法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省公共资源交易中心原主任许某巨额财产来源不明案
2018年至2021年，许某在担任某省公共资源交易中心副主任期间，利用负责招投标监管职务之便，通过亲属李某等人代持方式收受投标企业贿赂。其以虚假投资为名，将5万元至20万元不等的非法所得转入李某实际控制的海外账户，掩盖资金来源。2022年群众举报许某亲属李某涉嫌洗钱行为，经初审发现其财产来源不明线索，案件进入再审程序。许某在审查阶段退缴赃款12万元，但未如实交代全部资金去向，导致再审认定其隐瞒3万
查看详情 →某市行政审批局原局长梁某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，梁某在担任某市行政审批局党组书记、局长期间，利用审批服务职权，通过虚开发票、违规干预企业经营等手段非法获取经济利益。其家庭财产总额达32万元，但合法收入仅能解释17万元，差额达15万元无法说明来源。2023年3月，某省巡视巡察组在专项检查中发现梁某及其家属资产异常，经初步核查后移交纪检监察机关。调查发现梁某将部分赃款通过虚构合同转至其弟名下，并购置奢侈品及高档房产。案发
查看详情 →某省司法厅原厅长冯某巨额财产来源不明再审案
冯某曾担任某省司法厅厅长期间，利用职务便利为律师事务所违规承揽案件提供帮助，收受他人财物共计320万元。其通过虚构工程项目、隐瞒工资收入及收受礼金等方式非法占有公共财产，涉案资金去向不明。2021年某市纪委监委在调查涉黑案件时发现冯某名下多处房产及境外账户异常资金流动，遂将线索移交检察机关。经审计发现冯某家庭总资产达580万元，其中300万元无法说明合法来源。冯某在初审阶段退缴赃款80万元，但在再
查看详情 →某市公共资源交易中心处级干部姜某巨额财产来源不明案
2022年5月至2023年10月期间，姜某利用担任某市公共资源交易中心副主任职务便利，在工程招投标过程中为多家企业违规提供项目信息，收受好处费累计达320万元。其通过亲属李某注册空壳公司承接中标项目，将非法所得转入李某实际控制的境外账户进行洗钱操作，涉案资金主要用于购置豪宅及高档消费。2024年1月，群众通过信访渠道举报姜某异常资产状况，纪检监察机关介入调查后发现其通过亲属代持方式隐匿财产，姜某在
查看详情 →某省交通局原局长石某巨额财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，石某在担任某省交通局局长职务时，利用审批公路工程项目的职权便利，通过虚开发票、伪造合同等方式非法占有公共财物，累计形成无法说明来源的财产达12万元。其妻子李某协助隐藏资金流向，将赃款投入境外房产及奢侈品消费。2023年3月，某市纪委监委在审查石某亲属涉黑案件时发现其财产异常，经初步核查后移送检察机关立案侦查。在审查起诉阶段，石某未能完整说明50万元现金及3辆豪
查看详情 →某市国企改制办原科员余某巨额财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，余某在担任某市国资委下属国企改制办公室科员期间，利用负责企业资产清查的职务便利，通过虚增国有资产评估价值的方式，收受某民营企业主贿赂共计2.3万元。其将赃款转入其妹夫李某名下，由李某以虚假投资为名转入境外离岸账户。2023年3月，某市审计局在国企改制专项审计中发现余某家庭财产与收入严重不符，经初步核查后移送检察机关。余某在初审阶段拒不配合调查，但在二审阶段主动
查看详情 →某市行政审批局原局长余某境外财产来源不明案
2021年6月至2023年12月，余某在担任某市行政审批局党组书记、局长期间，利用审批服务窗口职务便利，通过虚构项目合作、违规干预企业资质审核等方式为多家企业谋取不正当利益。涉案期间，其个人及家庭名下累计出现300余万元境外不明资金，主要流向瑞士、新加坡等地银行账户，部分通过亲属代持转化为不动产。2024年3月，某市纪委监委在专项审计中发现余某资产异常情况，经立案调查查明其无法说明财产来源合法性。
查看详情 →某省司法厅原厅长何某巨额财产来源不明案
何某在担任某省司法厅厅长期间，利用职务便利为关联企业承揽法律服务项目提供帮助。经查，其2018年至2021年任职期间，个人账户及亲属名下出现超过30万元不明资金，经多次询问均无法说明合法来源。涉案资金主要通过虚增法律服务合同金额、隐瞒兼职收入等方式获取，部分款项被用于购置高档轿车及偿还个人债务。2022年巡视巡察发现何某家庭财产与收入严重不符线索后，纪检监察机关启动初核程序，其在留置期间虽配合调查
查看详情 →某市司法局处级干部黄某巨额财产来源不明再审案
2021年5月至2023年8月期间，黄某在担任某市司法局行政执法监督处处长期间，利用职务便利为多家律师事务所办理案件提供帮助，收受好处费共计12万元。其配偶李某名下持有价值8万元的奢侈品及房产，黄某无法说明上述财产合法来源。2023年10月，某市纪委监委在专项审计中发现黄某家庭财产异常，经初步调查后将案件移送公安机关侦查。侦查机关查明黄某通过非法手段获取不正当利益，赃款已用于偿还个人债务及购置高档
查看详情 →某市金融监管局原处长崔某境外财产来源不明案
2021年6月，某市金融监管局在巡视巡察中发现崔某存在异常财产情况。崔某时任该局金融风险防控处处长，利用职务便利为多家企业违规办理信贷审批，收受好处费累计达120万元。其通过亲属代持方式将部分资金转移至境外，购买位于东南亚某国的别墅及多枚黄金饰品，涉案金额达280万元。经核查，崔某无法说明其名下境外账户资金与合法收入之间的关联性，且在案发后仅主动退缴赃款50万元。该行为导致国家金融监管政策执行失灵
查看详情 →某省教育系统基层自治组织原负责人彭某巨额财产来源不明案
彭某自2018年起担任某省教育系统基层自治组织正职负责人，负责辖区内教育基建项目审批及资金监管工作。其通过虚增工程造价、伪造财务凭证等方式，将公共教育经费转入个人控制的关联企业账户，累计非法占有资金达320万元。经查，彭某在2020年收受某教育设备供应商贿赂150万元，用于购置豪华轿车及支付境外旅游费用；同时通过亲属代持方式隐匿120万元投资收益。2022年群众举报其财产明显超过合法收入，审计部门
查看详情 →某市住建局工程处处长吴某涉案财产来源不明案
2021年3月至2023年6月期间，吴某利用担任某市住建局工程处处长职务便利，在市政道路改造、保障性住房建设等工程项目中，通过虚增工程造价、伪造合同等方式侵吞财政资金。其以亲属名义操控多家建筑公司承接工程，通过关联交易将50余万元公款转入个人控制账户，其中20万元用于购买高档轿车及奢侈品，剩余资金通过地下钱庄转移至境外账户。2023年8月，巡视巡察组在专项审计中发现某市政工程存在异常资金流向，经调
查看详情 →某市行政审批局处级干部曾某巨额财产来源不明案
曾某自2018年起任某市行政审批局办公室主任，负责企业资质审批及项目备案工作。在任职期间，其通过虚增审批环节、违规干预评审程序等方式，收受多家企业贿赂，累计金额达320万元。经调查发现，曾某名下拥有位于某国的两处房产及价值80万元的古董字画，但无法说明上述财产来源。2022年6月，某市纪委监委接到实名举报后启动调查，冻结曾某境外账户资金150万元。曾某在初审阶段退缴赃款80万元，但拒不交代剩余资金
查看详情 →某省金融监管局原局长赵某巨额财产来源不明案
赵某自2015年起担任某省金融监管局正局级干部，利用监管权力为多家银行违规审批信贷项目。其家庭财产经审计显示，至2022年累计达480万元，但无法说明其中300万元的合法来源。赃款主要用于购置多处房产及奢侈品，部分通过亲属账户转移至境外。2021年群众举报其资产异常，省纪委随即启动调查。经司法审计发现，赵某在任职期间收受多家金融机构贿赂，但始终未如实申报财产。在一审阶段，赵某仅承认部分经济来源，二
查看详情 →某县司法局原科员汪某巨额财产来源不明案
汪某在2018年至2022年任职于某县司法局期间，通过虚构案件、伪造文书等方式侵吞案件处理费，将20万元非法所得用于购买房产。其家庭财产总额达320万元，明显超出合法收入范围。2023年巡视巡察发现其资产异常后，纪检监察机关启动调查，查实汪某长期隐瞒境外存款及收受涉案企业贿赂等行为。汪某在初审阶段退还部分赃款但拒不交代全部来源，导致司法局在案件办理中出现重大失误，造成不良社会影响。经审计发现其合法
查看详情 →某市生态环境局科员林某巨额财产来源不明案
2021年3月至2023年6月期间，林某利用其担任某市生态环境局执法科科员职务便利，在环保项目审批及执法检查中为相关企业谋取不正当利益。其通过亲属李某实际控制的两家空壳公司，以虚假投资协议形式接收300万元非法所得，资金主要用于购置高档房产及奢侈品消费。2023年8月，巡视巡察组在专项审计中发现林某家庭资产异常增长，随即启动调查程序。经核查，林某在案发后主动退缴赃款150万元，但剩余赃款仍通过亲属
查看详情 →某市住建局科级干部谭某巨额财产来源不明案
谭某自2021年3月至2023年6月期间，利用担任某市住建局工程科科员的职务便利，在多个市政工程项目审批过程中收受企业贿赂。其通过虚构工程验收报告、违规降低施工标准等方式帮助关联企业获取合同，涉案金额达280万元。谭某将赃款通过亲属账户分散转移至境外，部分用于购置奢侈品及投资虚拟货币。2023年8月，某市审计局在专项审计中发现谭某家庭财产与收入严重不符，经线索移交某市监委立案调查。谭某在初核阶段主
查看详情 →某省交通局原厅长余某巨额财产来源不明案
2021年4月至2022年12月期间，余某在担任某省交通局厅长职务时，利用其主管交通基础设施建设项目的职权便利，通过亲属代持方式非法占有公共财物。其以亲属名义注册两家空壳公司，虚构工程项目合作合同，将收受的工程回扣款及投标保证金等共计38万元转入亲属账户，掩盖资金真实来源。2023年3月，某省审计部门在专项审计中发现余某家庭财产与合法收入存在12万元差额，因线索不足未予立案。2024年1月，上级纪
查看详情 →某省教育厅原厅长汪某财产来源不明案
2021年8月，某省审计部门在对省教育厅年度财务审计中发现，汪某家庭财产总额达120万元，其合法收入仅能解释75万元，剩余45万元无法说明来源。汪某时任省教育厅厅长，负责全省教育系统重大资金分配。经调查，其通过虚开发票、隐瞒兼职收入等方式非法获取资金，但未如实申报。2022年3月，原审法院以巨额财产来源不明罪判处汪某有期徒刑3年，缓刑4年。汪某在审理期间主动退还赃款20万元，但始终拒绝交代其余资金
查看详情 →某省招投标管理中心原副主任陆某巨额财产来源不明案
2018年至2022年期间，陆某利用担任某省招投标管理中心副主任职务便利，在多个市政工程项目招投标过程中收受投标方贿赂，通过伪造合同、虚增工程量等方式侵吞公款。经审计发现，其家庭财产中存在280万元人民币无法说明合法来源，其中120万元通过境外账户转移至新加坡购置房产，其余资金用于高档消费及奢侈品投资。案件系某省审计厅在专项审计中发现异常财产状况后移送检察机关。陆某在初审阶段拒不配合调查，后在再审
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