法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省生态环境局原局长田某巨额财产来源不明案
田某在担任某省生态环境局党组书记、局长期间（2015年1月至2022年12月），利用职务便利为相关企业环保审批提供帮助，收受境外非法资金。经审计发现，其家庭财产与合法收入存在明显差距，涉及无法说明来源的资金共计4.8万元。上述资金通过境外账户转入其亲属名下，用于购置奢侈品及偿还个人债务。2023年3月，某省纪委监委在专项巡视中发现田某异常财产状况，启动调查程序。田某在初核阶段主动交代部分问题，但对
查看详情 →某省生态环境局原局长冯某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月，冯某在担任某省环境监察总队总队长期间，利用负责环保项目审批的职务便利，通过虚构项目验收报告、伪造企业环保资质等方式，非法收受某环保企业贿赂共计320万元。涉案资金主要用于其本人在境外购置别墅及投资虚拟货币。2023年10月，某省审计部门在专项审计中发现冯某家庭资产异常增长，遂移交纪检监察机关调查。冯某在初审阶段仅退还赃款80万元，但始终拒绝说明剩余240万元的合法来
查看详情 →某省教育厅原厅长田某来源不明案
2022年7月，某省纪委监委在审查某教育系统腐败线索时，发现时任省教育厅副厅长田某名下持有价值120万元的境外房产，其本人无法说明该财产来源。田某自2015年起利用分管高校基建项目的职务便利，通过伪造境外投资协议、虚报项目支出等方式隐匿个人收入，其中涉及某省属高校境外合作办学项目资金35万元。经审计发现，田某在2016至2021年间通过虚开发票、挪用公款等手段，将涉案资金转移至境外账户用于奢侈品消
查看详情 →某市金融监管局科员姜某巨额财产来源不明案
2019年至2021年期间，姜某在担任某市金融监管局科员期间，利用职务便利为辖区企业办理金融业务提供帮助，收受他人好处费共计人民币3.8万元。其本人及家属在境外购置房产支出人民币5万元，但无法说明该笔资金合法来源。2022年5月，某市纪委监委在查处该局其他违纪案件时，发现姜某存在异常财产情况，遂启动立案调查程序。经核查，姜某在案发后主动退缴全部赃款，并配合调查说明部分财产来源，但仍有5万元境外财产
查看详情 →某市司法局原副局长朱某财产来源不明案
朱某于2018年任职某市司法局法律事务处副处长期间，通过收受案件当事人贿赂、违规处置罚没物资等方式非法获取资金。经审计发现其家庭财产总额达32万元，明显超过其作为事业单位人员的合法收入水平。朱某在案发后试图将赃款转移至境外账户，且拒绝配合调查，导致部分资金无法追缴。2021年，某市纪委监委在专项巡察中发现其财产异常情况，遂将案件移送检察机关审查起诉。朱某在审查起诉阶段主动退缴赃款8万元，但对其余7
查看详情 →某市公共资源交易中心原采购员叶某代持资产来源不明案
2019年1月至2022年6月期间，叶某在担任某市公共资源交易中心项目监管员时，利用负责招投标文件审核的职务便利，通过亲属李某等人代持方式收受多家投标企业贿赂。其在工程招标过程中故意为特定企业设置不合理的资质审查门槛，违规干预评标专家抽取程序，导致3个市政项目被违规中标企业骗取，涉案金额达120万元。赃款通过李某名下境外账户转移，部分用于购置高档轿车及奢侈品。2023年4月，纪委监委在核查某招标代
查看详情 →某省生态环境局原局长田某巨额财产来源不明再审案
2018年至2022年期间，田某在担任某省生态环境局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家环保企业违规审批项目，通过虚开发票、隐匿收入等方式非法获取财物。经司法审计发现，其家庭财产总额达120万元，但仅能说明合法收入58万元，差额62万元无法说明来源。2021年纪委监委在调查该局环境污染治理专项问题时，通过调取田某及其家属银行流水、房产交易记录发现异常资金流动，启动立案调查程序。田某在初审阶段拒不
查看详情 →某市行政审批局原局长梁某巨额财产来源不明案
2018年1月至2021年6月期间，梁某在担任某市行政审批局党组书记、局长职务时，利用主管行政审批事项的便利，通过虚构项目支出、侵吞企业赞助资金等方式非法占有公共财物。其家庭财产经审计核实，除合法收入外存在12.3万元无法说明来源的现金及贵重物品，且拒绝配合调查。2022年3月，某市纪委监委在专项审计中发现梁某财产异常，经初步核查后移送检察机关。梁某在初审阶段主动退缴赃款8万元，但对剩余4.3万元
查看详情 →某省生态环境局原处长黄某巨额财产来源不明再审案
2018年6月至2021年12月期间，黄某在担任某省生态环境局污染治理处处长期间，利用负责环保项目审核的职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共资金。经查，其家庭财产中存在20万元至300万元人民币无法说明合法来源，相关资金通过境外账户及亲属名下资产转移，导致资金流向难以追溯。2022年3月，群众举报其财产异常情况，引发纪检监察机关调查。原审因证据链不完整被撤销，再审过程中发现黄某多次销
查看详情 →某省财政局原局长钟某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月期间，钟某在担任某省财政局党组书记、局长职务期间，利用负责政府采购项目资金审批的职权便利，通过其弟代持方式非法占有公共财物。经查，钟某在承接某市政工程政府采购项目过程中，收受投标企业给予的现金贿赂共计人民币3.8万元，全部转入其弟名下开设的银行卡账户。案发后，巡视巡察组在专项审计中发现钟某家庭财产与收入严重不符，经司法机关追查，确认其弟账户资金来源于钟某职务行为。钟
查看详情 →某省司法局原局长彭某巨额财产来源不明再审案
彭某在担任某省司法局党组书记、局长期间（2015-2021年），负责监管司法行政系统重大案件办理及经费审批。其通过虚设工程项目、伪造资金往来凭证等方式，将涉案资金转入亲属名下，导致300余万元财产来源无法查证。经审计发现，彭某名下房产、车辆及存款与合法收入存在巨大差距，但其始终拒绝说明资金去向。2022年，纪检监察机关在巡视中发现其异常财产状况，经初核后移送检察机关。彭某在初审阶段主动退缴赃款15
查看详情 →某市卫健委处级干部吴某巨额财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，吴某在担任某市卫健委医政处长职务时，利用负责医疗设备采购的职权便利，接受多家医药企业负责人请托，为相关企业谋取不正当利益。其通过亲属李某（化名）代持资产，先后以亲属名义购买高档住宅一套、名表数块及理财产品若干，涉案金额达18万元。经审计发现吴某家庭总资产远超合法收入范围，但其无法说明财产来源。2023年3月，某市纪委监委接到群众实名举报后启动调查，调取吴某及其
查看详情 →某市行政审批局处级干部姚某巨额财产来源不明案
2021年5月至2022年12月期间，姚某在担任某市行政审批局行政审批二处处长期间，利用审核企业资质、项目审批等职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共财物。经审计发现，姚某家庭财产较其合法收入明显超出，差额达4.8万元，但其无法说明该部分财产的合法来源。涉案资金主要用于其子购车及个人奢侈品消费。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现姚某财产异常，随即移交纪检监察机关调查。姚某在初审
查看详情 →某省金融监管部门厅级干部许某巨额财产来源不明案
2021年，某省金融监管局在纪委监委专项检查中发现，厅级干部许某家庭财产总额达120万元，其合法收入仅能解释60万元，剩余60万元来源不明。许某自2016年起担任该局信贷监管处处长，利用职务便利为多家企业提供违规信贷审批服务，收受好处费共计20万元，部分资金通过亲属账户进行转移。经审计查明，许某长期隐瞒收受企业贿赂及非法投资所得，赃款主要用于购买高档房产及奢侈品。2022年4月，纪委监委依规立案调
查看详情 →某省司法厅原厅长曾某巨额财产来源不明案
2019年，某省司法厅原厅长曾某在任职期间，利用职务便利为律师事务所违规办理案件提供帮助，收受境外人士贿赂并转移至离岸账户。经审计发现，曾某名下持有价值28万元的瑞士别墅及30万元的黄金制品，其本人无法说明财产来源。经查，该财产主要来源于2016年至2019年间收受境外代理律师的非法资金，部分通过虚假贸易合同洗白。2021年群众举报后，纪检监察机关启动调查，冻结曾某境外账户资金15万元，但剩余财产
查看详情 →某省国资委处级干部黄某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年3月，黄某在担任某省国资委下属国企改制办公室副主任期间，利用职务便利参与企业资产处置工作。其通过虚构海外投资协议、伪造收入凭证等方式，将改制过程中获取的300万元非法利益转化为不明来源财产。经审计发现，黄某名下价值580万元的房产及多笔境外存款无法说明合法来源，其中280万元通过亲属账户转入新加坡离岸公司。案件系纪委监委在查处国企改制腐败案件时，通过调取黄某银行流水及财产
查看详情 →某县环保所丁某财产来源不明案
2022年6月至2023年11月期间，丁某在担任某县生态环境局下属环保所科员期间，利用负责农村污染治理项目验收的职务便利，通过虚增工程量、伪造验收报告等方式，为辖区三家环保企业谋取不正当利益。经审计发现，丁某家庭财产总额达18.7万元，其合法收入仅能解释7.2万元，剩余11.5万元无法说明合法来源。纪委监委在核查某县河道清淤工程资金流向时，发现丁某存在异常资金流动，遂启动调查程序。经核查，涉案资金
查看详情 →某市公共资源交易中心基层干部董某巨额财产来源不明案
董某于2020年3月至2022年11月担任某市公共资源交易中心招标科科员期间，利用负责招投标文件审核的职务便利，通过虚增项目预算、伪造投标资质等手段，帮助多家企业违规获取中标资格。其在收受企业贿赂后，将非法所得5万元至20万元存入亲属名下账户，通过虚构工程项目合同等方式掩盖资金流向。2023年5月，某市审计局在专项审计中发现董某家庭财产与收入严重不符，经核查其无法说明230万元差额来源。案发后董某
查看详情 →某省自然资源局原局长石某巨额财产来源不明案
2020年至2022年期间，石某在担任某省自然资源局局长职务时，利用其负责土地审批及矿业权出让的职权，通过违规干预土地出让程序、隐瞒部分交易环节等方式，获取不正当利益。其家庭财产中存在部分现金及贵重物品，经审计发现与合法收入严重不符，但石某无法说明资金来源。2023年4月，某省纪委监委在查处该局土地出让领域腐败问题时，发现石某涉嫌巨额财产来源不明，遂启动调查程序。经核实，石某涉案财产差额达4.8万
查看详情 →某市卫健委处级干部吕某巨额财产来源不明案
吕某系某市卫健委下属事业单位负责人，2018年至2021年期间利用职务便利，在医疗器械采购审批环节收受医药企业贿赂。其将非法所得通过亲属李某控制的空壳公司进行转移，以虚假投资协议掩盖资金性质，涉案金额累计达38万元。2022年群众举报后，纪检监察机关启动调查程序，通过调取银行流水和财产申报材料发现吕某家庭资产异常增长。吕某在初查阶段主动退缴赃款25万元，并承认部分资金通过亲属代持方式隐匿。该行为导
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