法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省生态环境局原处长蔡某巨额财产来源不明再审案
2021年6月至2023年12月期间，蔡某在担任某省生态环境局污染防治处副处长职务期间，利用负责环保项目审批的职权便利，接受多家企业贿赂共计120万元。其通过虚构工程项目、伪造验收报告等方式，将非法所得混入个人收入，且在财产申报中刻意隐瞒境外房产等资产。2024年3月，纪委监委在调查该局其他违纪案件时发现蔡某财产异常波动，经审计查明其家庭总资产达320万元，但无法说明其中200万元合法来源。蔡某在
查看详情 →某市行政审批局原科员马某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，马某在担任某市行政审批局综合科科员时，利用负责企业资质审批的职务便利，通过其弟马某某代持方式收受某企业负责人赠送的现金共计180万元。马某将上述资金用于购买理财产品及为亲属支付购房款，涉案财产总额达260万元。2023年5月，某市审计局在专项审计中发现马某家庭财产明显超过合法收入，经线索移交，某市监委对马某立案调查。马某在初核阶段仅承认部分经济往来，后在检察机关介入后，
查看详情 →某市财政局采购中心原科员徐某巨额财产来源不明案
徐某在2018年至2021年担任某市财政局政府采购中心科员期间，利用负责采购项目审核的职务便利，通过伪造供应商资质、虚增采购价格、篡改合同条款等方式侵吞财政资金。其在3个重点项目中违规操作，涉案金额达320万元，赃款部分用于购置奢侈品及投资虚拟货币，部分通过亲属账户转移至境外。2022年审计部门在专项审计中发现其家庭财产与合法收入存在巨大差异，经核查确认其财产来源不明。徐某在初审阶段拒不配合调查，
查看详情 →某市自然资源局科级干部许某境外财产来源不明案
2019年1月至2022年6月期间，许某利用其担任某市自然资源局土地审批科科员职务便利，通过虚构土地交易、伪造审批文件等方式，帮助某房地产企业违规获取2宗工业用地使用权。在土地出让过程中，许某收受企业贿赂共计280万元人民币，其中150万元通过境外账户转移至新加坡，用于购置高档公寓。2022年8月，某省巡视巡察组在专项检查中发现许某申报财产与收入严重不符，遂移交纪检监察机关调查。经审计发现许某家庭
查看详情 →某省生态环境局原局长张某巨额财产来源不明案
张某自2019年起担任某省生态环境局党组书记、局长期间，利用职务便利在环保项目审批、污染企业监管等环节收受多家企业贿赂，累计非法获取财物达120万元。其通过虚假投资协议将受贿款项转入亲友账户，同时以个人名义购置高档房产及奢侈品，涉案资金去向不明。2022年5月，某县环保局工作人员因项目推进受阻向纪检监察机关举报张某异常财产情况。经审计发现张某家庭总资产达300万元，其中20万元无法说明合法来源。张
查看详情 →某市自然资源局蔡某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月，蔡某在担任某市自然资源局土地征收科科员期间，利用负责土地出让方案审核的职务便利，通过虚构土地指标、篡改出让底价等方式，协助开发商规避监管程序。其个人名下账户及关联企业累计持有300万元人民币，无法说明合法来源。经审计发现，蔡某在土地出让过程中收受开发商好处费20万元，部分赃款用于购置奢侈品及偿还个人债务。2024年3月，某市审计局在专项检查中发现蔡某财产异常，移送
查看详情 →某省国企改制领域赵某巨额财产来源不明案
2021年至2023年，赵某在担任某省某市国企改制工作组副组长期间，利用负责企业资产处置的职务便利，通过虚构海外投资协议、伪造财务凭证等方式非法占有改制企业国有资产折合人民币300万元。该资金经其操控转入境外虚拟货币账户，用于购置境外房产及奢侈品消费。2023年6月，某省纪委监委在专项审计中发现赵某名下存在与其收入水平严重不符的境外不动产登记信息，遂对其立案调查。经查证，赵某在案发后主动退缴赃款1
查看详情 →某市司法局原局长高某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年3月，高某在担任某市司法局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家律师事务所违规提供司法资源支持。其家庭财产中存在总计125万元现金及贵重物品，经监察机关多次调查，高某无法说明其中83万元的合法来源。这些资金通过亲属账户进行转移，部分用于购买高档房产和车辆，部分用于境外旅游消费。2023年10月，纪委监委在查处司法系统违规案件时发现高某财产异常，启动专项调查。经审计部门核查
查看详情 →某市金融局科级干部任某巨额财产来源不明案
2021年，任某在担任某市金融监督管理局科员期间，利用负责企业融资备案的职务便利，通过虚增项目投资额、伪造财务凭证等方式，非法获取他人资金并转入本人控制的账户。经审计发现，任某名下账户及关联人员持有5万元至20万元人民币现金，其无法提供合法来源说明。案件系某市纪委监委在专项审计中发现异常资金流动后移送检察机关。任某在初查阶段拒不配合，后在证据面前承认部分事实，但未说明全部资金去向。涉案资金部分用于
查看详情 →某省税务局处级干部郑某财产来源不明案
郑某自2015年起任某省税务局征管科科长，2018年升任副处级调研员。在负责税收征管期间，其家庭财产出现异常增长，经审计发现其合法收入与实际财产差额达3.8万元。郑某长期通过虚假发票虚增业务支出、接受企业赠送的贵重礼品等方式隐匿财产来源，涉案资金主要用于境外投资及奢侈品消费。2021年税务系统内部审计发现其财产异常后，线索移交纪检监察机关，经初核确认其财产来源不明。郑某在初查阶段主动退缴赃款2.5
查看详情 →某省税务局原副局长郑某代持财产案
2021年5月至2022年12月期间，郑某在担任某省税务局副局长期间，利用分管税收征管工作的职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法获取财物共计320万元。其将上述款项通过亲属李某等人代持，转移至境外账户并用于购置奢侈品及投资理财产品。2023年3月，某省巡视巡察组在专项检查中发现郑某家庭财产异常，遂对其展开调查。经审计查明，郑某无法说明320万元财产来源，且多次通过亲属代持规避监管。案发后郑某
查看详情 →某省政府采购中心原主任谭某来源不明案
2019年6月至2022年3月期间，谭某在担任某省政府采购中心副主任期间，利用负责政府采购项目审核的职务便利，接受境外企业人员贿赂，通过虚增供应商资质、伪造招标文件等方式，帮助特定企业中标多个工程项目。涉案金额共计人民币38000元，其中25000元存入境外亲属账户，其余13000元用于个人消费。2022年10月，巡视巡察组在专项检查中发现谭某名下多处境外资产登记异常，经审计发现其家庭财产与合法收
查看详情 →某市医疗系统林某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月，林某在担任某市卫健委下属药品采购科科长期间，利用职务便利为多家医药企业谋取利益。其通过亲属李某等人代持方式，将收受的280万元贿赂资金转入亲属账户，用于购置高档房产及投资私募基金。审计部门在专项检查中发现林某家庭资产异常增长，遂启动调查程序。经核查，林某在药品采购过程中多次接受企业赠送的现金、购物卡及股权，但无法说明其家庭主要财产来源。案发后林某主动退缴全部违法所得
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任潘某巨额财产来源不明案
潘某原任某市公共资源交易中心主任，2018年至2021年期间利用职务便利，在招投标项目审批中收受多家企业财物。其通过亲属代持账户接收现金及贵重物品，累计金额达200万元，所得资金用于境外房产购置及高消费支出。2022年审计部门在专项检查中发现潘某家庭财产明显超出合法收入范围，涉案资金去向不明。经纪委初核，潘某未能说明其名下多处房产及存款的合法来源，相关银行流水显示存在频繁大额资金往来。潘某在初审阶
查看详情 →某省财政厅原厅长徐某巨额财产来源不明案
2021年5月，某省财政厅采购监管科原科长徐某在负责省级政府采购项目期间，利用审批权限多次违规操作，通过虚增供应商资质、伪造招标文件等方式，帮助特定企业获取合同款项。经审计发现，徐某家庭财产中存在12万元现金及贵重物品，其本人无法说明合法来源。案发后群众举报线索显示，徐某在2019年至2021年三年间，通过操控政府采购流程非法获取不正当利益，涉案金额累计达4.8万元。调查人员调取其银行流水、财产申
查看详情 →某市金融监管局原处长徐某来源不明案
2021年5月，某市金融监管局在年度审计中发现，处级干部徐某家庭财产明显超过合法收入范围。经调查，徐某在2016年至2021年任职期间，利用分管信贷审批的职务便利，通过亲属代持方式收受某小额贷款公司贿赂共计8.7万元，用于购买理财产品及偿还个人债务。其合法收入与家庭财产差额达12.3万元，经多次问询仍无法说明来源。2022年3月，群众举报徐某长期存在资金往来异常情况，纪委监委启动专项核查，调取其银
查看详情 →某省国资委原副主任陆某巨额财产来源不明案
2018年至2022年，陆某在担任某省国资委副主任期间，负责国有企业改革方案制定工作。其通过虚构资产处置协议、伪造财务凭证等方式，隐瞒320万元人民币的非法所得。该资金来源于某国企改制过程中未公开的资产转让收益，经审计发现其个人账户及亲属名下持有与收入不符的房产和理财产品。2023年巡视巡察发现陆某申报财产与实际资产存在重大差异，经初核后启动立案程序。陆某在调查中仅承认部分资金用于投资，但无法说明
查看详情 →某市行政审批局原局长韩某巨额财产来源不明再审案
2018年至2021年期间，韩某任某市行政审批局党组书记、局长，利用职务便利为多家企业办理审批事项谋取不当利益。其通过亲属李某等人代持方式，非法获取财物共计320万元，其中150万元用于购买境外房产，80万元投资某私募基金，其余资金存入代持人名下多个银行账户。2022年市审计局在专项审计中发现韩某家庭资产异常增长，经初步核查其无法说明合法来源。案件由市纪委监委于2023年5月移送检察机关审查起诉，
查看详情 →某省国资委原副主任梁某巨额财产来源不明案
梁某在2018年至2021年担任某省国资委副主任期间，利用负责国企改制工作的职务便利，通过虚构资产处置协议、隐瞒股权转让信息等方式，获取非法利益。其个人及亲属名下出现多笔无法说明来源的境外资金流动，包括新加坡某银行账户频繁存入大额外汇，迪拜某置业公司股权登记在其弟名下。经审计发现梁某家庭总资产较任职前增长230%，其中3.2万元无法说明合法来源。2022年5月，某省纪委监委在巡视国企改制专项工作中
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任许某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，许某在担任某市公共资源交易中心主任职务时，利用负责招投标项目审核的职权便利，通过虚增项目预算、操纵评标结果等方式，为关联企业谋取不正当利益。其家庭财产中发现超过合法收入部分达15万元，经查证该资金来源于招投标过程中未申报的灰色收入。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现许某财产异常情况，线索移送检察机关后启动侦查程序。许某在初查阶段主动退缴赃款8万元，并对部分资金去
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