法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市住建局科级干部丁某巨额财产来源不明案
2021年，某市住建局在市政工程招标过程中，丁某利用职务便利为多家建筑企业谋取不正当利益。经查，丁某在2018至2021年间，通过虚构工程项目、虚增工程造价等方式侵吞公共资金，涉案金额达3.8万元。其名下境外账户存有2.5万美元，经多次核查均无法说明资金合法来源。2022年群众举报丁某存在异常财产情况，某市监委介入调查发现其家庭总资产与合法收入存在17万元差额。丁某在调查初期拒不配合，后在证据面前
查看详情 →某市政府采购中心原科员黄某巨额财产来源不明案
2021年3月至2023年6月期间，黄某利用担任某市政府采购中心科员职务便利，在政府招标采购项目中通过虚设供应商资质、操纵评标程序等方式，帮助关联企业获取合同。其通过伪造合同签订、虚增货物价格等手段，非法获取财物共计150万元，所得资金用于购买高档房产及证券。2023年9月，纪委监委在专项审计中发现黄某名下资产远超合法收入范围，遂启动调查程序。经核查，黄某无法说明200万元现金及价值80万元的奢侈
查看详情 →某市生态环保国企项目部经理姚某巨额财产来源不明案
2021年某市环保项目专项审计中，发现某市生态环境局下属国企工作人员姚某名下持有无法说明合法来源的巨额财产。经调查，姚某在2016年至2020年任某市生态环保国企项目部经理期间，利用职务便利承接多个污水处理工程，在工程款支付环节通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款，涉案金额达20万元至300万元。其将部分资金通过亲属账户转移至境外，另有150万元存入匿名地下钱庄，经多次核查仍无法查清资金流向。案发
查看详情 →某市医疗系统处级干部黄某亲属代持巨额财产案
2021年至2023年，黄某在担任某市卫健委下属医疗机构负责人期间，利用职务便利非法收受医药企业贿赂，累计获取财物折合人民币280万元。其通过妻子李某名义购置高档住宅一套，价值150万元；以表弟王某为名义股东注册投资公司，转移赃款100万元；剩余30万元存入朋友刘某个人账户用于日常消费。2024年3月，某市纪委监委在专项审计中发现该医疗机构资产异常增长，启动调查程序。黄某在初审阶段未如实说明财产来
查看详情 →某市司法局原局长谭某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年12月期间，谭某在担任某市司法局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家律师事务所承办公务案件提供帮助，其家庭财产总额达280万元，明显超过合法收入。经审计发现，谭某名下持有价值150万元的房产、30万元理财产品及大量现金，无法说明合法来源。2024年3月，某市纪委监委在审查一起司法行政系统违纪案件时，发现谭某涉嫌财产来源不明问题，遂将其涉嫌犯罪问题移送检察机关。谭某在初审
查看详情 →某省住建局原局长范某巨额财产来源不明案
范某在2018年至2022年任职期间，利用其分管全省重点工程项目的职务便利，通过亲属名义代持资产非法获取巨额利益。其具体手段包括：以家人名义投资设立关联企业，利用职权干预招投标程序获取工程回扣；通过虚构工程项目合同套取财政资金；将收受的财物转入亲属控制的海外账户进行洗白。经审计发现，范某家庭名下持有价值320万元的别墅、200万元理财产品及150万元现金，均无法说明合法来源。纪委监委在调查其亲属涉
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任李某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年12月，李某在担任某市公共资源交易中心主任期间，利用主管招投标项目审批的职务便利，通过亲属代持方式侵吞企业回扣资金。其在多个市政工程招投标中收受中标单位贿赂，金额达320万元，其中150万元通过其弟李某强名义投资某地产公司，80万元以妻子名义购置高档轿车，其余款项存入境外虚拟货币账户。纪委监委在查处某招标代理机构违规操作案件时，发现李某家庭资产异常增长，经审计查明其财产来
查看详情 →某省公共资源交易中心原主任曾某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年8月期间，曾某在担任某省公共资源交易中心主任期间，利用负责招投标项目审核的职务便利，通过虚构项目、虚增招标条件等方式非法获取经济利益。其收受多家企业贿赂共计28万元，但始终无法说明该笔资金具体来源。经审计发现，曾某家庭财产总额达45万元，其中32万元无法解释合法来源。2023年10月，某市纪委监委因群众举报启动调查，发现其长期隐匿资金流向，涉案赃款均用于个人挥霍。曾某在初
查看详情 →某县财政局基层干部黄某财产来源不明案
2021年6月至2022年11月期间，黄某在担任某县财政局下属政府采购中心科员时，利用负责审核采购合同的职务便利，通过虚构供应商资质、篡改招标文件等方式，为关联企业谋取不正当利益。经审计发现，黄某家庭财产与合法收入存在明显差距，其本人无法说明23万元现金及贵重物品的合法来源。2023年3月，某县纪委监委在专项检查中发现其异常消费记录，启动调查程序。黄某在初查阶段主动交代部分违规行为，但对主要涉案资
查看详情 →某省医疗系统高某巨额财产来源不明案
2018年，某省卫健委原主任高某在医疗器械采购项目中，利用职务便利收受供应商贿赂，涉案金额达3.2万元。其家庭财产总额为8.7万元，但无法说明其中5.3万元来源。2020年审计部门在专项审计中发现其财产明显超过合法收入，遂移交纪检监察机关调查。高某在初审阶段仅能提供部分收入证明，经反复核查仍无法查实3.2万元受贿款及5.3万元不明资金来源。案件审理期间，高某主动退缴全部赃款并签署认罪认罚具结书，但
查看详情 →某市司法局基层人员冯某财产来源不明案
2021年8月至2023年5月，冯某在担任某市司法局下属某区司法所所长期间，利用职务便利为辖区企业办理法律事务提供帮助，其家庭财产总额达12万元，但合法收入仅能解释5.8万元。经审计发现冯某通过虚构工程项目、隐瞒兼职收入等方式非法占有公共财物，涉案金额共计6.2万元。2023年6月，某市纪委监委在专项巡察中发现冯某财产异常波动线索，经立案调查查明其长期通过收受企业贿赂、违规参与民间借贷等方式获取不
查看详情 →某省国企改制中陆某巨额财产来源不明案
2021年3月至2022年11月期间，陆某在担任某省国资委下属事业单位科级干部时，利用负责国企改制资产清查的职务便利，通过虚构海外投资协议、伪造境外亲属收入证明等方式，隐瞒其个人及关联方获取的320万元非法利益。该笔资金实际来源于改制过程中违规处置国有资产所得，陆某通过地下钱庄将赃款转移至东南亚某国开设的离岸账户，用于购置别墅及豪车。2023年5月巡视巡察组在核查某国企改制档案时发现陆某名下多处境
查看详情 →某省行政审批局原局长魏某来源不明财产案
2019年1月至2022年12月期间，魏某利用其担任某省行政审批局党组书记、局长职务便利，在审批企业资质、重大项目许可等事项中收受企业贿赂，涉案金额达200万元至300万元。其通过亲属李某等人名义设立多家空壳公司，以虚假股权投资、债权债务关系等方式隐匿非法所得，部分资金用于购置高档房产及豪华轿车，其余通过洗钱渠道转移至境外账户。2023年3月，中央巡视组在专项巡察中发现魏某家庭财产与收入严重不符，
查看详情 →某市财政局政府采购科原科员范某境外财产来源不明案
范某在某市财政局政府采购科担任科员期间，负责审核供应商资质及采购合同签订。2020年至2022年，其利用职务便利，通过虚增采购项目金额、伪造审批文件等方式，侵吞公款共计3万元，并将部分资金转移至境外，用于购置房产及投资理财，导致个人财产来源无法说明。案发后，范某主动退缴赃款2万元，但仍有1万元未说明来源。2023年，某市监委在审计中发现范某存在异常境外财产，遂将其涉嫌巨额财产来源不明案移送检察机关
查看详情 →某省司法厅原厅长孙某巨额财产来源不明案
2021年5月，某省司法厅厅长孙某在任职期间，利用职务便利为律师事务所违规办理案件提供帮助，收受他人赠送的现金共计1.2万元。同年8月，孙某通过虚假投资协议将上述资金转至其亲属名下，用于购置奢侈品及偿还个人债务。2022年3月，巡视巡察组在专项检查中发现孙某家庭资产与收入严重不符，遂移交纪检监察机关调查。经审计查明，孙某及其家属名下存在无法说明合法来源的财产达4.8万元，其中包含涉案资金及孳息。孙
查看详情 →某市行政审批局科员周某来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，周某利用担任某市行政审批局窗口管理职务的便利，通过违规加快审批流程、降低审查标准等方式为企业提供帮助。经审计发现，周某家庭总资产达12万元，但无法说明其中8万元的合法来源。其妻子李某声称该笔资金为股票投资收益，但未能提供有效交易记录和证人证言。2023年7月，某市纪委监委接到实名举报后启动调查，发现周某在审批过程中收受企业赠送的购物卡共计5万元，但相关资金去向无
查看详情 →某市财政局原局长高某境外财产来源不明案
2022年6月，某市审计局在专项审计中发现高某家庭资产存在异常增值。高某时任某市财政局党组书记、局长，负责政府采购监督管理工作。其通过干预招标程序为境外企业谋取利益，收受某国公司贿赂共计12万元，将资金转移至境外账户用于购置奢侈品及投资虚拟货币。审计部门依职权启动调查，查明高某名下境外房产3处、现金85万元及多笔无法说明来源的转账记录。高某在初审阶段拒不配合，后在证据面前承认部分事实，但未主动退赃
查看详情 →某市公共资源交易中心科级干部梁某巨额财产来源不明案
2022年3月至2023年11月期间，梁某利用担任某市公共资源交易中心项目科科长职务便利，在工程招投标过程中通过操纵评标结果、泄露标底信息等方式非法获取经济利益。其家庭财产总额达420万元，但仅能说明合法收入120万元，差额达300万元无法说明来源。经巡视巡察发现梁某长期存在异常资金流动，涉及多家投标企业账户。调查发现梁某将非法所得存入其弟名下境外账户，并用于购置高档房产及挥霍。案发后梁某主动退缴
查看详情 →某省政府采购中心原主任汪某境外财产无法说明来源案
汪某系某省政府采购中心原主任，在2018年至2021年任职期间，利用职务便利通过虚增采购合同金额、伪造审批文件等方式侵吞国有资金，其中涉及150万元公款转入境外账户。其通过亲属代持方式在海外购置房产两处，购买豪车三辆，并以虚假投资名义将赃款转移至新加坡某离岸公司。2022年纪委监委在查处其违规干预招标案时，发现汪某申报的境外财产与收入严重不符，遂启动财产溯源调查。经审计发现其家庭境外资产总额达18
查看详情 →某市卫健委科级干部何某财产来源不明案
何某系某市卫健委下属事业单位科级干部，2021年任职期间利用职务便利，通过干预医疗器械采购、虚增项目开支等方式，非法获取财物累计达15万元。其家庭财产经审计显示，2020年至2023年期间总资产达38万元，明显超过合法收入范围。何某在案发后虽退缴赃款8万元，但剩余7万元去向不明，且无法合理说明大额存款、奢侈品等资产来源。案件因群众举报其长期异常消费引发调查，经某市纪委监委联合审计部门核查，发现其多
查看详情 →