法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省卫健委原副主任马某巨额财产来源不明案
2022年6月，某省纪委监委接到群众举报，反映马某作为省卫健委副主任，长期持有与其收入严重不符的财产。经初步核查，发现其家庭总资产达280万元，其中50万元无法说明合法来源。调查发现，马某在2015年至2022年间，利用分管药品采购的职务便利，通过虚增采购价格、设置回扣等方式为医药企业牟利，但相关资金流向被刻意隐匿。审计部门对其财产进行专项核查时，其提供的收入证明与实际财产存在130万元差额，且未
查看详情 →某省国企改制中金某巨额财产来源不明案
2018年5月至2021年3月，金某在担任某省国资委下属国企改制办公室主任期间，利用职务便利参与企业资产处置工作。其通过虚增改制资产估值、隐瞒股权转让收入等方式，非法获取差价收益，累计形成无法说明来源的财产达12万元。经审计发现金某个人账户存在异常大额资金流动，且其多次将涉案资金用于购买高档轿车及境外奢侈品。2022年8月，某市审计局在专项检查中发现相关线索，移送某省监察委员会调查。金某在初审阶段
查看详情 →某省自然资源局原局长沈某巨额财产来源不明案
2018年1月至2021年6月期间，沈某利用担任某省自然资源局党组书记、局长职务便利，在土地出让审批、规划调整等环节为多家企业谋取不正当利益。其家庭财产总额达420万元，其中300万元无法说明合法来源，涉及受贿、非法所得等多重违法情形。经巡视巡察发现沈某财产明显超过合法收入范围，纪检监察机关启动调查程序，查明其通过虚开发票、隐瞒收入等方式隐匿违法所得。沈某在初审阶段拒不交代财产来源，后在再审程序中
查看详情 →某省财政局原局长沈某巨额财产来源不明案
2021年8月至2023年5月期间，沈某在担任某省财政局党组书记、局长过程中，利用职务便利为多家企业操控政府采购项目。其通过亲属李某等人开设虚假投资公司，以'咨询费''保证金'名义收取企业资金共计128万元，后将款项转入李某实际控制的海外账户进行洗白。审计部门在2023年6月专项审计中发现沈某家庭资产异常增长，经调查发现其无法说明合法来源的财产达152万元。沈某在初审阶段拒不配合调查，后在二审期间
查看详情 →某省交通局原厅级干部汪某境外财产来源不明再审案
汪某在2018年至2021年担任某省交通局党组书记期间，利用职务便利在多个高速公路项目审批中收受企业贿赂，累计金额达250万元。其通过伪造境外投资协议、虚设关联公司等方式将赃款转移至新加坡离岸账户，同时指示亲属以假结婚名义将资产隐匿于加拿大。2022年纪委监委在专项审计中发现其名下存在与收入严重不符的境外不动产及奢侈品消费记录，启动立案调查。汪某在初审阶段拒不配合，后在再审程序中主动退缴赃款180
查看详情 →某省属国企改制工作组冯某巨额财产来源不明案
2021年8月至2022年12月，冯某在担任某省属国企改制办公室副主任期间，利用负责资产清查与职工安置的职务便利，通过虚增改制补偿标准、伪造财务凭证等方式侵吞企业资产。经审计发现，其家庭总资产达12万元，但仅能说明合法收入6万元，剩余6万元无法提供合法来源证明。2023年3月，某省巡视巡察组在专项检查中发现冯某财产异常波动，随即启动调查程序。冯某在初核阶段主动交代部分违纪事实，但对主要涉案资金去向
查看详情 →某省财政局原局长任某巨额财产来源不明再审案
2018年5月至2021年12月期间，任某在担任某省财政局党组书记、局长职务时，利用主管政府采购资金分配的职权，通过虚构工程项目、伪造合同资料等方式侵吞国有资金。经审计发现其家庭财产总额达120万元，但无法说明其中75万元的合法来源。任某将部分赃款通过他人账户转移至境外，剩余资金用于购买奢侈品及偿还个人债务。2022年3月，某省纪委监委在巡视整改中发现其财产异常情况，启动立案调查程序。任某在初审阶
查看详情 →某省属国有企业改制中程某巨额财产来源不明案
2021年4月至2022年12月，程某在担任某省属国有企业改制领导小组办公室主任期间，利用职务便利参与资产处置方案制定。其通过虚设交易环节、伪造财务凭证等方式，使价值320万元的改制资产收益无法追溯合法来源。涉案资金主要用于境外购房及奢侈品消费，部分通过他人账户进行洗白。2023年3月，某市纪委监委在国企改制专项审计中发现程某财产异常波动，遂将其涉嫌犯罪问题移送检察机关。程某在初审阶段拒不交代资金
查看详情 →某市司法局原科员袁某财产来源不明案
袁某在2018年至2021年担任某市司法局行政执法科科员期间，利用职务便利为多家律师事务所违规办理案件提供帮助，收受好处费共计15万元。其家庭财产总额达32万元，明显超过合法收入范围，但无法说明差额部分的来源。袁某将非法所得通过虚假合同进行资金拆分，部分款项用于购置高档轿车及投资理财产品。2022年6月，某市审计局在专项审计中发现袁某财产异常，经监察机关调查，确认其存在隐瞒收入行为。袁某在初审阶段
查看详情 →某省教育系统省部级人员唐某境外财产来源不明案
唐某原任某省教育厅厅长，2018年至2021年期间利用职务便利，在教育项目审批、经费拨付等环节为特定企业谋取不正当利益。其通过虚构海外培训项目、伪造境外亲属投资等手段，将非法所得转移至新加坡、日本等国银行账户，累计隐藏资金达2.3万元。涉案资金主要来源于教育基建工程回扣及违规干预招生指标所得，部分款项用于购置境外奢侈品及偿还个人债务。2022年审计部门在专项检查中发现唐某申报财产与实际资产存在重大
查看详情 →某省财政局原局长袁某巨额财产来源不明案
袁某在担任某省财政局党组书记、局长期间（2015-2022年），利用主管政府采购专项经费的职务便利，通过虚构供应商资质、篡改招标文件评分标准等方式，帮助关联企业获取多个政府采购项目合同。经审计查明，袁某家庭总资产达280万元，其本人无法说明其中200万元的合法来源。纪委监委在核查某市市政工程招投标异常情况时，发现袁某通过亲属账户接收境外资金线索，随即启动职务犯罪调查。袁某在案发后主动退缴赃款150
查看详情 →某市生态环境局原科员何某来源不明财产案
何某在担任某市生态环境局项目监管科科员期间，利用负责环保项目验收的职务便利，通过虚增项目验收标准、伪造监管报告等方式，为相关企业谋取不正当利益。2018年4月至2021年6月，何某在未申报的情况下持有境外房产及银行卡，涉案财产金额达2.3万元。2022年1月，某市审计局在专项审计中发现何某名下资产异常，经线索移交，纪检监察机关对其展开调查。何某在初审阶段主动退还部分赃款，但未能完整说明全部财产来源
查看详情 →某市公共资源交易中心原主任王某巨额财产来源不明案
王某自2018年至2022年担任某市公共资源交易中心主任期间，利用负责政府采购项目评审的职务便利，通过虚开发票、隐瞒收入等方式非法占有公共财物。其在多个招投标项目中收受投标方财物，累计金额达3.2万元，所得资金通过复杂转账路径分散至境外账户，刻意回避审计核查。2023年5月，某县群众举报王某存在异常财产情况，经纪检部门初步核查发现其家庭总资产与合法收入存在重大缺口。王某在案件调查中拒不说明部分资产
查看详情 →某市税务局原局长郑某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，郑某在担任某市税务局局长职务期间，利用主管税收征管工作的便利，通过虚开发票抵扣、违规审批减免税款等方式隐匿受贿所得。其家庭财产经审计显示，合法收入仅约150万元，但实际财产达580万元，其中包含多处房产及奢侈品。2022年税务专项审计发现郑某财产明显超过合法收入，经线索移交至纪检监察机关调查，查明其通过伪造贸易合同、虚增项目成本等手段掩盖非法所得。郑某在初审阶段拒不交代
查看详情 →某省卫健委原副主任任某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月期间，任某在担任某省卫健委副主任职务时，利用职权为多家医药企业提供政策便利，通过亲属张某等人代持方式隐匿个人财产。经查，任某收受医药企业贿赂共计320万元，其中150万元通过其弟任某某名义购置别墅，80万元以朋友名义设立海外离岸公司，其余资金用于购买高档奢侈品及偿还个人债务。2023年10月，纪委监委在调查某医药公司贿赂案时发现任某财产来源异常，启动立案调查程序。任某
查看详情 →某市行政审批局原处长肖某境外财产来源不明案
肖某在2018年至2022年担任某市行政审批局办公室主任期间，利用职务便利为多家企业办理审批事项。其通过亲属账户接收境外不明汇款共计15.8万元，用于购买境外奢侈品及投资虚拟货币。2023年5月，某市纪委监委在专项审计中发现肖某申报的境外财产与实际支出存在重大差异，随即启动调查程序。经核查，肖某无法说明其名下位于新加坡的房产及瑞士银行账户资金来源，涉案金额达15.8万元。案发后，肖某主动退缴赃款1
查看详情 →某省生态环保领域许某巨额财产来源不明案
许某于2019年任职某省生态环境监测中心副主任期间，利用负责环保项目资金监管的职务便利，通过虚开发票、伪造验收报告等方式侵吞财政拨款共计180万元。其家庭财产经审计显示，除合法收入外，名下持有价值260万元的房产及多个奢侈品账户，无法说明200万元差额来源。2021年群众举报其涉嫌贪腐，某省监察委员会介入调查发现许某在3个环保工程中收受企业贿赂，赃款部分用于境外置业。许某在审查调查阶段主动退缴赃款
查看详情 →某市财政局科员石某巨额财产来源不明案
2021年8月，某市审计局在对政府采购专项审计中发现，时任市财政局政府采购科科员石某家庭财产明显超出合法收入范围。经核查，石某在2018年至2021年期间，利用负责政府采购项目审核的职务便利，通过亲属李某（其弟）代持方式收受多家供应商给予的现金共计3.2万元。涉案资金经调查系石某在审批采购合同过程中索取贿赂所得，部分款项通过虚构供应商资质、虚增项目预算等手段转移至亲属名下。2022年3月，纪检监察
查看详情 →某市财政局科级干部彭某巨额财产来源不明案
彭某自2018年起在某市财政局政府采购科任职期间，利用审批采购合同的职务便利，通过虚构供应商资质、篡改招标文件等方式，侵吞财政专项资金共计12万元。该笔资金被其转移至境外账户并用于购置奢侈品及投资虚拟货币。2021年6月，纪检监察机关在专项审计中发现彭某个人资产异常增长，遂将其涉嫌犯罪问题移送检察机关。经侦查发现，彭某在案发后主动退缴赃款8万元，但剩余4万元无法说明合法来源。其行为导致某市政府采购
查看详情 →某市住建局处级干部周某巨额财产来源不明案
周某在2018年至2021年担任某市住建局工程管理处处长期间，利用职务便利参与多个市政工程项目审批。其家庭名下出现多处房产及存款，经审计核实，周某合法收入与申报财产存在明显差距。在2022年中央巡视组专项检查中，周某无法说明其持有价值28万元的黄金制品及15万元现金的来源。案件调查发现，周某通过虚开发票、隐瞒工程项目回扣等方式获取不正当利益，但具体资金流向未能查证。周某在初审阶段拒不配合调查，后在
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