法律案例库
共收录 76,243 篇案例与实务文章，覆盖人身伤害、劳动仲裁、婚姻家事、房产买卖、商标、电商、职务犯罪、诈骗等 8 个专题。
某省医疗医药集团原董事长袁某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年12月期间，袁某在担任某省医疗医药集团董事长期间，利用职务便利参与药品采购招投标工作。经查其家庭财产总额达18万元，其中15万元无法说明合法来源，涉及虚报投资收益、隐瞒受贿所得等非法途径。涉案资金主要用于购置奢侈品及偿还个人债务，部分通过亲属账户进行转移。2024年3月，某市纪委监委在查处医疗系统腐败案件时发现袁某财产异常，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。袁某在一审
查看详情 →某市自然资源局处级干部何某境外财产来源不明案
何某自2018年起担任某市自然资源局土地征收科科长，利用职务便利在土地出让过程中为开发商违规操作，帮助其以低于市场价的价格获取地块。期间通过虚构工程项目、隐瞒土地增值收益等方式侵吞公共资产，涉案金额达280万元。该资金通过亲属账户转移至境外，用于购置奢侈品及投资虚拟货币，经审计部门核查发现其财产明显超过合法收入，且无法说明合法来源。2022年因群众举报被某省监委立案调查，何某在初审阶段拒不配合，后
查看详情 →某市交通局处级干部董某财产来源不明案
董某于2018年至2021年期间担任某市交通局工程管理处处长，负责市政工程项目审批及监管工作。其家庭财产经审计发现明显超出合法收入范围，存在大量无法说明来源的资金。董某通过虚构工程合同、虚增项目造价等手段，利用职务便利为相关企业谋取不正当利益，非法获取财物累计达4.8万元，部分资金用于购置奢侈品及偿还个人债务。2022年6月，某市审计局在专项审计中发现董某财产异常，将线索移送纪检监察机关。经初步调
查看详情 →某县自然资源局曹某亲属代持巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，曹某在担任某县自然资源局土地审批科员时，利用职务便利为某房地产企业违规办理土地使用手续，收受企业主王某所送现金共计1.2万元。曹某将赃款通过其侄子李某代持，李某以虚假投资名义将资金转入境外账户。2022年6月，某县群众举报曹某财产异常，县纪委监委启动核查程序。经审计发现曹某家庭总资产达85万元，其中32万元无法说明合法来源。曹某在初审阶段主动退缴赃款2万元，但剩余资金去
查看详情 →某市财政局原主任苏某巨额财产来源不明案
2019年至2022年期间，苏某在担任某市财政局政府采购办公室主任时，利用职务便利，通过虚报采购项目、伪造合同等方式侵吞公款，涉案金额达200万元。其在任职期间长期隐瞒资金去向，经审计发现其家庭财产明显超过合法收入，但始终无法说明200万元来源。2023年纪委监委在调查其他案件时发现苏某涉嫌违规操作政府采购项目，遂启动再审程序。苏某在案发后主动退缴赃款80万元，其余赃款用于个人奢侈品消费及境外投资
查看详情 →某市交通局处级干部朱某巨额财产来源不明案
2021年5月至2023年12月期间，朱某在担任某市交通局工程管理处处长职务过程中，利用负责市政工程招投标及项目监管的职权便利，通过虚构工程项目、虚增工程造价、违规干预招投标等方式非法获取资金。其家庭财产经审计显示，名下拥有房产5处、车辆3台及现金资产120万元，明显超过合法收入范围。经核查，朱某无法说明230万元财产来源，其中部分资金通过他人账户转入境外离岸公司。纪委监委在调查某市政道路改造项目
查看详情 →某市自然资源局原科员孙某巨额财产来源不明再审案
孙某（男，38岁）系某市自然资源局土地征收科科员，2018年至2021年期间负责辖区土地出让相关工作。其通过虚增土地评估价、违规操作审批流程等方式，帮助关联企业获取3宗工业用地出让资格，累计获取非法利益320万元。该资金通过多层转账至其亲属账户，经审计部门核查发现孙某家庭财产与合法收入严重不符，但其始终拒绝说明资金具体来源。2022年案件移交检察机关，经初审认定孙某构成巨额财产来源不明罪。2023
查看详情 →某市财政局原局长曹某巨额财产来源不明案
2021年6月至2022年12月期间，曹某利用其担任某市财政局党组书记、局长的职务便利，在政府采购项目审批过程中收受供应商财物，通过其侄子名义设立虚假投资公司，将非法所得28.5万元转入该公司账户，虚构工程项目进行资金流转。案发后，巡视巡察组在核查某市2021年度政府采购专项审计时发现曹某家庭资产异常增长，其妻王某配合调查交代曹某将受贿所得委托他人代持。曹某到案后对主要犯罪事实供认不讳，主动退缴全
查看详情 →某市财政局采购科科长陈某巨额财产来源不明案
2022年5月至2023年8月，陈某在担任某市财政局政府采购科科长期间，利用审核政府采购预算的职务便利，通过虚构供应商资质、伪造合同文本等方式，将公共资金转入个人控制的境外账户。经审计发现其家庭财产总额达320万元，但陈某无法说明其中280万元的合法来源。2023年10月，巡视巡察组在专项检查中发现陈某多次违规干预招投标程序，导致多个教育设备采购项目出现资金缺口。案发后陈某主动退缴赃款150万元，
查看详情 →某县税务局基层干部许某巨额财产来源不明案
许某原系某县税务局第三税务所科员，2018年至2022年任职期间，利用职务便利为辖区内企业办理税收优惠，收受好处费共计320万元。其通过亲属许某某（化名）代持资产，将赃款用于购买境外房产及虚拟货币，涉案财产去向不明。2022年审计署专项审计中发现许某家庭财产远超合法收入，经初核确认其涉嫌巨额财产来源不明罪。许某在初查阶段拒不配合调查，后在证据面前退缴部分赃款并认罪悔罪，导致国家税收监管体系出现漏洞
查看详情 →某省教育厅厅级干部谢某巨额财产来源不明案
2021年8月，某省审计部门在专项审计中发现省教育厅原厅级干部谢某家庭财产与合法收入存在巨大差距。经查明，谢某在2015年至2021年任职期间，通过虚构工程项目、伪造合同等方式非法占有公共资金，累计形成无法说明来源的财产达320万元。其将赃款主要用于购置多处高档房产及奢侈品消费，涉案资金去向不明。案件线索经审计部门移交纪检监察机关后，由检察机关立案侦查，发现谢某长期隐瞒多个境外账户资金流动情况。谢
查看详情 →某市住建局科级干部任某境外财产无法说明来源案
2021年6月至2023年3月期间，任某在担任某市住建局工程管理科科员时，利用负责市政工程招投标的职务便利，多次收受承建商张某等人给予的好处费共计3.2万元。上述资金均通过境外虚拟货币账户流转，任某未能提供合法收入证明。2023年10月，某市纪委监委接到群众举报后启动调查，发现任某名下持有多个境外房产和理财产品，总价值达4.5万元，但无法说明合法来源。经审计，其家庭财产与收入严重不符，存在明显异常
查看详情 →某市行政审批局科级干部吴某财产来源不明案
2019年5月，某市纪委监委在查处行政审批局收受企业贿赂问题时，发现时任局综合科科长吴某家庭财产明显超过合法收入。经核查，吴某在2015年至2018年间，利用审核企业资质文件的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿收受企业好处费共计12.8万元，其中5.3万元用于购买奢侈品，剩余款项用于偿还个人债务。案发后，吴某主动退缴赃款6.5万元，但对其余6.3万元来源始终未能作出合理解释。该案在初审中因
查看详情 →某省司法厅原厅长吴某巨额财产来源不明案
2021年8月，某省纪委监委在调查司法系统违纪案件时发现，时任某省司法厅厅长的吴某家庭资产存在异常。经查明，吴某在2015年至2019年任职期间，通过其弟吴某某代持方式，利用职务便利收受企业贿赂，将非法所得以他人名义购置价值3.8万元的房产及5万元现金存入亲属账户。上述资产未申报且无法说明合法来源，导致个人及家庭财产明显超出合法收入。2022年3月，吴某主动退缴全部赃款并配合调查，但其对财产来源的
查看详情 →某市司法局下属企业谢某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年5月期间，谢某在担任某市司法局下属法律服务公司经理职务时，利用管理司法鉴定业务的便利，通过虚构项目合同、虚增服务费用等方式非法占有公共财物。其个人账户及关联企业账户出现300万元以上的异常资金流动，经审计部门多次核查，发现该部分资金无法通过合法收入解释，且谢某未能提供有效来源证明。2023年8月，某省巡视巡察组在专项检查中发现其财产状况异常，移交纪检监察机关立案调查。谢某
查看详情 →某省住建局原局长魏某巨额财产来源不明再审案
魏某自2018年起在担任某省住建局局长期间，利用职务便利为多家建筑企业承揽市政工程提供帮助。据群众举报，其家庭财产中存在200万元无法说明来源的资金。经初审发现，魏某通过虚开发票、伪造合同等方式隐匿受贿所得，涉案金额达280万元，其中部分资金用于购买境外房产及奢侈品。2021年原审法院以受贿罪判处魏某有期徒刑十年，但其家属在二审期间提交新证据，称部分资金系合法投资收益。再审过程中，监察机关调取银行
查看详情 →某市行政审批局原科员马某巨额财产来源不明案
2019年1月至2022年6月，马某在担任某市行政审批局科员期间，利用负责企业资质审批的职务便利，通过虚构审批事项、违规降低审查标准等方式为多家企业提供帮助，所得款项未申报且来源不明。经核查，其家庭财产总额达420万元，明显超过合法收入范围，差额部分无法说明合法来源。2022年8月，巡视巡察组在专项检查中发现其财产异常，随即启动调查程序并查封其名下房产两处、银行账户六个。马某在初审阶段仅退缴赃款8
查看详情 →某省住建局原副局长何某巨额财产来源不明案
2022年6月，某省住建局在审计中发现副局长何某家庭总资产达200万元，其中15万元无法说明合法来源。何某自2016年起利用职务便利，在多个市政工程项目审批中收受企业贿赂，通过虚开发票、隐瞒收入等方式将非法所得混入家庭财产。经核查，何某实际控制的多处房产及理财产品资金链断裂，无法提供有效证明。2023年3月，审计部门将线索移交检察机关，何某在初查阶段主动退缴赃款8万元，但剩余7万元仍无法说明来源。
查看详情 →某市卫健委处级干部唐某巨额财产来源不明案
唐某系某市直属医疗机构副院长，自2018年至2022年任职期间，利用分管药品采购的职务便利，通过虚开发票、伪造合同等方式侵吞公款共计12万元。其妻子张某在2021年以唐某名义购置高档轿车价值8万元，相关资金来源无法说明。2023年群众举报后，某市纪委监委启动调查，发现唐某家庭财产与合法收入存在23万元差额。唐某在初审阶段拒不配合，后在证据面前承认部分违法事实，但始终无法说明全部资金去向。涉案资金主
查看详情 →某省金融监管局厅级干部蒋某巨额财产来源不明案
2021年6月至2023年3月期间，蒋某在担任某省金融监管局党组书记、局长职务期间，利用审批金融牌照及监管职权，通过虚设投资渠道、隐瞒收入等方式非法占有公款。经审计发现，蒋某家庭财产与合法收入存在28万元差额，其无法说明该部分资金来源。案发后，纪委监委在专项巡视中发现其多次违规干预金融机构人事任免，导致多家地方银行违规发放贷款共计1200万元。蒋某在初审阶段拒不配合调查，后在压力下部分退还赃款3万
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