将收受投标人的贿赂款共计320万元用于购买别墅及理财产品，相关资金最终流向李某实际控制的境外公司账户。2024年3月，某市纪委在审计中发现刘某家庭财产与收入严重不符，遂将其涉嫌犯罪问题移送检察机关。刘某在初审阶段主动退缴赃款200万元，
查看详情 →某省属国企处级干部许某巨额财产来源不明案
许某在担任某省属国企改制办公室主任期间，利用职务便利参与资产处置工作。2018年至2021年，其通过虚构工程项目、伪造资产评估报告等方式，非法占有改制过程中未申报的国有资产共计280万元。该笔资金主要用于购置奢侈品、投资虚拟货币及偿还个人债务。2022年国企年度审计中发现许某家庭财产远超合法收入范围，经调查核实其无法说明280万元来源，遂启动监察调查程序。许某在初审阶段拒不配合，后在证据确凿情况下
查看详情 →某省国资委原主任蔡某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，蔡某在担任某省国资委副主任期间，利用分管国企改制工作的职务便利，通过虚增企业资产评估价值、伪造股权转让协议等手段，非法侵吞改制企业国有资产共计280万元。其中150万元转入其控制的境外空壳公司账户，剩余资金用于购买高档房产和奢侈品。2022年群众举报其财产与收入严重不符，纪检监察机关初核发现蔡某申报的个人财产与工资薪金、奖金补贴等收入存在巨大差距。经司法审计确认，蔡某持有价
查看详情 →某市行政审批局基层干部刘某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，刘某利用担任某市行政审批局科级干部职务便利，在项目审批、资质审核等环节为他人谋取不正当利益。其通过亲属代持方式隐藏非法所得，以亲戚名义注册多家咨询公司，以‘服务费’‘顾问费’等名义收取企业贿赂款共计320万元，其中280万元用于购买理财产品并转移至境外账户，40万元用于个人购置房产。2023年3月，纪委监委在调查某企业违规审批案件时发现刘某异常资产情况，启动立案调查程序
查看详情 →某市司法局肖某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月，肖某在某市司法局担任科级干部期间，利用职务便利为案件当事人提供违规法律咨询，收受好处费共计人民币320万元。该资金通过多层转账方式存入其控制的境外账户，并以虚假投资名义转移至亲属名下。2023年12月，审计部门在专项检查中发现肖某家庭总资产达680万元，明显超出其合法收入范围，遂启动调查程序。肖某在初查阶段主动退还赃款80万元，但对剩余资金来源始终回避，拒绝提供银行
查看详情 →某市自然资源局张某财产来源不明案
2021年4月至2022年12月期间，张某在担任某市自然资源局土地科科员时，利用审批土地出让金缴纳额度的职务便利，接受房地产企业负责人王某请托，通过虚增土地测绘面积、违规降低出让条件等方式帮助其获取商业用地，获取好处费共计3.8万元。张某将上述款项存入个人实际控制的多个银行账户，且无法说明大额资金来源。2023年3月，某市巡视巡察组在专项检查中发现张某家庭财产与收入严重不符，遂移交纪检监察机关调查
查看详情 →某省教育厅原厅长魏某巨额财产来源不明案
魏某于2018年至2022年担任某省教育厅厅级干部期间，利用主管教育经费分配的职务便利，通过虚增工程项目成本、伪造报销凭证等方式侵吞公款共计15万元。其本人无法说明部分财产来源，经审计发现其名下房产、车辆等资产价值与收入严重不符。纪委监委在查处该省教育系统腐败问题时，通过调取魏某银行流水及财产申报材料，发现其账户存在大量无法解释的现金流入。案发后魏某主动退缴赃款5万元，并对部分犯罪事实供认不讳，但
查看详情 →某省政府采购中心原主任丁某巨额财产来源不明案
2022年12月，某省审计部门在对政府采购专项审计中发现，丁某作为该省政府采购中心正厅级负责人，其名下持有超过200万元的不动产及理财产品，但无法说明合法来源。经调查发现，丁某在2016年至2022年任职期间，通过操控招标程序、虚增项目预算等方式，长期接受供应商财物贿赂，累计非法获取资金15万元，部分款项通过亲属账户转移至境外。案发后，丁某主动退缴赃款8万元，但剩余7万元仍无法说明来源。该行为导致
查看详情 →某市税务局科级干部丁某巨额财产来源不明案
丁某自2018年起在某市税务局担任科级干部，利用职务便利为纳税人提供虚假退税申报服务，收受好处费后通过境外账户转移资金。其家庭财产中300万元人民币以上资产无法说明合法来源，包括多处境外房产和奢侈品消费记录。2021年税务审计发现其账户异常，经调查核实丁某在2016-2021年间通过伪造票据、虚增业务等方式非法获取经济利益，赃款主要用于境外投资及个人挥霍。丁某在初审阶段拒不配合调查，后在再审程序中
查看详情 →某省交通局原局长邓某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月，邓某在担任某省交通局正厅级干部期间，利用主管高速公路项目审批的职务便利，通过干预招投标程序、虚增工程造价等方式，为相关企业谋取不正当利益。经审计发现，其家庭财产总额达320万元，但无法说明其中280万元的来源，涉案资金主要通过境外账户转移。2023年10月，某市纪委监委接到群众举报后启动调查，调取邓某及其家属银行流水、不动产登记等资料，发现其在任期内多次收受企业贿赂
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