法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某市公共资源交易中心原副主任钟某巨额财产来源不明案
2021年5月至2022年12月，钟某在担任某市公共资源交易中心副主任期间，利用负责招投标监管的职务便利，通过操纵评标标准、泄露招标信息等方式，帮助多家企业获取中标资格。其家庭财产经审计显示，钟某及其亲属名下资产达280万元，明显超出其合法收入范围。涉案资金主要通过虚构工程项目、收受好处费等手段非法获取，部分赃款用于投资房地产及奢侈品消费。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现钟某财产异常后，
查看详情 →某市税务局科员何某巨额财产来源不明案
何某于2021年在某市税务局担任科级干部期间，利用职务便利通过虚开发票、伪造财务凭证等方式隐匿个人收入。其家庭财产与合法收入存在明显差距，经审计查明差额达4.8万元，但何某无法说明该部分资金来源。2022年5月，纪委监委在专项审计中发现何某财产异常变动线索，随即启动调查程序。经查，何某通过虚构业务合同套取财政资金，将所得款项存入个人控制的多个银行账户，部分用于购置奢侈品及偿还个人债务。案发后何某主
查看详情 →某市某银行原信贷科张某巨额财产来源不明案
张某曾担任某市某银行信贷科科员，2018年至2021年期间利用职务便利，通过违规审批贷款、虚增信贷额度等方式侵吞公款，涉案金额达15万元。其通过亲属账户隐匿资金去向，部分赃款用于高档消费及投资理财产品，剩余资金则以现金形式存入境外账户。2022年某省巡视巡察组在专项检查中发现该行财务异常，经审计锁定张某账户不明资金线索。调查发现张某长期隐瞒资金来源，既未申报大额财产变动，也未提供合法收入证明。在初
查看详情 →某市行政审批局原处长宋某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年4月期间，宋某在担任某市行政审批局党组成员、副局长过程中，利用职务便利为多家企业项目审批提供帮助，收受财物共计12万元。其将非法所得通过亲属王某名下开设的空壳公司进行资金流转，虚构工程项目投资形式掩盖财产来源。2023年7月，某市审计局在专项审计中发现宋某家庭资产异常增长，经初步核查其无法说明合法来源。同年9月，纪检监察机关对其立案调查，宋某在初核阶段拒不配合，直至案件移
查看详情 →某市公共资源交易中心原处长罗某境外非法所得案
2021年4月至2022年12月期间，罗某利用担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，在多个工程项目招投标过程中收受境外不法分子贿赂。经查明，罗某名下境外账户累计存有125万元人民币，其中包含其通过操纵招标程序为他人谋取利益所得款项。涉案资金主要用于购置境外房产及奢侈品消费。2023年3月，巡视巡察发现罗某存在异常财产情况，纪检监察机关随即展开调查。罗某起初拒不配合，后在证据面前承认部分违纪事实，
查看详情 →某市税务局原处长孙某来源不明案
孙某自2018年起担任某市税务局副局长，负责税收征管及对外合作事务。期间利用职务便利，通过虚开发票、隐瞒税收稽查收入等方式获取非法利益，将部分资金转移至境外账户，用于购置新加坡房产及投资虚拟货币，涉案资金总额达4.8万元。2021年群众举报其境外财产异常，经初查发现孙某无法说明财产来源，案件移交检察机关立案侦查。调查发现其通过伪造境外收入证明、虚构投资协议等手段掩盖资金流向，涉案财产涉及多笔无法溯
查看详情 →某市行政审批局处级干部彭某巨额财产来源不明案
2019年，某市行政审批局处级干部彭某在负责企业资质审批期间，利用职务便利收受多家企业贿赂共计15万元。其通过亲属李某实际控制的空壳公司进行资金流转，将赃款伪装成合法投资收益。经审计发现彭某家庭资产异常增长后，纪检监察机关介入调查，查实其通过亲属代持方式隐匿非法所得。彭某在初审阶段拒不交代资金去向，后在二审前主动退缴赃款5万元，并配合调查交代部分事实。该案造成行政审批事项审核不严，导致3家违规企业
查看详情 →某省国企改制领导小组原组长许某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，许某在担任某省属国企改制领导小组组长期间，利用职务便利在资产处置、股权重组等环节违规操作。其通过虚构交易合同、隐瞒国有资产转让事实等方式，将300余万元公款转入个人控制的境外账户，同时接受企业贿赂累计达280万元。案发后，纪委监委在调查其违纪问题时发现许某家庭财产与收入严重不符，经多次要求说明来源，其始终无法提供合法依据。许某在审查调查阶段退缴赃款150万元，其余资金通过虚
查看详情 →某省教育系统陈某巨额财产来源不明再审案
陈某于2018年至2021年担任某省教育厅厅长期间，利用职务便利为多家教育机构谋取利益。其家庭财产中存在32万元现金及若干贵重物品，但无法提供合法来源证明。经审计发现，陈某在任期内收受教育企业贿赂共计18万元，部分资金通过亲属账户流转，且刻意隐瞒境外存款情况。2022年案发后，纪检监察机关对其住所进行搜查，扣押涉案财物折合人民币45万元。陈某在初审阶段仅承认部分违纪行为，后在再审中拒绝对剩余财产作
查看详情 →某市司法局执法监督处原处长金某巨额财产来源不明案
2019年1月至2022年6月，金某在担任某市司法局执法监督处处长期间，利用负责行政执法监督的职务便利，通过隐瞒收入、虚报支出等方式非法占有公共财物。其在办理行政处罚案件过程中，多次收受管理服务对象赠送的现金及贵重物品，累计金额达280万元，但无法说明财产来源。2022年10月，巡视巡察组在专项检查中发现金某家庭财产明显超过合法收入，遂启动初核程序。经调查发现，金某通过伪造财务凭证、虚构工程项目等
查看详情 →某省司法局原局长沈某境外非法所得来源不明案
沈某在2018年至2022年担任某省司法局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家律师事务所办理资质审批提供帮助，收受境外人士赠送的房产、珠宝等财物，涉案总金额达320万元。其本人无法说明上述财产来源，且通过离岸公司转移资金至海外账户。2023年3月，纪委监委在巡视司法系统时发现沈某申报的个人财产与收入严重不符，启动调查程序。经审计查明，沈某涉案资金主要来源于司法干预获取的境外贿赂，部分赃款已通过亲
查看详情 →某省交通局原局长姚某巨额财产来源不明案
姚某自2015年起担任某省交通局局长期间，利用职务便利在高速公路建设项目审批中收受承包商贿赂。其通过虚构工程报价、伪造招投标文件等手段，非法获取巨额资金，累计涉案金额达280万元。经审计发现，姚某家庭财产总额为350万元，明显超过其合法收入水平，且无法说明资金来源。2021年8月，某省纪委监委接群众举报后启动调查，扣押姚某涉案房产3套、现金120万元，并查封其账户资产80万元。姚某在审查调查阶段主
查看详情 →某省国企改制办原主任唐某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，唐某在担任某省国资委副主任期间，利用主管国企改革工作的职务便利，通过亲属名义代持方式侵吞改制企业资产。其本人未直接参与股权交易，但通过操控资产评估程序，将原属改制企业的300万元国有资产转移至亲属控制的境外空壳公司账户。2022年群众举报反映唐某家庭财产与收入严重不符，经审计发现其名下多个海外账户资金来源不明。唐某在初审阶段主动退赔150万元赃款，但剩余150万元赃款已转移
查看详情 →某省自然资源局梁某财产来源不明案
2021年3月至2022年12月期间，梁某在担任某省自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利在土地出让审批、规划许可等环节为私营企业主提供帮助，收受财物共计3.2万元。其家庭财产总额达85万元，经审计发现除合法收入外，存在多笔无法说明来源的资金流动，包括境外账户资金转入、匿名代持资产等。案发后，梁某主动交代部分违纪事实，但拒不退缴涉案赃款，导致某市重点开发区土地出让项目出现违规操作，造成国有资产
查看详情 →某县自然资源局基层干部李某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，李某利用担任某县自然资源局土地征收科科员职务便利，在土地出让过程中通过虚构补偿项目、虚增土地面积等方式侵吞国有土地出让金，累计非法占有公共财物320万元。其将赃款通过多层转账方式隐匿至境外账户，且在案发后销毁账目、转移资产，导致国家土地出让收入流失严重。2023年巡视巡察发现某县土地出让项目资金异常，纪检监察机关介入调查后，李某主动供述其通过亲属代持方式掩盖非法所得的事
查看详情 →某县教育局科级干部陆某巨额财产来源不明案
2021年6月，某县教育局财务科科长陆某在担任职务期间，通过虚开发票套取教育专项资金，将公款转入个人控制的账户用于投资理财。经审计发现其家庭财产与收入严重不符，但陆某无法说明5.8万元财产来源。2022年3月，纪委监委在核查教育系统资金使用问题时，发现陆某存在异常资金流动，随即启动调查程序。调查发现陆某通过伪造财务凭证、隐瞒收入等方式非法占有公款，涉案金额达5.8万元，赃款主要用于购买奢侈品及偿还
查看详情 →某省属国企原高管肖某巨额财产来源不明案
2018年至2020年期间，肖某在担任某省属国企改制工作组组长时，利用职权为亲属代持资产。其通过虚构工程项目，将改制补偿款50万元以他人名义转入关联企业账户，再以亲属名义购置价值180万元房产及理财产品。案发后，群众举报其家庭财产与收入严重不符，监察机关介入调查发现肖某及其亲属账户资金流动异常。经审计查明，涉案资金除合法收入外，存在明显来源不明部分，肖某在初审阶段拒不配合，后在证据面前承认部分事实
查看详情 →某市住建局原局长赵某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，赵某在担任某市住建局党组书记、局长期间，利用主管城市基础设施建设的职务便利，通过虚增工程造价、伪造招投标文件等方式，侵吞多个市政工程项目资金。经审计发现，赵某家庭财产总额达280万元，其无法说明其中200万元的合法来源。赃款通过其亲属控制的境外账户分散转移，部分用于购置奢侈品及不动产。2023年巡视巡察组在专项检查中发现赵某财产异常波动，随即启动纪律审查和监察调查。赵某
查看详情 →某市生态环境局科级干部唐某境外财产无法说明来源案
2019年至2022年期间，唐某在担任某市生态环境局科员时，利用负责环保项目审核的职务便利，接受境外不法分子贿赂。其通过虚增项目验收数据、违规审批环评报告等方式为他人谋取利益，累计获取非法资金15万元。该资金经境外账户流转后，通过地下钱庄兑换为人民币并存入个人名下多个银行账户。2023年4月，某市审计局在专项审计中发现唐某家庭总资产超出合法收入12万元，经监察委员会调查核实其境外财产来源不明。唐某
查看详情 →某省税务局原局长陈某巨额财产来源不明案
陈某自2018年起担任某省税务局副局长，2020年升任局长。在负责税收征管及优惠政策审批期间，通过虚构企业资质、伪造财务凭证等方式，帮助多家企业骗取税收优惠，所得款项均以他人名义存入境外账户。经审计发现，陈某家庭财产总额达120万元，其中65万元无法说明合法来源，涉及多笔大额现金及奢侈品购买记录。2022年因涉嫌其他经济犯罪被移送司法机关，办案人员在其住所搜查出藏匿的现金、金条及境外房产购置合同。
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