法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市司法局原局长罗某巨额财产来源不明案
2022年5月，某市司法局原局长罗某在担任国企司法服务公司总经理期间，利用职务便利为律师事务所承揽司法鉴定业务提供帮助，收受他人财物共计8.7万元。其妻子张某通过虚构海外投资等方式隐匿资金，导致涉案财产无法查证来源。案件经群众举报后，纪检监察机关于2023年2月启动调查，发现罗某家庭财产与收入严重不符，且无法说明其中3.2万元的合法来源。罗某在初审阶段拒不配合调查，但在再审程序中主动退缴赃款并交代
查看详情 →某市行政审批局处级干部叶某境外财产来源不明案
叶某在2018年至2022年担任某市行政审批局审批处处长期间，利用职务便利为多家企业办理行政审批事项提供帮助，收受好处费共计120万元。其妻子李某通过境外账户接收叶某转移的赃款160万元，用于购置新加坡房产及投资离岸金融产品。2022年巡视组在核查某市领导干部个人事项报告时发现叶某申报的境外财产与实际收入不符，经审计确认其家庭境外总资产达280万元，无法说明合法来源。叶某在初审阶段主动退缴赃款80
查看详情 →某市司法局原处长李某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，李某在担任某市司法局法制科科长职务时，利用负责司法行政事务的便利，通过境外亲属代持方式收受多国贿赂资金。经审计发现其家庭财产与合法收入差距达280万元，其中150万元通过虚假海外投资合同转移至新加坡账户，其余资金用于购置高档轿车及奢侈品。2022年群众举报其涉嫌贪腐，引发纪检监察部门调查，李某在初审阶段仅退还30万元赃款。案件因证据链不完整进入再审程序，调查发现其通过伪
查看详情 →某市司法局原协理员董某亲属代持巨额财产案
2021年6月至2023年4月期间，董某在担任某市司法局基层司法所协理员职务时，利用负责社区矫正对象监管的便利，通过其侄子李某（化名）代持非法所得。董某以虚开发票、伪造材料等方式套取公款共计18万元，其中12万元用于购买某市郊区商铺并登记在李某名下，6万元通过第三方平台投资理财产品。2023年7月，市审计局在专项审计中发现董某家庭资产异常增长，随即启动调查程序。经核查，董某未能说明涉案财产来源，其
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任蒋某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，蒋某利用担任某省公共资源交易中心主任职务便利，在招投标项目审批过程中收受企业贿赂，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共财物。其家庭财产中存在大量无法说明合法来源的资金，经审计发现涉案金额达4.8万元，但蒋某始终无法提供完整财产来源证明。2022年6月，某省纪委监委在专项审计中发现蒋某财产异常波动，随即启动调查程序。蒋某在初审阶段仅承认部分违纪事实，对主要涉案资金来源
查看详情 →某市行政审批局刘某财产来源不明再审案
刘某系某市行政审批局科级干部，2020年期间在办理企业设立登记业务时，利用职务便利收受企业负责人王某给予的现金共计1.2万元，后将部分款项用于个人消费。经核查，刘某家庭财产较任职前增加20万元，其本人无法说明该财产合法来源。2021年该局在内部审计中发现刘某异常财产变动线索，移送纪委监委立案调查。调查发现刘某在2018年曾接受某企业赠送的高档手表及购物卡，价值合计8.5万元，但相关财物去向存疑。刘
查看详情 →某省金融监管局原局长林某巨额财产来源不明案
林某在担任某省金融监管局党组书记、局长期间（2016-2021年），通过违规审批信贷项目、操纵金融资产处置等手段，获取非法利益。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，名下持有价值300万元的房产及多个境外账户，资金来源无法说明。2022年某市纪委监委在专项审计中发现其财产异常，经初步核查后移送检察机关。林某在初审阶段主动退缴赃款150万元，但仍有50万元通过亲属账户转移至海外。该行为导致某省多家金融
查看详情 →某市招投标领域卢某亲属代持巨额财产来源不明案
2020年5月至2022年12月期间，卢某利用其担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，在工程招投标过程中收受多家企业贿赂共计人民币320万元。涉案资金通过其弟卢某强（化名）名义购置高档房产及投资注册公司进行掩饰，相关资产价值达480万元。2023年3月，某市纪委监委在巡视中发现卢某异常财产线索，经审计确认其家庭财产明显超过合法收入，遂移送检察机关审查起诉。卢某在初审阶段主动交代部分赃款去向，但未
查看详情 →某省教育厅原厅长陆某财产来源不明案
陆某在2021年至2023年担任某省教育厅厅长期间，利用主管教育经费分配的职务便利，通过虚开发票报销、违规收受礼品礼金等方式隐匿个人财产。经审计发现，其家庭财产总额达82万元，但合法收入仅能解释37万元，差额45万元无法说明来源。涉案资金主要用于个人消费及投资理财，部分款项通过亲属账户进行转移。2023年8月，纪委监委在专项审计中发现陆某财产与收入严重不符线索，随即启动调查程序。陆某在初核阶段主动
查看详情 →某县生态环境局处级干部姚某巨额财产来源不明案
2021年8月，某县生态环境局处级干部姚某在巡视巡察中被发现其名下持有2处境外房产及100万元现金，无法说明合法来源。姚某自2016年起担任该局生态环境执法大队大队长，利用职务便利为辖区企业违规环评提供帮助，收受境外机构贿赂。其通过亲属代持方式将非法所得转移至新加坡离岸账户，涉案金额累计达156万元。2022年3月巡视组介入调查，发现姚某在任期间多次接受境外电话咨询及加密邮件，涉及生态环保项目审批
查看详情 →某省银保监局原副局长徐某巨额财产来源不明案
2018年至2022年，徐某在担任某省银保监局副局长期间，利用职务便利为亲属在金融信贷审批中谋取不正当利益。其通过亲属张某实际控制的多个空壳公司，以虚假贸易合同形式套取信贷资金，并将所得款项通过代持方式转移至境外账户。经审计查明，徐某家庭名下持有价值280万元的房产及豪华车辆，其中150万元无法说明合法来源。2023年群众举报其亲属异常资产后，纪检监察机关介入调查，通过调取银行流水、信贷档案等证据
查看详情 →某市国企改制领域余某巨额财产来源不明案
2021年，某市国资委下属国企改制办公室主任余某在参与国有企业产权转让工作中，利用职务便利接受某民营资本方贿赂，通过伪造资产评估报告等方式虚增资产价值，非法获取改制补偿款280万元。其个人名下房产、车辆及银行账户资金总额达320万元，明显超出合法收入，经审计无法说明财产来源。2022年5月，某市纪委监委接到群众举报后启动调查，发现余某在改制期间多次违规操作，涉案资金通过亲属账户转移至境外。余某在初
查看详情 →某省行政审批局原局长陈某境外财产来源不明案
2022年8月至2023年12月期间，陈某利用其担任某省行政审批局党组书记、局长职务便利，在审批重大项目时收受境外企业贿赂，通过虚增项目投资额、伪造合同等方式非法获取境外资金。经审计发现，陈某名下持有价值320万元的境外房产及180万元的银行存款，其无法说明上述财产来源。调查发现，陈某通过亲属代持方式将非法所得转移至新加坡离岸账户，部分资金用于购买奢侈品和高档轿车。案发后，陈某主动退缴赃款120万
查看详情 →某县医疗系统吴某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月，吴某在担任某县人民医院药剂科科长期间，利用管理药品采购的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式非法占有公款共计12万元。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，存在明显超出合理范畴的现金、黄金制品及高档消费记录。案发后，某县纪委监委在巡视中发现其财产异常，启动调查程序，查明吴某无法说明12万元差额来源。吴某在初审阶段拒不配合，后在证据确凿下主动退缴赃款8万元，但仍无法
查看详情 →某省卫健委原厅级干部冯某巨额财产来源不明案
2018年12月，某省卫健委原厅级干部冯某在医疗器械采购审批过程中，利用职务便利为多家医疗设备供应商提供关照。经审计发现其家庭总资产达28.6万元，远超其合法收入水平。冯某在案发后仅能说明部分财产来源，其余5.3万元资金去向不明。2021年，某市纪委监委在专项审计中发现冯某存在财产申报异常，案件因证据不足被原审法院发回重审。冯某在再审期间主动退还赃款3.8万元，对部分不明资金来源作出模糊解释，未能
查看详情 →某省税务局处级干部吴某巨额财产来源不明再审案
吴某原任某省税务局政策法规处副处长，2016年至2021年期间利用职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共财物，累计形成无法说明来源的财产达280万元。其犯罪手段包括利用分管税收政策制定的职权，为关联企业规避监管提供便利，同时通过亲属代持资产、境外账户隐匿资金等途径转移赃款。2022年6月，某市纪检监察机关在专项审计中发现吴某家庭财产与收入严重不符，对其立案审查。经查证，吴某虽部分退缴赃
查看详情 →某市住建局原处长卢某巨额财产来源不明案
被告人卢某原任某市住建局工程管理处处长，2018年至2021年期间利用职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞国有工程项目资金共计320万元，并将其中280万元转移至境外隐匿。其名下持有价值500万元的境外房产及多辆豪华车辆，经审计发现其家庭总资产达800万元以上，但无法说明合法来源。2022年5月，卢某因家人举报被纪检监察机关立案调查，调查过程中其始终拒绝配合说明资金流向，且未主动退赃。涉案行
查看详情 →某市住建局孙某代持财产来源不明案
2019年至2022年期间，孙某在担任某市住建局工程管理科科员期间，利用负责市政工程招投标审核的职务便利，通过亲属李某等人代持方式非法占有公共资金。其具体手段包括虚构工程验收报告、虚增施工成本、伪造材料采购合同等，累计侵吞项目回扣资金达280万元，通过亲属账户进行资金流转并购买房产、理财产品。2022年6月，某市巡视巡察组在专项检查中发现孙某家庭财产明显超出合法收入范围，遂启动问责程序。经核查，孙
查看详情 →某省国资委下属国企处级干部冯某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，冯某利用其担任某省国资委下属国企改制办公室主任职务便利，在企业产权重组过程中通过虚设交易环节、伪造财务凭证等方式隐瞒资金流向。经审计发现，其家庭财产中存在20万元至300万元无法说明合法来源的巨额资金，其中部分资金通过关联企业账户转入境外离岸金融中心。2022年5月，某县纪委监委接到群众实名举报后启动调查程序，查封冯某名下房产3处及 luxury 奔驰汽车2辆，冻结银行
查看详情 →某市财政局原局长钟某巨额财产来源不明案
2020年至2022年期间，钟某在担任某市财政局政府采购办公室主任期间，利用负责项目资金审核的职务便利，通过虚构采购项目、伪造合同材料等方式侵吞财政专项资金，涉案金额达320万元。其将非法所得用于购置奢侈品及投资境外房产，且在案发后仅能说明其中80万元系合法收入，其余240万元来源不明。2023年5月，巡视巡察组在专项检查中发现其财产与收入严重不符线索，启动初核程序并移交检察机关。钟某在初查阶段主
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