法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省医疗系统苏某巨额财产来源不明案
苏某于2018年至2022年担任某省卫健委副主任期间，利用职务便利收受医药企业贿赂，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公共资金。其家庭财产总额达320万元，但合法收入仅能解释120万元，剩余200万元来源不明。2023年3月，某省审计部门在专项审计中发现其资产异常增长，随即移送纪检监察机关调查。苏某在初审阶段拒不交代资金去向，后在压力下承认将赃款用于购置奢侈品及违规投资，最终退缴赃款150万元。该案
查看详情 →某市住建局厅级干部钟某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，钟某在担任某市住建局党组书记、局长期间，利用职务便利为某房地产开发公司违规审批施工许可提供帮助。其通过亲属李某等人代持方式，收受该公司给予的现金及贵重物品，累计折合人民币120万元。上述资金未申报且无法说明合法来源，钟某将部分款项用于购买高档房产及奢侈品，其余通过亲属账户进行资金拆分转移。2022年6月，市纪委监委在专项检查中发现钟某及其亲属名下资产异常增长，遂将案件移
查看详情 →某市司法局原局长于某巨额财产来源不明案
于某在2018年至2022年担任某市司法局局长期间，利用职务便利在司法执法活动中收受管理服务对象财物，累计收受金额达15万元。其本人及其家属名下拥有价值200万元的房产和多辆豪华车辆，但未能说明上述财产与合法收入之间的差额达50万元。纪委监委在调查于某涉嫌滥用职权问题时，通过审计发现其家庭财产明显超出合法收入范围，遂启动财产来源核查程序。于某在初审阶段拒绝配合调查，未提供任何财产来源证明，且未主动
查看详情 →某市住建局厅级干部范某财产来源不明案
2021年5月，某市住建局厅级干部范某在负责市政工程审批过程中，利用职务便利接受多家承包商财物，通过虚开发票、隐瞒工程回扣等方式非法占有公共资金。经审计发现，范某家庭财产总额达120万元，其中80万元无法说明合法来源，且其月收入仅3000元，明显超出正常开支。2022年3月，群众举报范某存在贪腐嫌疑，纪检监察机关介入调查后发现其财产来源异常，遂移送检察机关审查起诉。范某在初审阶段拒不交代资金去向，
查看详情 →某市税务局原处长石某巨额财产来源不明案
石某在2018年至2022年担任某市税务局副局长期间，利用负责税收征管的职务便利，通过亲属李某等人代持方式非法获取巨额财物。其在税务审批、减免等环节收受企业贿赂，将300万元赃款以亲属名义购买境外房产及投资理财产品，资金流动通过多个离岸账户隐匿。2023年审计部门发现其家庭财产明显超出合法收入范围，经初查后移送检察机关。石某在侦查阶段主动退缴部分赃款，但剩余资金仍无法说明合法来源，导致某市税务局2
查看详情 →某省金融监管局原局长周某巨额财产来源不明案
2021年6月，某省金融监管局在年度财务审计中发现，周某名下财产明显超过其申报的合法收入。经核查，周某自2016年起担任该局党组书记、局长期间，个人及家庭账户累计存有28.5万元现金，无法提供合法来源证明。其任职单位财务数据显示，周某任职期间分管信贷审批业务，存在异常资金往来。2022年3月，某省纪委监委依规启动调查，发现周某通过虚增项目验收金额、伪造合作合同等方式，将非法所得藏匿于境外亲属账户。
查看详情 →某省国资委原主任郭某巨额财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，郭某在担任某省国资委副主任分管国企改制工作时，利用职务便利为多家企业改制提供审批便利。经查，其家庭名下持有价值128万元的房产及多笔无法说明合法来源的存款，其中涉案金额达15万元。郭某通过虚构投资协议、隐瞒资金流向等方式掩盖财产来源，部分赃款用于境外奢侈品消费及个人挥霍。2023年3月，某省纪委监委在巡视国企改制项目时发现其财产异常情况，启动调查程序。郭某在初
查看详情 →某省卫健委原主任马某巨额财产来源不明案
2021年5月，某省卫健委原主任马某在任职期间，利用主管医疗设备采购的职务便利，通过虚构项目合同、虚增采购价格等方式侵吞财政资金。经审计发现，马某家庭总资产达87万元，其中42万元无法说明合法来源。其通过亲属账户接收不明资金，部分用于购置豪华房产，部分用于高消费娱乐。2022年3月，巡视巡察组在专项检查中发现马某财产异常波动线索，随即启动调查程序。马某在初审阶段拒不配合，后在证据面前承认部分资金来
查看详情 →某市行政审批局原处长崔某巨额财产来源不明案
崔某于2018年至2022年任职于某市行政审批局市场管理处，利用职务便利为多家企业办理审批手续收受好处费。期间通过虚构海外投资合同，将260万元公款转移至境外账户，购买位于某国的两处别墅并注册离岸公司持有。2023年3月，纪委监委在调查其违规收受企业贿赂问题时发现崔某申报的境外财产与实际不符，遂启动财产来源调查程序。经审计查明，崔某及其家属名下境外资产达320万元，除合法收入外无法说明280万元财
查看详情 →某省行政审批局钟某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年3月期间，钟某在担任某省行政审批局党组书记、局长期间，利用审批服务职权，通过虚构工程项目、虚增审批费用等方式非法获取经济利益。其家庭财产中发现超过20万元的现金及贵重物品，经多次审计调查仍无法说明合法来源。2023年8月，群众通过实名举报线索反映钟某存在异常财产情况，纪检监察机关随即启动专项核查，调取其近三年个人事项报告及财务流水，发现多笔大额资金往来与任职行为存在关联。
查看详情 →某市司法局科员刘某巨额财产来源不明案
2022年6月至2023年12月期间，刘某利用其担任某市司法局法规科科员职务便利，通过虚构案件办理费用、隐瞒执法补贴等方式非法获取财物。经审计发现，其家庭财产总额达328万元，但无法说明其中267万元的合法来源。涉案资金主要用于购置豪华轿车、高档名表及投资经营多家娱乐场所。2024年3月，某市审计局在专项审计中发现刘某财产异常波动线索，移送公安机关立案侦查。刘某在初核阶段拒不配合调查，后在检察机关
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任邓某财产来源不明案
2021年6月至2022年12月间，邓某在担任某省公共资源交易中心主任期间，利用负责招投标项目审核的职务便利，通过虚构招投标代理费、虚开发票等手段隐瞒其家庭财产来源。经审计，邓某家庭财产总额达82万元，其合法收入仅能说明47万元，差额部分35万元无法提供合法来源证明。2023年3月，某省审计部门在开展国有企业资产清查时发现其财产异常，随即移送纪检监察机关调查。邓某在初核阶段主动退还赃款12万元，但
查看详情 →某省税务局原局长李某巨额财产来源不明案
李某自2018年起担任某省税务局局长期间，利用职务便利为多家企业办理税收优惠事宜，收受财物累计达200万元。其境外账户存有300万元不明资金，经多次讯问仍无法说明合法来源。2022年纪委监委在审查其受贿案时，发现李某名下境外房产及投资公司资产与收入严重不符，遂启动财产来源调查。涉案资金主要用于境外奢侈品消费及子女留学支出，造成国家税收监管缺失及公众对税务系统廉洁性的质疑。李某在初审阶段拒不交代财产
查看详情 →某市财政局采购员魏某境外财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，魏某利用其担任某市财政局政府采购科科员职务便利，在参与本市多个市政项目物资采购过程中，通过虚报采购价格、伪造合同等方式侵吞财政资金。经审计发现，魏某家庭财产与合法收入相差达12万元，其中包含其名下位于新加坡的两处房产及20万元现金。涉案资金来源于境外账户转账及现金走私入境，魏某在案发后试图通过亲属账户进行资金转移。2023年3月，某市纪委监委在专项审计中发现其
查看详情 →某省教育厅原厅长邓某巨额财产来源不明再审案
2018年9月至2021年6月期间，邓某在担任某省教育厅厅长职务时，利用主管教育经费审批的职权，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞教育专项拨款。经审计发现其家庭财产总额达320万元，其中200万元无法说明合法来源。邓某将赃款用于境外投资及购置高档房产，涉案资金通过多层亲属账户隐匿。2021年12月，某市纪委监委在办理教育系统腐败专项问题时，发现邓某财产来源异常，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关。案件进入
查看详情 →某市财政局原局长许某巨额财产来源不明案
2019年3月至2021年12月期间，许某在担任某市财政局政府采购管理处处长期间，利用负责政府采购项目审核的职务便利，通过亲属李某实际控制的三家公司虚报投标报价、伪造合同等方式，侵吞某市重点工程政府采购资金共计185万元。涉案资金经许某指示通过亲属账户分散转移至境外离岸公司，用于购置高档房产及奢侈品。2022年6月，某市审计局在专项审计中发现政府采购资金流向异常，随即启动调查程序。许某在初审阶段拒
查看详情 →某市金融监管局科级干部蔡某巨额财产来源不明案
蔡某原系某市金融监管局科级干部，2018年至2021年期间利用职务便利，通过境外虚拟货币账户接收非法资金。其在审批金融贷款过程中收受企业贿赂，将部分赃款转移至新加坡离岸公司进行洗白。经审计发现蔡某名下持有价值280万元的境外房产及多笔无法说明来源的存款，涉案金额达250万元。2022年5月，某市纪委监委在巡视中发现其异常财产状况，启动立案调查程序。蔡某在初查阶段拒绝配合说明境外资产来源，后在证据面
查看详情 →某省财政局原局长马某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，马某利用其担任某省财政局党组书记、局长的职务便利，通过操控政府采购招标程序收受供应商贿赂。其犯罪手段为将非法所得300余万元通过其弟马某某名下注册的商贸公司进行虚假投资，掩盖资金真实来源。涉案资金主要用于购置高档房产及奢侈品，部分通过境外账户转移。2024年3月，某省纪委监委在开展政府采购专项审计时发现马某家庭资产异常增长，随即启动调查程序。经查明，马某长期通
查看详情 →某省国资委原副主任卢某巨额财产来源不明案
卢某在2018年至2021年担任某省国资委副主任期间，负责国企改制工作。其通过虚构投资协议、伪造财务凭证等方式，将改制过程中获取的不正当利益转化为个人资产，涉案金额达12万元。经审计发现，卢某名下房产、存款等财产无法说明合法来源，且其多次通过亲属账户进行资金流转。2022年5月，某市纪委监委接到实名举报后启动调查，调取卢某三年间个人财产变动记录。经核查，卢某在案发后主动退缴赃款6万元，并承认部分财
查看详情 →某省国企改制基层组织原负责人梁某巨额财产来源不明案
梁某在2018年至2021年担任某省国资委下属国企改制工作组组长期间，利用职务便利在企业资产处置过程中收受境外企业贿赂。经审计发现其家庭财产总额达280万元，其中120万元无法说明合法来源，且存在多笔境外银行账户异常资金流动。2022年退休后，其亲属向纪检监察机关举报其境外财产异常情况，引发专项调查。调查发现梁某通过伪造合同、虚增资产评估等方式非法获取改制补偿款，部分资金转移至新加坡离岸账户用于购
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