法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省卫健委原主任于某巨额财产来源不明案
2021年6月，某省卫健委原主任于某在任职期间，利用管理医疗设备采购的职务便利，通过虚构供应商资质、伪造合同等方式侵吞公款共计12万元。其妻子李某以个人名义持有某医疗器械公司股份，但无法提供合法投资凭证。于某将非法所得5万元存入境外账户，剩余7万元用于购买高档轿车及偿还个人债务。2022年3月，某省纪委监委在查处医疗系统腐败问题时，发现于某家庭财产与收入严重不符，遂启动专项调查。经审计发现其财产来
查看详情 →某市公共资源交易中心原科员赵某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，赵某在担任某市公共资源交易中心招标科科员时，利用负责招投标项目审核的职务便利，通过亲属代持方式收受多家投标企业贿赂。其犯罪手段包括故意隐瞒收受财物事实，将5万元至20万元不正当得利转入侄子李某等人名下开设的账户，用于购置房产及投资理财产品。2023年3月，市审计局在专项检查中发现赵某家庭资产异常增长，遂将线索移送检察机关。经侦查发现其通过亲属代持规避监管，赵某在审查起诉
查看详情 →某县卫健委孙某巨额财产来源不明案
2021年8月，某县卫健委下属社区卫生服务中心原主任孙某在药品采购过程中，利用职务便利收受多家医药企业现金共计2.8万元，后通过虚构项目支出、伪造财务凭证等方式将赃款混入个人账户。同年12月，县纪委监委在专项审计中发现孙某家庭总资产较其合法收入明显增加，其无法说明3.5万元现金及价值1.2万元的奢侈品来源。经查，孙某在任期间长期隐瞒兼职收入，其妻子王某以孙某名义持有某医疗设备公司股份，但孙某始终拒
查看详情 →某省生态环境局科级干部周某巨额财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，周某在担任某省生态环境局下属监测站站长职务时，利用负责环境检测数据审核的便利，通过伪造检测报告、虚增项目开支等方式侵吞公共资金。其家庭财产总额达180万元，其中50万元无法说明合法来源，经查证该部分资金与某环保工程企业存在关联。2023年3月，某市审计局在专项审计中发现周某财产明显超过合法收入，遂将线索移送检察机关。经调查发现周某隐瞒境外投资信息，部分赃款通过
查看详情 →某省财政局原局长徐某巨额财产来源不明案
徐某自2018年起担任某省财政局党组书记、局长期间，利用职务便利在政府采购项目审批中为多家企业谋取不正当利益。其通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞财政资金，累计非法占有公共财物达320万元，赃款主要用于境外置业及奢侈品消费。2022年7月，纪委监委在调查某采购腐败案件时发现徐某名下资产远超合法收入申报范围，随即启动专项审计。经核查，徐某无法说明其持有房产、存款等共计580万元资产的合法来源，且在案发
查看详情 →某市住建局原局长郭某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年8月，郭某在担任某市住建局局长期间，利用职务便利为多家建筑企业承揽市政工程项目提供帮助。其通过亲属代持方式收受企业赠送的现金及贵重物品，累计价值达15万元，但始终未向组织说明相关资金来源。经审计发现，郭某家庭财产与合法收入存在明显差距，其本人及家属无法说明200万元现金、30万元理财产品和两辆豪华轿车等资产的合法来源。2023年10月，群众通过实名举报线索启动调查程序，纪
查看详情 →某省行政审批局原局长郑某巨额财产来源不明案
郑某在2018年至2021年担任某省行政审批局党组书记期间，利用职务便利为多家企业办理资质审批、项目备案等事项。其通过亲属账户接收企业主王某等人赠送的现金、贵重物品等财物，累计金额达15万元，但始终无法说明部分财产合法来源。2021年群众举报其存在贪腐行为，纪检监察机关介入调查发现郑某名下资产增长异常，经多次要求说明均未提供有效证据。郑某在初审阶段主动退缴赃款8万元，但对剩余7万元来源保持沉默。该
查看详情 →某市自然资源局原科员袁某境外财产来源不明案
2021年6月至2023年3月期间，袁某在担任某市自然资源局土地科科员时，利用负责土地审批的职务便利，接受多家房地产企业贿赂共计12.8万元。其通过虚构工程项目、伪造审批文件等方式，将非法所得转移至境外账户，涉案资金主要用于境外购房及奢侈品消费。2023年5月，某市审计局在专项审计中发现袁某家庭财产与收入严重不符，涉案金额达5万至20万元区间。经调查，袁某无法说明其境外账户中87万元存款的合法来源
查看详情 →某市公共资源交易中心李某境外财产来源不明案
2021年6月，某市审计局在专项审计中发现李某作为公共资源交易中心副主任期间，其家庭持有价值人民币120万元的境外房产及存款，无法说明合法来源。李某自2016年起负责该市重点工程项目招投标监管工作，利用职务便利为多家企业违规提供中标便利，收受好处费共计80万元。其中30万元通过境外账户转至其亲属名下，剩余50万元用于个人消费及投资。2022年10月，李某被立案调查，其在初审阶段仅承认部分资金来源于
查看详情 →某省生态环保国企原厅长朱某巨额财产来源不明案
2018年至2021年期间，朱某利用担任某省生态环境厅下属国企董事长的职务便利，在环保项目审批及资金监管中为相关企业谋取不正当利益。其通过亲属李某等人代持方式，将收受的财物转化为他人账户资产，涉案金额达12万元。部分资金被用于购置境外房产及奢侈品，其余通过虚假投资协议掩盖来源。2022年审计部门在专项审计中发现朱某家庭财产与收入严重不符，遂启动调查程序。朱某在初审阶段拒不配合，后在证据确凿情况下承
查看详情 →某省金融监管部门原巡视员范某境外财产来源不明案
范某在2018年至2022年任职于某省银保监局期间，利用监管职权为多家金融机构违规审批业务创造条件。期间通过虚构海外投资、隐匿收入等方式获取非法资金，经调查发现其名下位于新加坡的公寓及多笔境外存款合计价值15万元，无法说明合法来源。2023年群众举报其存在异常境外消费记录，某省纪委监委随即启动调查程序，调取范某及其家属银行流水、财产登记等材料，发现其通过伪造投资合同、虚增项目利润等手段掩盖资金来源
查看详情 →某市金融监管局原局长范某巨额财产来源不明案
范某在2018年至2021年担任某市金融监管局党组书记、局长期间，利用职务便利为多家企业办理金融信贷业务提供帮助。其家庭财产出现异常增长，经审计发现范某及其家属持有价值125万元的房产、车辆等资产，但无法说明合法来源。范某通过虚构海外投资、隐瞒工资收入等方式掩盖资金去向，部分赃款用于个人奢侈品消费及子女教育支出。2022年5月，某市纪委监委在查处金融系统腐败案件时，发现范某财产来源不明问题并移送检
查看详情 →某市公共资源交易中心原科员沈某巨额财产来源不明案
2021年至2023年期间，沈某在担任某市公共资源交易中心项目审核科员期间，利用负责招投标文件初审的职务便利，通过虚增工程量、伪造资质文件等方式，帮助多家企业获取非法中标资格。经审计发现，沈某家庭资产中存在300万元无法说明合法来源的财产，其本人供述称部分资金来源于亲属代持的招投标咨询费，但无法提供具体交易记录。2024年3月，巡视巡察组在专项检查中发现沈某异常资产情况，随即启动调查程序。沈某在初
查看详情 →某市医疗集团采购科原科员卢某巨额财产来源不明案
2021年5月至2022年12月期间，卢某在担任某市医疗集团采购科科员时，利用职务便利违规干预医疗设备采购招投标过程，通过虚增采购价格、伪造验收单据等方式侵吞公款共计12.8万元。其妻子李某在2022年3月以卢某名义购买高档轿车、名表等奢侈品，涉案财物价值达8.3万元。纪委监委在2023年4月开展医疗系统专项巡视时，发现该集团采购台账存在异常资金流动，经审计核实后对卢某启动初核程序。卢某在留置期间
查看详情 →某市金融监管局原局长杨某巨额财产来源不明案
2019年至2022年，杨某在担任某市金融监管局党组书记、局长期间，利用职务便利，通过虚构金融监管项目、伪造银行流水等方式侵吞公款，累计非法占有320万元。其妻子张某等人协助将赃款转移至境外账户，通过虚假贸易合同进行洗钱。2023年4月，某省巡视巡察组在专项检查中发现杨某家庭财产与收入严重不符，随即启动问责程序。经审计部门核查，杨某无法说明其持有房产、奢侈品等资产的合法来源，涉案资金去向不明。案发
查看详情 →某县生态环境局基层干部陆某巨额财产来源不明案
陆某自2021年起担任某县生态环境局执法大队科员，负责辖区内环保项目验收工作。其家庭财产经审计显示，2021年至2023年间累计达350万元，明显超出合法收入范围。经调查发现，陆某通过虚开发票、伪造验收报告等方式，利用职务便利在环保治理工程中非法套取财政资金120万元，并接受企业贿赂80万元，所得款项主要用于偿还个人债务及高消费支出。2023年7月，某县审计局在专项审计中发现陆某财产异常，移送县监
查看详情 →某省行政审批局原厅级干部谭某境外财产来源不明案
谭某自2018年起担任某省行政审批局党组书记、局长期间，利用职务便利为多个企业项目办理审批手续，收受他人财物累计达150万元。其妻子李某通过境外投资公司操控资金，在谭某任职期间持续转入其个人控制的海外账户，用于购置房产及奢侈品消费。2022年6月，某省纪委监委在巡视中发现谭某家庭境外资产异常，经审计发现其名下瑞士银行账户存有无法说明来源的20万美元存款。谭某在初审阶段主动退缴赃款80万元，但对剩余
查看详情 →某县税务局原局长肖某巨额财产来源不明再审案
肖某于2018年至2021年担任某县税务局局长期间，利用职务便利为辖区内企业办理税收优惠事项时收受好处费，通过虚设亲属名义投资、隐匿收入等方式掩盖非法所得。经审计发现其家庭总资产较合法收入增长23万元，但肖某在调查中拒不说明资金去向，仅提供部分虚假理财凭证。2022年，某市监委在查处企业偷税漏税案件时，发现肖某存在资金来源不明问题，遂将案件移送检察机关。因原审判决未充分核实资金流动链条，上级法院依
查看详情 →某省生态环境局原副局长陆某巨额财产来源不明案
陆某在2018年至2021年担任某省生态环境局副局长期间，利用分管环保项目审批的职务便利，通过境外虚假投资协议、隐匿收入等方式非法获取资金。经审计发现其家庭账户及境外关联公司名下持有320万元人民币无法说明来源的财产，其中部分资金用于购买海外房产及奢侈品。2022年纪委监委在查处该局违规审批案件时，发现陆某存在异常资金流动，随即启动财产调查程序。陆某在审查起诉阶段虽退缴部分赃款，但始终未能完整说明
查看详情 →某省自然资源局原局长魏某来源不明案
2018年1月至2021年12月，魏某在担任某省自然资源局党组书记、局长期间，利用职务便利为某地产公司违规审批土地使用权提供帮助。其通过亲属王某代持方式收受企业赠送的现金共计3.2万元，并将赃款转入王某实际控制的海外账户进行隐匿。2022年6月，省审计部门在专项审计中发现魏某家庭财产与合法收入存在明显差异，遂将其涉嫌巨额财产来源不明的问题线索移送检察机关。经调查核实，魏某无法说明其名下价值5.8万
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