法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市公共资源交易中心处级干部姜某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月期间，姜某在担任某市公共资源交易中心招标办主任职务过程中，利用负责工程招投标审核的职权便利，通过操纵评标程序、设置虚假资质门槛等方式，为多家企业获取中标资格提供帮助。在收受企业贿赂共计200万元后，姜某将其中150万元用于购买高档房产，其余资金通过他人账户进行分散转移，其本人无法说明财产来源。2024年3月，某县审计局在专项审计中发现姜某家庭资产异常增长，经线索移交
查看详情 →某省生态环境厅厅级干部唐某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，唐某在担任某省生态环境厅副厅长期间，利用分管环保项目审批及资金监管的职务便利，通过虚构项目合同、虚增工程造价等方式侵吞公款共计280万元，其中150万元用于购买境外房产并转移至他人名下。其余资金通过地下钱庄洗白后，以亲属名义投资某矿业公司。2023年10月，巡视巡察发现其家庭资产异常增长，经初步核查后，省纪委监委对其立案调查。唐某在初核阶段拒不说明财产来源，后在
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任程某巨额财产来源不明案
程某在2018年至2021年担任某市公共资源交易中心主任期间，利用职务便利在招投标监管中为相关企业谋取利益。其通过亲属李某等人代持资产，将收受的280万元贿赂款以虚假投资协议形式转入亲属控制的公司账户，伪装成合法收入。经核查，程某名下多处房产及理财产品价值达300万元，但无法说明合法来源。2022年5月，纪委监委在调查某招标项目串标问题时，发现程某财产异常波动，遂启动专项监察。程某在审查起诉阶段退
查看详情 →某市教育系统处级干部唐某巨额财产来源不明案
2021年6月，某市审计部门在对教育系统财务进行专项检查时发现，唐某作为市教育局基建处处长，其家庭财产总额达38万元，明显超出其合法收入范围。经调查，唐某在负责学校扩建项目期间，通过虚报工程支出、隐瞒收受企业赠送的高档礼品等方式，将部分非法所得混入合法收入。涉案金额共计4.8万元，其中2.3万元用于购买房产，1.5万元存入境外账户，剩余部分用于个人消费。2022年3月，唐某因违反中央八项规定精神被
查看详情 →某县行政审批局基层人员谭某巨额财产来源不明案
2019年至2022年，谭某在担任某县行政审批局窗口工作人员期间，利用职务便利为多家企业办理审批事项提供帮助，收受好处费共计3.8万元。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，存在2.6万元现金及价值1.5万元的贵重物品无法说明合法来源。纪委监委在调查某企业违规审批案件时，发现谭某财产异常波动，遂启动初核程序。谭某在初核阶段仅提供部分收入证明，对其余资金去向作出模糊解释，经多次补充调查仍无法核实。案发
查看详情 →某省自然资源局原局长姜某巨额财产来源不明案
姜某在2018年至2021年担任某省自然资源局党组书记、局长期间，利用负责土地审批及出让的职务便利，通过违规干预土地交易、帮助开发商获取优惠条件等方式积累巨额财富。其家庭总资产达200万元，其中50万元无法说明合法来源，涉及多笔现金及贵重物品收受。2022年群众举报其财产异常，纪检监察机关介入调查发现姜某多次在土地出让环节收受好处费，涉案资金通过境外账户转移至其亲属名下。姜某在初审阶段主动退缴赃款
查看详情 →某县教育局原副局长任某境外财产来源不明案
2021年12月，某县教育局原副局长任某因涉嫌巨额财产来源不明被群众举报。经查，任某在2015年至2021年任职期间，利用分管校舍建设项目的职务便利，通过虚增工程造价、伪造招投标文件等方式侵吞公共资金，累计贪污教育专项经费85万元。其家庭名下持有3处境外房产及多个奢侈品账户，总价值达280万元，但无法说明财产来源。2022年6月，纪检监察机关依程序立案调查，发现任某通过控制境外空壳公司进行资金转移
查看详情 →某省金融监管局原局长徐某巨额财产来源不明案
2022年6月，某省金融监管局在内部审计中发现局长徐某家庭财产与收入严重不符。经查，徐某自2015年起担任该局副局长，2018年升任局长，利用监管职权为某小额贷款公司违规审批业务，通过亲属代持方式获取非法利益。其家庭总资产达87万元，但无法说明其中52万元现金及多处房产的合法来源。纪委监委在调查徐某涉嫌受贿问题时，发现其隐瞒境外投资收益，通过虚开发票、伪造理财凭证等方式转移资金。徐某在案发后主动退
查看详情 →某省国资委原副主任任某巨额财产来源不明案
2018年至2020年期间，任某在某省国企改制工作中，利用其省部级职务便利，通过虚构资产处置协议、隐瞒改制收益等方式，非法获取2.3万元人民币。该款项经侦查发现系来自境外非法所得，但任某始终无法说明资金合法来源。2022年某省审计部门在专项审计中发现其财产差异后，将线索移送纪检监察机关。经查证，任某在任职期间长期持有境外房产及银行账户，涉案资金用于个人消费及境外投资。案发后任某主动退缴赃款1.5万
查看详情 →某省财政局原副局长梁某代持资产来源不明案
2018年至2022年期间，梁某在担任某省财政局政府采购办公室主任期间，利用职务便利为多家企业操控政府采购项目。其通过亲属李某等人设立空壳公司，以虚增采购价格、伪造合同等方式非法获取财物，涉案金额达280万元。上述资金通过他人账户多次转账至境外，部分用于购置奢侈品及投资理财产品。2022年6月巡视巡察发现其财产申报异常，经审计发现梁某家庭资产远超合法收入，遂启动调查程序。梁某在初查阶段拒不配合，后
查看详情 →某市住建局原处级干部魏某巨额财产来源不明案
2018年12月至2021年6月期间，魏某在担任某市住建局工程管理处处长期间，利用负责市政工程招投标审核的职务便利，通过虚增工程报价、违规干预施工合同签订等方式，帮助多家企业获取项目承包权。其个人账户及亲属名下出现12笔合计3.8万元无法说明来源的资金，涉及工程项目回扣、虚开发票等非法途径。2022年3月，某县群众通过纪检监察渠道举报魏某家庭财产异常，引发专项审计。经核查发现其申报的个人财产与收入
查看详情 →某省教育厅原厅长魏某巨额财产来源不明案
魏某自2015年起担任某省教育厅厅长期间，通过虚构工程项目、虚增采购合同等方式侵吞公共资金，涉案金额达300万元。其家庭财产包括多处高档房产及奢侈品，但无法提供合法收入来源说明，经审计发现部分资金流向境外账户。2021年巡视巡察发现魏某财产异常后，纪检监察机关启动调查，调取其近十年银行流水及资产登记信息，确认其隐匿收入事实。魏某在初核阶段退还赃款80万元，但拒绝配合说明剩余220万元来源，导致案件
查看详情 →某省教育厅原厅长肖某巨额财产来源不明案
肖某于2018年至2021年担任某省教育厅厅长期间，利用职务便利为多家民办教育机构在资质审批、项目招标等方面谋取不正当利益。其家庭财产经审计显示，合法收入仅约50万元，但实际持有房产3套、现金120万元及贵重物品若干，涉案财产达200万元。经调查发现，肖某通过虚增工程合同金额、隐瞒兼职收入等方式获取非法利益，但始终无法提供完整财产来源说明。2022年5月，某县群众实名举报其财产异常，纪检监察机关介
查看详情 →某市交通局处级干部金某巨额财产来源不明案
2020年1月至2023年6月，金某在担任某市交通局工程管理处处长期间，利用负责市政工程招投标审批的职务便利，通过亲属代持方式侵吞工程回扣。其以妻子名义购买三处商业房产，总价值达280万元；以表弟名义投资某矿业公司，获取非法收益约50万元。上述财产均无法说明合法来源，导致某市交通局在2023年专项审计中发现资金异常流动。案发后金某主动退缴赃款120万元，配合调查人员梳理资金链条，但剩余180万元财
查看详情 →某市司法局原局长张某巨额财产来源不明案
张某于2018年1月至2022年12月任某市司法局党组书记、局长期间，利用职务便利为律师事务所违规代理案件提供帮助，收受好处费共计280万元。其家庭财产总额达620万元，远超合法收入水平，但无法说明300万元差额来源。2023年3月巡视巡察发现张某财产异常后，纪检监察机关依法对其立案调查，查实其通过虚构工程项目、虚开发票等方式隐瞒资金去向。张某在侦查阶段退缴赃款150万元，主动交代部分非法所得，但
查看详情 →某省税务局黄某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，黄某在担任某省税务局副局长期间，利用职务便利为辖区内企业办理税收减免事项，收受企业主王某所送现金共计12万元。为掩盖非法所得，黄某通过其侄子李某（化名）代持财产，将赃款转入李某名下某私募基金账户，并以其亲属名义购置房产一套。2022年审计部门在专项审计中发现黄某家庭财产与收入严重不符，遂启动调查程序。经查证，黄某除上述12万元外，还存在其他来源不明财产8万元，总计20万元。
查看详情 →某省金融监督管理局原副局长林某巨额财产来源不明案
2021年，某省金融监督管理局在巡视巡察中发现林某长期持有巨额无法说明来源的财产。林某作为厅级公务员，利用分管金融审批监管的职务便利，通过虚假投资协议、隐瞒收入等方式非法获取资金，涉案金额达320万元。其将部分资金用于购买境外房产及奢侈品，剩余资金通过亲属账户分散存放。案件线索经巡视组移交纪检监察机关后，启动立案调查程序，查封其名下房产3处、银行账户5个。林某在初审阶段主动退缴赃款80万元，但对剩
查看详情 →某市金融监管局孙某处级干部巨额财产来源不明再审案
孙某在2018年至2022年任职于某市金融监管局期间，利用职务便利为辖区企业办理金融审批提供帮助，收受境外不法资金共计320万元。其通过虚构海外投资、伪造银行流水等方式隐瞒资金来源，涉案财产包括多处境外不动产及奢侈品。2021年巡视组在核查该局财务数据时发现孙某名下异常境外资产，经审计发现其账户存在大量无法解释的跨境资金流动。孙某在初审阶段仅承认部分经济来源，后在再审期间虽配合调查但拒绝说明剩余2
查看详情 →某县教育局原处长宋某巨额财产来源不明案
2020年8月至2022年12月，宋某在担任某县教育局基建处处长期间，利用职务便利为多家教育培训机构违规审批项目提供帮助。其家庭财产经审计显示，除合法收入外存在3.8万元无法说明来源的现金及贵重物品。2023年3月，群众通过信访渠道举报宋某存在隐匿收入行为，某县监察委介入调查发现，宋某通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿个人所得，且无法合理说明部分财产来源。案发后宋某主动退缴全部赃款2.3万元，并对犯
查看详情 →某市司法局原处长肖某巨额财产来源不明案
2022年4月至2023年12月期间，肖某利用担任某市司法局执法监督处处长职务便利，在处理行政处罚案件过程中收受企业贿赂，通过虚构工程项目、虚开发票等方式非法获取财物。经审计发现，其家庭财产总额达320万元，但无法说明其中280万元的合法来源，包括现金、奢侈品及不动产。2024年3月，巡视巡察组在专项检查中发现其财产异常波动线索，随即移交纪检监察机关调查。肖某在初核阶段主动交代部分违法所得并退缴赃
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